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1、综合管理部操作手册 整编： 审核： 签发： 时间：2012年5月 【内部资料 注意保密】前言金鹰公司2004年成立至今，一直注重内部管理、制度流程、绩效考核、单据表格的规范，但一直没有一套完整、成型的体系，每年都有较多的变化，导致管理和制度流程执行并不顺畅，2010年公司综合管理部人事部整理编制了一套较为完善的管理资料，由于其它原因，执行力度一直未能达到公司的要求。公司的管理和制度流程执行一直偏向于以人为中心，使得公司的管理一直不能制度化、流程化，2010年整理的管理资料在目前的管理体系下有部分已不适用，需要进行修改。根据公司的中长期发展计划，必须进行彻底的管理改革，摒弃长期形成的不良管理习惯
2、，逐步走向制度化、流程化、科学化的管理。鉴于管理的需要，综合管理部根据公司的管理要求在原管理资料的基础上编制了综合管理部操作手册、人力资源部操作手册、业务管理部操作手册、电子信息部操作手册、企划部操作手册四大操作手册，操作手册包括各部门的工作职能概述、组织架构、制度流程、岗位职责、绩效考核、管理规范、单据表格等管理需要的全套工具，在原管理资料基础上更进一步，更便于各部门掌握、学习和使用。综合管理部操作手册包括综合管理部、工程部、防损部电子信息部操作手册包括电子信息部、收银部 综合管理部 2012年5月修订目前综合管理部管理制度；奖惩制度（通用版）；固定资产管理规定；档案管理规定；经济合同管理办
3、法；会议管理规定；出差管理办法；综合管理部工作流程； 综合管理部管理制度第一章总则第一条、依据和目的本制度的全部条款是在原（2010版）制度流程文件中有关修订的，结合公司经营管理实际和内部过程综合而成，其目的在于不断提高员工的整体素质和公司经营管理效益，保护公司合法权益及员工薪资、福利等，确保公司经营管理健康的有序的发展。第二条、适用范围1、本制度适用于金鹰（集团）公司公司的全体员工，包括在编员工、非在编员工和试用期员工。促销人员可以参照执行。某些员工所签订的劳动合同或聘用合同有与本制度相抵触的规定时，则以劳动合同或聘用合同为准，其他条款继续有效。本制度中的某些条款与新的法律、法规、规章和政策
4、性规范文件相抵触时，则以新规定为准，但不影响本制度其他条款的有效执行。特别说明：涉及到人力资源部的组织机构、职位说明书、制度、流程、考核及表单的另行制订。第二章员工守则第三条、员工工作守则1、每位员工都要有高度的责任心和事业心,处处以公司的利益为重,为公司的发展努力工作；2、树立服务意识，始终面向市场，面向客户,提供优质服务；3、员工要具备创新能力，通过培养学习新知识使个人素质与公司发展保持同步；4、讲究工作方法和效率，明确效率是公司的生命； 5、要有敬业和奉献精神，满负荷、快节奏、高效率是对所有员工提出的敬业要求；6、具有坚韧不拔的毅力，要有信心有勇气战胜困难、挫折；7、要善于协调，融入集体
5、，有团队合作精神和强烈的集体荣誉感，分工不分家；8、要注意培养良好的职业道德和诚实正直的个人品质；9、明确公司的奋斗目标和个人工作目标。第四条、员工行为守则1、遵守公司依法制定的规章制度；2、服从所在部门的组织领导与管理，对未经明示事项的处理，应请示上级，遵照指示办理；3、忠于职守、精诚合作、敬业爱岗、积极进取；4、严格保守公司的经营、管理、财务、人事、技术等商业秘密；5、不得利用工作时间从事第二职业或与工作无关的活动，不得同时自营或为他人经营与公司同类的职业或者从事损害公司利益的活动，非经书面授权不得以职务名义和公司财产对外担保；6、不得损毁或非法侵占公司财务和其他财产；7、必须服从上级命令
6、，做到令行禁止。如有正当意见，应在事前陈述；如遇同事工作繁忙，应协同办理，应遵从上级指挥，予以协助；8、在公众面前做到仪表整洁，举止端庄，行为检点，谈吐得体。切记每位员工的言行是公司形象和风貌的体现；9、员工之间要团结合作，互相信任，互相学习，沟通思想，交流感情；遵纪守法，遵守公共道德，对外交往要有理、有节。第五条、办公场所管理条例10、不准在办公场所内扎堆、闲谈、嬉笑打闹、大喊大叫。11、不能对同事不敬称、对上司直呼其名。12、工作现场、办公桌上不得堆放杂物，办公桌应保持整洁。13、保持清洁卫生，不随地乱抛杂物。14、未经许可，不得在非进餐时进餐或超时进餐。15、无特殊原因，不得带亲友、熟人
7、等无关人员进入公司的工作区域。16、禁止在上班时间听音乐、上网、玩电脑游戏等，以及看闲书、吃零食等。17、工作时间禁止擅自离岗、串岗、脱岗、打私人电话或从事任何私人事务。18、禁止在办公室公共区域内吸烟（可在洗手间和楼梯间，但应注意防火安全和环境卫生）。19、禁止上班时饮用含酒精的饮料（如确实因工作需要饮酒应尽量避开中午，以免影响下午工作）。20、为员工配置的电脑，需各自进行日常维护，不能在工作时间因私上网，不得随意使用他人电脑。21、注意用电安全，下班后最后离开公司的员工请将空调、照明电、门窗、饮水机等设备关好。第六条、员工礼仪规范（一）男士仪表规范头发： 梳洗干净，没有头屑，鬓角不过耳，发
8、尖不过衣领；指甲：不能太长，勤剪勤修指甲，手心干爽清洁；胡须：必须刮干净，不留鬓须，勤剪勤修；口腔：口腔清新，牙齿清洁；胸卡：明亮干净、位置统一；服装：干净、大方、整洁；（二）女士仪表规范1、头发：梳洗干净，不留怪发；2、指甲：不能太长，勤剪勤修，不涂艳丽色彩的指甲油，不佩带夸张饰物；3、化妆：清淡、精神、大方，如要化妆，但以淡妆为好，不可浓妆艳抹；4、口腔：口腔清新，牙齿清洁；5、要保持服装干净、大方、整洁，淡雅得体，以职业装为主；6、胸卡：整洁、佩带位置统一。（三）员工行为举止规范1、站姿：两脚尖角度约四十五度，腰背挺直，胸膛自然、颈脖伸直，头微向下，使人看清你的面孔。双臂自然，不耸肩，身
9、体重心在两脚之间。会见客户或出席仪式站立场合，或在长辈、上级面前，不要把手交叉抱在胸前；2、坐姿：坐下后，应尽量坐端正，把双腿平行放好，不得傲慢地把腿向前伸或向后伸，或俯视对方。要移动椅子的位置时，应先把椅子放在应放的位置，然后再坐；3、平时与同事相遇应点头行礼表示致意；4、握手：握手时用普通站姿，并目视对方眼睛。握手时脊背要挺直，不弯腰低头，要大方热情，不卑不亢。伸手时同性间应先向地位低或年轻的，异性间先向男方伸手；5、出入房间：进入房间，要先轻敲门，听到应答再进。进入后，随手关门，不能大力、粗暴。进入房间后，如对方正在讲话，要稍等静候，不要中途插话，如有急事要打断说话，也要看准时机，而且要
10、说：“对不起，打断你们的谈话”；6、提交物件时：如递文件等，要把正面、文字对着对方的方向递上去，如是钢笔、要把笔尖向自己，使对方容易接着；至于刀子或剪刀等利器，应把刀尖向自己；7、在经过通道、走廊时：要轻放脚步，无论自己的公司，还是对访问的公司，在通道和走廊里不能一边走一边大声说话，更不能唱歌或是吹口哨等。在通道、走廊里遇到上司要礼让，不要强行。（四）电话接听礼仪规范1、响铃时：电话铃声响起之后，应尽快拿起话筒。在电话铃声三次之内，必须有人接听电话，以免引起客户失望或不快；2、找人时：来电话指名找人，应迅速把电话转给要找的人，如果不在，应明确告诉对方，如果需要留言，必须做好记录；3、接听时：对
11、方说话声音小，不能大声叫嚷，要礼貌的告诉对方“对不起，我听不太清楚，请您声音大些好吗？中断时：通话中突然中断，应立即挂断电话，再次接电话表示歉意，并说明原因；4、挂断时：打完电话，通话双方地位高者或主叫方先挂断电话，另一方再轻轻放下；5、高峰时：在业务通话高峰时，尽量不要往外打电话，不要占线时间太长；6、电话用语规范：您好， 您好，请稍等先生/女士，小姐，请问怎样称呼对不起，让您久等对不起，现在他不能接电话，我可以代劳吗对不起，现在他不在，我能转告吗好的/是的，再见不客气，这是我应该做的（五）和客户的业务礼仪1、在规定的接待时间内不缺席；2、有客户来访，马上起来接待，并让座；3、来客多时依次序
12、进行；4、对事前已通知来的客户，要表示欢迎；5、应记住常来的客户；6、接待客户时应主动、热情、大方，微笑服务。介绍的方式方法1）直接见面介绍的场合下，应先把地位低者介绍给地位高者，若难以判断，可把年轻的介绍给年长的。在自己公司和其他公司的关系上，可把本公司的人介绍给别的公司的人；2）把一个人介绍给很多人时，要先介绍给其中地位最高的，或酌情而定；3）男女间的介绍，应先把男性介绍给女性，男女地位年龄有很大差别时，若女性年轻，可先把女性介绍给男性。名片的接受和保管1、递出名片：把自己的名片递出时，应把文字向着对方，双手拿出，一边递交，一边清楚说出自己的姓名。名片应递给长辈和上级。2、接受名片：接对方
13、的名片时，应双手去接，拿到手后，要马上看，正确记住对方姓名后，将名片收起。如遇到对方姓名有难认的字时，马上询问。3、保管名片：收到的名片妥善保管，以便检索。（六）员工胸卡佩带要求1、为树立公司形象，提高员工荣誉感，公司员工上班时应佩带胸卡；2、员工应爱惜自己的胸卡，保持其干净光洁；3、胸卡必须佩带在胸前，不得佩带于其他部位；4、胸卡如有遗失，需及时报综合管理部门补发，并交纳成本费用；5、员工试用期过后，综合管理部方可向其发放胸卡。员工不得擅自将胸卡借给本公司以外的人员。员工离职应将胸卡交还综合管理部，否则员工离职申请单上不予结算工资。第三章 办公用品管理办法第七条、办公用品原则上由综合管理部综
14、合管理部/人事专员统一管理，公司提倡节俭，员工应自觉节约一张纸、一度电。第八条、各部门所需办公用品统一汇总后，写出办公用品申请单，详细填写（品名、数量、型号），部门负责人签字后送综合管理部综合管理部/人事专员处。第九条、综合管理部/人事专员对各部门所需办公用品作统计，填写办公用品申请单报综合管理部主要负责人审签署意见，交财务部审核，送公司总经理处报批。第十条、总经理批准后，按照采购制度及流程执行。购置时，应做到“货比三家、质优价廉、帐目明细”（品名、数量、单价）。第十一条、各部门统一领用办公用品，部门指定专人在领用单上签字管理及发放。第十二条、各部门负责办公用品人员有权力对各部门的办公用品的合
15、理使用、有效控制进行监督和指导。第四章员工宿舍管理办法第十三条、被公司录用（含试用期间7天以的）并派往所负责区域的人员可以申请宿舍。 第十四条、凡符合申请条件之员工，必须以书面申请形式呈综合管理部负责人核查后，由后勤具体安排。第十五条、在职员工也可申请租用公司制定的单间房屋，但涉及到费用方面的，要根据职务级别，将另行核算。第十六条、员工宿舍的租金由公司承担，综合管理部、后勤每月将统计电、水等费用，报综合管理部负责人审核后，交由财务执行。第十七条、被公司除名、辞退或自行离职员工，必须在二天内办妥下列事宜：交出房屋钥匙；退还公司一切物品用具，填写离职人员情况表，办妥相关离职手续；赔偿主观因素造成的
16、物品用具遗失或损坏费用。第十八条、员工宿舍由公司综合管理部指定人员统一管理，同时做好登记、备案及监督执行工作。第五章手机及号码的管理办法第十九条、为合理利用通讯资源,规范管理，高效办公,公司对下发电话卡及手机的管理和使用规定如下:一、发放范围及申领流程1、申领电话卡或手机的人员统一向所在部门申请，经部门负责人签字同意后交综合管理部审定。 2、电话卡资费由电子信息部向电信申请。公司许可的人员可申请领用电话卡或公司配备的手机。3、审定许可的电话卡或手机，在综合管理部登记签字后方可使用。二、管理和使用规定1、电话卡消费均有限额，发放时有登记备案。2、个人电话卡资费超出规定限额,由个人负责按时支付超出
17、部分。3、每月电话卡消费情况由电子信息部指定人员掌控，对各电话卡消费超额情况做准确统计，对个人未按时支付的超额部分每月2号制表传财务部。个人消费超额的，必须在次月1号将超额部分交至电信。如个人未按时支付超出部分，公司财务将从工资中扣除，并视情况给予每次20元的处罚。4、个人不得更改资费标准，不得用电话卡从事非法活动。5、人员离职时必须上交手机卡、手机。否则费用在结算工资时扣除。6、电话卡发生丢失，使用人应及时上报综合管理部办公室补卡。费用自付。7、资费由公司根据使用情况及电信最新政策做调整，并另行通知。第六章印章管理办法第二十条、印章是指经批准的使用全称的公司及各部门的用于公务的正式印章，是行
18、使权力和承担法律责任的标志。正式印章包括综合管理部公章、专用印章和人名印章。1、综合管理部公章包括公司公章及各部门印章，分支机构及办公室的印章；2、专用印章包括公司及其各分公司机构的财务专用、业务专用章、合同专用章等指定用途的印章；3、人名印章是指以公司及其分支机构法定代表人或者负责人名义刻制的用于公务的签名章或者印鉴章。其中专用于财务工作的印章为财务专用章和法定代表人或者负责人的印鉴间（以下统称“财务用章”）。第二十一条、印章的管理是指印章的申请、刻制、保管、使用、封存和销毁。第二十二条、公司印章的主管部门为公司财务部、综合管理部，其主要职责是：拟定印章管理制度，经董事长/总经理批准后组织实
19、施并督办；办理公司及其本级部门、分支机构各类印章的申请、刻制、封存和销毁；保管和使用公司正式印章（公司财务用章外）；监督公司财务用章以及其它部门、分支机构正式印章的管理。第二十三条、公司财务部是公司财务用章的保管和使用部门，其主要职责是：在公司授权范围内保管和使用上述印章，监督各分支机构财务用章的保管使用。各分支机构的财务部门在公司授权范围内保管和使用本机构财务用章。其分印章由相应部门专人保管。第二十四条、印章刻制和更换的申请和审批。1、公司总部、各二级部门、各分支机构的各类印章，由公司董事长/总经理下放保管部门及人员；2、若有部门因工作需要而要求另刻印章，应向总董事长/总经理提出申请，限定使
20、用范围，综合管理部经公司董事长/总经理批准后方可印制；3、印章不能继续使用时，使用单位应向总公司综合管理部提交停止使用印章的申请报告；4、未经公司授权，任何部门和个人不得擅自刻制、持有和保管印章。第二十五条、印章的刻制公司总部、各二级部门、各分支机构的各类印章由综合管理部在公安机关指定的专营单位刻制。分支机构不得自行刻制印章。公司综合管理部应指定专人负责印章的刻制。第二十六条、印章的颁领各分支机构、各二级部门领取印章时，领取人应携带身份证，领取时应严格办理登记、预留印模等手续。第二十七条、印章的启用印章启用前，由综合管理部下发印模的正式启用印章文件，通知有关单位和公司各部门。旧印章报废启用新印
21、章，应速将原印章缴还颁发单位并办理缴还手续。第二十八条、印章的保管1、对公司和分支机构的综合管理部公章、法定代表人或负责人印章与财务专用章分管的制度，并严格执行保管人交接制度。公司公章由财务部、综合管理部专人保管；2、各部门启用印章前，应将印章保管人员名单报综合管理部；备分支机构应报相应的主管部门备案；3、印章保管人因故临时请假，须更换印章保管人。综合管理部主要负责人应指定临时保管人，并做好交接记录；4、印章颁发单位和使用单位均需把已经启用的印章印模、批准启用的有关文件立卷归档，永久保存；5、印章应存放在安全、保密处。第二十九条、印章的使用范围发送正式公文、电函、传真件等；报送或下达各类业务报
22、表、财务报表等；签订授权委托书、人事任免、劳动合同、对外介绍等；签订重要业务合同、协议等；签发个人荣誉证书等；需要加盖公司公章的其他批件、文本、凭证、材料等。第三十条、印章的使用1、严格执行审批制度。除综合管理部下发的文件和财务日常性的财务报表之外，在使用正式印章前必须填写用印申请单，经董事长/总经理审批后方可用印；2、公章的使用必须严格执行用印登记制度；3、严格执行特殊情况的用印纪律，如需工作需要外带公章时，必须由于部门负责人审批签字后方可办理外借的相关手续。第三十一条、印章的停用印章内容需要变更或机构终止时，应停止使用有关印章并予以封存或销毁。停用的印章按分级管理原则报批后由综合管理部、财
23、务部销毁或封存，由总经理监督实行。第三十二条、罚则1、综合管理部负责对各部门、各分支机构的印章管理情况进行日常管理和检查。稽审部门负责对公司印章及各部门、各分支机构印章使用情况进行稽核。2、对违反本制度、特别是未严格执行用印登记或超业务用印权限，擅自以本部门或分支机构名义对外签订综合业务协议者，一经查实，将对部门或分支机构负责人给予降职、撤职或开除的处分；情节严重、给公司造成重大损失的，将依法移交司法部门，追究刑事责任。第七章用车管理办法第三十三条、公司车辆均由综合管理部统一调配管理，并指定有资格人员驾驶，综合管理部将定期下发特许的驾驶人员名单。 第三十四条、综合管理部根据“轻重缓急、成本核算
24、”的原则合理安排出车，司机必须严格凭当日用车单出车。第三十五条、各驾驶人员认真按“车容标准”保养车辆，检查“三油二水”（即汽油、机油、刹车油、电水、冷却液）、制动器、离合器、总泵油是否符合技术要求。第三十六条、各驾驶人员出车前需核对好出车路线、所带货物和随车证件，检查确认车况良好后，方可出车。第三十七条、有要求记录的驾驶人员应认真做好出车记录，对每次出车的起止地点、区间行驶公里数、油耗情况做详细登记。第三十八条、如发现车辆有故障需立即向部门领导汇报，未经修复的车辆不准出车。第三十九、车辆在白天用车时间应停放在安全可靠的地点或公司指定地点。第四十条、驾驶人员一律不准用公车在外办私事，一经发现，按
25、情节轻重给予严肃处理。第四十一条、由于不遵守交通规则所产生的罚单，均由其本人自理，造成交通事故的，由交通管理部门按责任大小、主次处理。第四十二条、车辆在市外行驶途中发生交通事故，不论大小，应立即告知相关部门及公司综合管理部负责人，并派相关人员前去处理。第四十三条、凡违反用车规定擅自用车或私自为公司员工私事用车，司机与员工均将作违纪处理并由综合管理部开具罚单。第八章保密制度第四十四条、公司的任何机密都不应向非公司人员透露，本公司员工应具备充分的保密意识，不打听非工作权限范围的秘密。第四十五条、对陌生人的问询（直接或通过电话等）要提高警惕。明确什么该说，什么不该说。客户询问涉及公司秘密时，要礼貌谢
26、绝。第四十六条、发现有泄密情况发生时，要立即制止，及时汇报。第四十七条、对外宣传口径要与公司保持一致，以公司公开的资料为主，注意不能透露公司秘密。向客户发放涉及公司机密的文件或资料前，应让客户明确保密义务。对合作单位人员进行培训时，培训教材的内容应严格把关，合作方所能接触的人员和文档必须限制在一定范围之内。第四十八条、客人在公司参观期间，要安排人员始终陪同，不能让客人随意走动。未经许可，不要带入公司内。第四十九条、公司内部电话，如涉及机密内容，问清对方的姓名、职务、并确认后再做决定。如遇不明身份的人来电询问涉及公司秘密时，不应盲目全盘托出，而要根据当时的具体情况，婉言谢绝；或问清对方单位、姓名
27、、电话、职务、作记录后，再回拨电话答复。第五十条、下班或暂时离开前要清理桌面上的文件，有保密内容的要另存。文件不能随便摆放或丢弃。第五十一条、任何员工都有权制止非公司人员进入公司，不带他人进入办公室。第五十二条、部门主管有责任监督，督促本部门人员遵守保密规定。第五十三条、尽量不在公司以外的公共场所谈论公事。如公司其他员工公开谈论涉及公司秘密时，有责任提醒和制止。不在合作单位面前谈论与合作内容无关的公事。任何涉及工作不可公示的文件均不可随意存放，如销售政策，价格政策，经销商资料，推广方案，人事档案，销售数据，内部文件，会议纪录，培训资料，市场信息等。第九章重要事件责任规定第五十四条、责任原则事事
28、有人管，人人都管事。大到一个设备，小到一张保修卡，都有责任人。发生任何的纰漏，总能找到人来负责。为避免分公司内部员工相互推委责任。须明确分公司各个人员的责任界定，做到严格程序、有章可循，赏罚分明。第五十五条、责任界定人力资源项目内容直接责任主体间接责任（管理）责任界定处理意见用人失误违反公司招聘制度录用不合格（如有前科或重大过失）人员使用考核不合格人员或考核弄虚作假不严肃。流失重要骨干人员。总公司各部门负责人、分公司总经理，分公司各部门主管及专业技术人员总经理主管总监总公司综合管理部董事长办公室决策失误项目内容直接责任主体间接责任主体责任界定处理意见分公司负责人决策、指令失误造成费用超标造成客
29、户资源严重流失；造成销量、市场占有率下降；造成内部管理严重混乱，难以正常开展工作；财务主管/市场主管/分公司总经理 总公司各职能部门董事长办公室信息项目内容及范围直接责任主体间接责任主体责任界定处理意见信息、文件、政策的传递、反馈、保密违规1、应上传下达的信息、报告、政策未按规定时间、范围上传下达造成公司损失的2、违反保密制度，故意泄密或由于疏忽造成公司损失的；员工各部门主管分公司总经理、总公司各部门负责人销售业务项目内容及范围直接责任主体间接责任主体责任界定处理意见客户管理区域内季度主要客户流失量高于20%；不按总部管理规定，造成公司损失；区域经理分公司总经理主管总监第五十六条、处罚原则：第
30、一负责人为直接责任人，上一级主管部门第一负责人为管理责任承担者，视情节轻重由上一级部门或主管领导做出责任界定。处罚分为五级，视造成后果的性质、影响、经济损失等情节由上一级主管部门做出决定：（1）、警告；（2）、通报批评；（3）、经济处罚；（4）、降职降薪；（5）、劝退、除名。第五十七条、责任界定编制说明（暂定）从公司经营管理的实际出发，本规定对公司各部门负责人、分公司总经理所承担的责任进行了界定，共分为四大部分，即：从人力资源、决策失误、信息、销售业务；本规定责任界定表中内容一栏所列细项是指：责任的性质与社会负面影响、经济损失、工作效率落后的程度；本规定在实施过程中，对相关部门和责任人进行责任
31、界定和实施相应处罚时，应根据总部的相关规定、制度实施，并应对责任单位、责任人的上报材料进行核实。处罚权限、报批流程：公司在对基层员工责任人实施相应处罚时，有权使用：批评、经济处罚、降职降薪、劝退、除名等手段；但必须注明理由上报综合管理部，综合管理部会向该员工及周围同事做访谈，调查审核之后做出批复。公司对部门经理、主管及其以上人员实施降职降薪、劝退、除名等处罚时，有建议权，须经综合管理部审核备案，总经理审批后方可执行。第五十八条、其它重、特大事件的处理规定公司的运作过程中，不可避免会发生一些影响公司正常运作的事件，对于影响较大的称之为重特大事件。第五十九条、公司在处于发展的时期，遇到些阻力只要处
32、理得当，是完全可以化解的；但如果处理不当，将会带来负面影响。因此要杜绝向总部隐匿本应及时上报的重大事宜及问题，避免延误、影响总公司对市场的正确判断和工作决策，从而降低管理效率。第六十条、有关分公司的重、特大管理、安全责任、市场动态及其他将产生重大影响的事件。重特大事件类型1）重特大经营、管理事件（1）政府综合管理部机关（工商、税务、城管、物价、劳动仲裁等）对分公司处理金额在1万元及其以上的；（2）员工涉嫌经济犯罪数额在0.5万元及其以上的；（3）涉及分公司内部员工的刑事诉讼案件；（4）合同、经济纠纷等涉案金额在1万元及其以上的经济案件。2）重特大安全责任事故（1）无论何种原因导致办公场所经济损
33、失在0.5万元及其以上的；如火灾等；（2）员工因公或个人原因人身受到重大威胁，出现重大疾病或伤亡的；（3）办公场所，被偷、盗、抢，损失金额在1万元及其以上的；（4）其它由于人力不可抗拒的因素，而造成经济损失在1万元及其以上的；3）重特大市场动态（1）主要竞争对手新近出台的价格、政策、措施等举措，可能将在较长时期内影响到公司、品牌形象或系列产品在当地的销售、竞争形势的；（2）当地政府部门新近出台的地方性综合管理部法规，在较长时期内严重影响到分公司正常销售、经营活动开展的；（3）当地社会消费需求由于客观原因发生特别重大变化的。4）、重特大公关事件（1）当地媒体或具有社会影响力的人物公开发表不利于公
34、司的言论，对公司、品牌形象产生重大负面影响的；（2）当地综合管理部门、执法机关不按法律、法规对分公司采取强制性行为，造成严重影响和侵害或重大经济损失达1万元及其以上的。5）、除上述规定外，公司总部根据分公司上报的具体情况，认定为是重特大事件的。第六十一条、处理原则1、尽可能充分利用社会公共资源，尽量不要让新闻媒体介入；如属社会公众事件，应及时在第一时间与新闻媒体进行沟通，以避免事态的进一步扩大；2、事件处理过程中，必须维护好公司形象，注意收集齐全相关证据、手续及时确认事件发生原因，准确分清责任，尽量缩小事态、降低不良影响、抓住善后关键问题，快速处理，使公司损失降到最低；3、对于重、特大突发事件
35、，分公司总经理应在事发1小时内向总公司总经理或董事长报告；董事长或总经理收到分公司总经理的报告后，应在事发1小时内，以口头或书面的形式向公司总部相关信息接口部门及人员报告，并于事发后24小时内作书面详细报告。第六十二条、组织支持1、由总部综合管理部或总经理牵头，各职能部门负责人、分公司总经理及相关责任人等人员组成的临时工作小组，负责事件的实际处理工作；2、危机公关是一项需要高度协作的工作，很多时候是跨部门的。因此在处理这些问题时，需要各部门、相关人员给予高度的配合和支持，保持良好的沟通；第六十三条、奖惩规定在处理重、特大事件中有表现优秀，如：积极避免、抢救、减少人员伤亡和资产损失的员工，将视具
36、体情况予以奖励。对在处理重、特大事件中未按本规定相关条款认真执行的人员将视情节轻重，给予严肃处理。第十章附则第六十四条、本制度由总部综合管理部负责解释。第六十五条、本制度自批准之日起开始实施。固定资产管理制度第一条、目的为了加强公司固定资产及低值易耗品的管理，保证公司固定资产的安全、完整，提高公司固定资产的使用效率，特制定本制度。第二条、固定资产的范围固定资产是指使用期限超过一年以上的包括房屋、建筑物、交通工具以及单位价值在2000元以上、使用年限在2年以上的电脑设备等设施。第三条、管理部门固定资产按各项类别，由公司指定综合管理部负责实物，财务负责账务进行管理，对公司固定资产进行统计汇总。类别
37、明细：A：电脑；B：办公家具（如：大班台、沙发、椅子等；C：办公设（如：打印机、复印机等）；D：办公设施（如：饮水机、微波炉等）；E：交通工（如：汽车等）；F仓储用品（如：扫描枪、手推车、电子秤等）。第四条、固定资产的计价1、购入的固定资产，按照实际支付的购入价或转出单位的帐面原价（注明成本）；2、自制或自建的固定资产，按照建造过程中发生的全部支出入帐；3、投资者投入的，按照评估确认或者合同、协议约定的价值确定；4、盘盈的固定资产，按照重置完全价值入帐。第五条 编号固定资产取得后，即归综合管理部负责管理，并会同财务部依其类别及会计科目统驭关系，予以分类编号并贴粘标签。第六条 移交人员移交时，对
38、于固定资产应依照公司相关管理规定详细列明移交清单并经双方当事人及监交人签字确认后方可办理移交。第七条 固定资产的购置公司各部门因工作需要新增固定资产，须经调查分析，按照合理、必需、节约可行的原则，通过OA上报固定资产添置的申请报告，报告中需含不少于三家的采购报价单（可由综合管理部帮助询价），并经总经理审批确认后，由综合管理部统一安排进行采购、登记。第八条、固定资产及低值易耗品的领用及归还1、部门经批复的固定资产由综合管理部统一购置后，可至综合管理部处办理领用手续（电脑类的固定资产至综合管理部领取）；2、员工离职时须将领用的全部固定资产及低值易耗品返还公司，由综合管理部人员按固定资产帐明细清点，
39、有短缺者按价赔偿，综合管理部应及时协调财务部进行帐务处理。3、低值易耗品的领用及归还需至综合管理部文员处进行登记并由部门负责人签字确认后方可领用及归还。如：计算器、本子、笔等办公用具。第九条、固定资产的维修1、如固定资产造成损害或需维修升级时，当事人须通过OA提交申请报告，经部门负责人同意，报综合管理部审批确认后进行处理。2、综合管理部接到通知后需先查询固定资产帐，确定其维修价值后，联系售后服务商；3、维修后综合管理部应将固定资产维修（升级）申请单原件交于财务部；并及时更新固定资产明细表。第十条 盘点综合管理部应会同财务部定期（建议6个盘，可抽盘）对公司固定资产进行盘点，财务出据盘点报告并与综
40、合管理部的固定资产明细表进行核对。 第十一条 保险固定资产应由综合管理部负责统一办理保险的相关事宜，财务协作。第十二条 闲置、报费固定资产的处理综合管理部至少每三个月应将经营上认为无利用价值的闲置、报费固定资产予以清理并拟定处理意见后呈报总经理批示处理。第十三条 本制度经董事长/总经理审议通过后颁布实施，修改时亦同。经济合同管理办法总 则第一条、为了加强公司的合同管理工作，保证依法签订、履行、变更和解除合同，及时解决合同纠纷，维护国家利益和公司的合法权益，促进经济的发展，根据中华人民共和国经济合同法及有关法律、法规，结合本公司的实际情况，特制定本办法。第二条、本规定适用于总公司及各分公司。第三
41、条、本办法所指的合同，包括：租赁、购销、代理、建筑安装工程、货物运输等合同。第二章 合同管理部门、人员及其职责第四条、公司总部综合管理部负责法律事务，担任合同管理工作。1、综合管理部负在经济合同管理方面的主要职责：2、制定和修改公司的经济合同管理制度，并组织实施；3、负责合同管理的业务指导和法律咨询；4、定期对公司经济合同的签订和履行情况进行检查和考核；5、参与公司重大项目合同的调研、谈判和审核工作，以及重大项目合同的起草；6、接受委托、代理与经济合同的调解活动；7、负责完成公司经济合同的统计报表工作，分析情况，提出建议，改进管理；8、负责与投资方涉及的法律事务工作及本地区政府主管部门的联络和
42、协调工作；9、审查合同，防止不完善或不合法的合同出现。合同管理员的主要职责：1、协助合同承办人依法签订合同，参与重大合同的谈判与签订；2、审查合同，防止不完善或不合法的合同出现；3、检查合同履行情况，协助合同承办人处理合同执行中的问题和纠纷；4、合同承办人办理有关合同的文书，并建立合同档案；5、制止不符合法律规定的业务行为并及时向总经理汇报。6、凡有经济合同业务的部门，均需明确本部门经济合同统一管理的机构或岗位，必须7、备兼职合同管理员，负责本部门的合同管理工作，并向总部综合管理部负责人汇报本部门的合同管理情况。第三章 经济合同的委托代理1、凡不具备法定代理人资格的人对外签订经济合同必须事先办
43、理法人代理委托书，取得代理资格后，以委托人的名义，按照授权范围和权限对外签订经济合同。2、本公司实行委托和转委托代理人形式，代理人可直接接受法定代表人的委托而代理，也可以接受法定代表人的具有转委托权的单位负责人的委托而代理，转委托权的行使应由法定代表授权而产生。3、委托代理应具备以下条件：4、遵纪守法、作风正派、清正廉洁、有良好职业道德；5、熟悉本行业业务知识，了解市场经济信息；6、具有对经济合同法和有关法规的理解及掌握、运用能力；7、具有一定的谈判技巧和合同签订水平。8、法人委托书仅限被委托人使用，不得转借他人使用，凡调离本部门或改做其他工作丧失代理条件的，代理资格自然消失，并主动向总经理缴
44、销委托书。9、对业务较少、零星项目合同特殊情况及时清结者外，确实需要签订合同以及重大业务和项目，超出委托代理人权限而对外无法签订，除公司法定代表人签订外，有关部门和委托代理人，须向综合管理部办理临时委托书，并由法定代表人签字盖章后方能签约，否则合同无效。委托代理人（合同承办人）的主要职责：1、在委托书所注明的业务范围、权限和期限内，依法签订、履行、变更、解除合同；2、按规定提请有关方面审查其经办的合同；3、对所签订的合同负有执行的责任，并检查合同履行情况；4、及时向合同管理员通报在履行合同中发生的问题，并同时提出解决问题的建议，必要时可直接向总经理汇报。5、保管好合同及与履行、变更、解除合同等有关的文件，及时交部门合同管理员归档。第四章 经济合同的签订和审批1、合同承办人员应在合同签订前做好以下调查并向主管领导报告：2、审查对方当事人的主体资格，包括企业名称、地址、营业执照、经营范围和方式等；3、调查对方当事人的履约能力和资信情况；4、了解对方能否解决履约的外部条件和格守合同的信誉状况；5、对方签约代表人或代理人要有合法身份证明，即法定代表人的证明书或法人委托书。6、经济合同一般应经过审批（财务核价、条款合法性）签字、加盖合同专用章后方能生效。签约审批程序的原则要求是先审批后签字原则。
