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1、部门经理会议制度10 目的部门经理会议作为总经理的辅助机构，审议、决议公司内外重要或重大事项。20 制定与废除本规程的制定、修改与废除的决定权在总经理。30 会议成员构成部门经理会议成员由总经理、副总经理、总经理助理、董事会秘书、部门经理和室主任构成。在总经理认为有必要的情况下，可以要求部门经理以下级别人员参加，听取他们的意见。40 会议召开部门经理会议分两种，一是例会，二是临时会议。例会每周一上午9时在总经理办公室召开；如果例会日适逢节假日，或遇不测事件不能如期召开，则改定在适宜的日子召开。临时会议由总经理认定必要的时候召开。50 会议主持会议由总经理召集并主持召开，总经理因故不能出席，指定
2、代理者，由其代理召集并主持会议。其他会议成员可以用书面或口头的形式，说明理由，申请并获取会议召集和主持权。在这种情况下，召集和主持权获得者，必须尽早召集会议。60 审议事项审议事项如下：61 方针与计划事项611 经营上重要的方针与计划。612 经营计划与经营方针的实施方案要点和对策。613 总经理认为特别有必要审议的其他事项。62 机构与制度事项621 业务组织机构与业务规定、规程的制定、修改与废除。622 与子公司的业务关系、财务关系和人事关系的决策事项。623 各部门在业务上重要的报告、请示与联络事项。624 总经理认为特别必要的其他事项。63 财务事项631 一项10万元以上固定资产（
3、无形资产）的获取、处理、租赁、借贷以及重要的改造事项。632 一项金额在100万元以上的长期资金（两年以上）的借入以及债务保证事项。633 一项金额在30万元以上的短期资金借入以及债务保证事项。634 对一方进行20万元以上的投资事项。635 对一方进行20万元以上的贷款事项。636 融资与集资事项。637 重要的对外担保事项。638 一项美元1万、日元100万外币买卖事项。639 不良债权的处置事项。6310 总经理认为有特别必要寓言的其他事项。64 项目经营事项641 重要的项目经营机会与风险事项。642 项目决策事项。643 项目的实施与监控事项。644 大宗交易事项。645 一项价值3
4、0万元人民币索赔事项。646 重要交易关系的建立与解除事项。647 销售渠道的选择事项。648 销售策略的选择事项。649 价格的决定、修改事项。6410 总经理认为有特别必要审议的其他事项。65 办公事务事项651 重要的人事任免、调动和赏罚事项。652 干部职工的晋升、提薪、奖金、津贴民以及考核评价事项。653 人事招聘、录用事项。654 专家顾问的外聘事项。655 一项金额10万元以上的赔偿事项。656 一项金额5万元以上的办公事务开支事项。657 一项金额5万元以上的聘金、会费、交际费开支事项。658 一项金额3万元以上的招待接待费、差旅费开支事项。659 重要的涉外、公关事项。651
5、0 契约与诉讼事项。6511 总经理认为有必要审议的其他事项。66 本规定以外的事项，除总经理认为有必要提交部门经理审议，决策权限归总经理所有。70 决议部门经理会议审议与决议，完全在总经理的决策与拍板基础上进行。80 决议执行部门经理会议一经形成决议，由相关部门经理或室主任负责执行，及时贯彻落实决议内容与精神。总经理以下的全体职工必须按决议内容与精神执行。决议内容与精神的变更权在总经理。90 会议事务部门经理会议事务由董事会秘书全权负责。91 会议议题的资料整理与准备。92 会议方程安排。93 会议记录与纪要整理。94 会议议决草案起草。95 会议文件的保管。96 对会议决议实施情况进行调查，及时向总经理报告。100 实施报告部门经理或室主任，有义务和责任在适宜时候，把决议实施过程、情况与结果，向总经理报告。本规定自年月日起实施。会议决定事项催办通知单办通编号通字 号催办人催办内容催办日期受催部门联系人联系电话会议决定事项实施管理表决定事项年 月 日同意单位执行负责人实施目标实施日期等评价各部门每个月的实施检查表月实施目标评价月实施目标评价172839410511612
