集团高级管理人员管理制度.doc

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1、下属企业高级管理人员管理制度第一章 总 那么第一条 为规*集团XX以下简称集团下属企业定义见第二条高级管理人员以下简称企业高管管理流程，加强对下属企业高管的选拔、聘任、调动、免离职等面的综合管理，特制定本制度。第二条 本制度适用于集团在中国大陆境的、由集团直接收控的全资公司、控股公司及集团取得实际控制权的企业，以及集团为实行专业化经营管理而设立的事业部平台集团直管的具体企业见附件1。第三条 企业高管是指下属企业总经理、副总经理、财务总监、人力资源总监、上市公司董秘或证券事务代表、参股企业中集团派驻的高级管理人员，企业高管还包括集团认为有必要的其他高级管理人员。下属企业董事长、派出董事、派出监事

2、作为企业高管，按照?*集团派出董事、监事管理制度?相关规定进展管理。第四条 集团对企业高管的管理实施董事会决议前集团人事预审制度，即所有需提请下属企业董事会决策的人事提案，在提交下属企业董事会表决之前，均需报集团预审。凡未经集团预审或预审未通过的人事提案，均不能提报至下属企业董事会表决。第五条 在收到下属企业人事提案后，集团主管领导应积极组织相关部门进展分析和调研，形成审核意见后报集团总裁核准。预审过程要快速、高效，预审结果要科学、合理。预审应在自收到提案起7个工作日完成并向提报企业反应，确实因各种原因无法按时反应预审结果的，应与提报企业充分沟通，达成最终反应时间。 第二章 推荐与选拔第六条

3、推荐程序一下属企业总经理由集团总裁班子或下属企业董事长推荐，下属企业财务总监由集团财务管理总部推荐，其他高管由下属企业总经理推荐。集团人力资源总部组织对候选人进展资格审查，审查合格后进入高管评议程序。二推荐人必须组织填报?企业高管候选人个人简历?见附件2，其中下属企业总经理由集团人力资源总部负责填写，下属企业其他高管由人力资源总部或推荐人填写。第七条 评议程序一所有企业高管候选人必须经过企业高管评议程序后可进入下属企业董事会聘任表决流程，评议程序由集团人力资源总部组织。二下属企业总经理评议由集团总裁、集团主管企业领导、集团人力资源总监、下属企业董事长组成评议小组，下属企业财务总监由集团总裁、集

4、团主管财务领导、集团人力资源总监、下属企业总经理组成评议小组，企业其他高管评议由下属企业董事长、总经理、集团人力资源总监、集团对应职能部长组成评议小组，对其历史业绩表现、专业能力、领导力、价值观和职业素养等面进展评议附件3?企业高管候选人评议审批表?，评议结果在2/3以上评委赞同的情况下可视为通过。三评议评委须本着客观、公正和良好的专业精神开展评议工 作，并将实名填写评议结果和评语。评委的评价操守记录将作为集团对其个人诚信评价的重要参考。第八条 审批程序一集团总裁对评议结果有最终否决权，评议小组出具评议意见后报集团总裁核准。核准通过后可向下属企业董事会推荐聘任附件4?关于推荐XXX任职的函?。

5、集团推荐、提名或派出的董事须根据总裁核准的意见在董事会上行使与此意见一致的表决权。二在下属企业董事会聘任发布之前，各相关知情人士需保守相关秘密，未经集团授权不得泄露企业高管选拔的任状况。第三章 聘任与汇报第九条 聘任程序一企业高管由下属企业董事会聘任，聘任流程按照董事会相关规定执行。下属企业董事会秘书应在董事会表决完毕后一个工作日，将聘任表决结果抄报集团分管领导和人力资源总部。二根据被推荐人所在下属企业董事会聘任或决议，由下属企业董事会在下属企业围发布聘任通知、向受聘人发聘书，由集团人力资源总部在集团总部及所有下属企业围公告聘任通告。三下属企业高管在任职前，应由集团总裁或人力资源总部，联合或委

6、托下属企业董事长或总经理进展任职谈话，以明确责任、义务、权力及总部要求等。第十条 汇报程序一下属企业实行总经理负责制，企业日常工作由总经理负责，企业总经理向集团总裁负责并报告工作。集团营运管理中心作为集团总裁的工作平台，根据集团总裁的授权开展日常的组织、协调、监管等业务管理工作。二对于下属企业信息，集团职能部门应采取慎重原那么，在确保信息平安的情况下由部门长直接交流和接收。集团职能部门原那么上只要求提供本部门职能围信息，超越本部门职责围的，需集团相关领导批准后可要求下属企业提供。三当下属企业发生重大紧急事件或者下属企业总经理存在渎职、舞弊行为，恶意隐瞒、掩盖经营管理事实时，下属企业的所有高管有

7、责任直接向集团总裁和集团总部相关职能部门汇报，其中下属企业财务总监为这类事件的第一责任人。第四章 考核与薪酬第十一条 考核程序一下属企业总经理承受集团总裁考核，下属企业财务总监承受企业总经理和集团对应职能部门双重考核，下属企业其他高管承受企业总经理考核，所有考核结果须在集团人力资源总部备案。二集团人力资源总部负责协助下属企业完善干部考核制度，承受下属企业高管考核的申诉与处理。三下属企业高管考核具体操作按?*集团下属企业高级管理人员考核制度?执行。第十二条 薪酬管理企业高管的薪酬福利按?*集团下属企业高级管理人员薪酬管理制度?执行。第五章 晋升与调动第十三条 晋升程序企业高管因其业绩和个人能力优

8、秀，有进一步晋升的需要，并符合集团工作安排的，可按本制度第六、七、八、九条执行。第十四条 调动程序一因经营管理工作需要，集团需在各下属企业之间调派企业高管。集团本着工作需要和人本关心兼顾的原那么进展调配筹划，被调配的高管人员亦应以集团利益为重，有服从调配的义务。二企业高管调动由集团人力资源总部统一协调。人力资源总部在协调企业高管调动时须征得调出、调入下属企业总经理同意下属企业总经理调动须征得下属企业董事长同意，集团总裁核准。总裁核准意见通过下属企业董事长向董事会提出动议，按照董事会规程提请各自董事会表决附件5?企业高管调动审批表?。三涉及劳动关系变更的，应根据集团需要并征求个人意见，依法做好劳

9、动关系的变更工作；第六章 免职与离职第十五条 免职程序一企业高管免职由下属企业董事长、总经理或集团对应职能管理部门提议，填报?企业高管免职评议审批表?附件6，经评议小组评议、总裁核准后，可通过下属企业董事长或总经理向董事会提出动议，由所属下属企业董事会作出免职决议。（二） 企业高管免职评议小组组成和操作参照本制度第7条执行。第十六条 离职程序一企业高管提出离职，需提前一个月填报?企业高管离职申请表?附件7。下属企业董事长或总经理在接到企业高管离职申请后，应及时与集团分管领导和人力资源总监商议，出具审核意见并经总裁核准后，由下属企业董事会进展表决。二所有企业高管离职前需进展离职面谈，形成面谈记录

10、附件8。其中企业总经理、财务总监离职需与集团人力资源总监进展离职面谈，企业其他高管离职需与下属企业董事长和总经理进展离职面谈，并将面谈记录报人力资源总部备案。第七章 调查与审计第十七条 调查程序企业高管如遭遇投诉或者投诉其他高管，由集团人力资源总部或审计总部启动调查程序，具体根据?*集团申述及投诉管理方法?处理。第十八条 审计程序企业高管凡因调动、免职、离职、晋升等原因离开原岗位的，均由集团审计总部按照?*集团部审计方法?组织进展离职审计，审计合格后可办理离职、调动手续。第八章 劳动合同与任期第十九条 劳动合同一所有企业高管原那么上与所在下属企业建立劳动关系，但所使用的劳动合同版本必须经集团人

11、力资源总部审核。二所有企业总经理的劳动合同和人事档案必须在集团人力资源总部备案，特殊情况经集团总裁批准后可另案处理。第二十条 高管任期一企业高管的任期以所在下属企业董事会聘任决议为准，从董事会聘任之日算起，下属企业据此与企业高管签订劳动合同。二企业高管在任期完毕后，按本制度第6、7、8、9条程序再次进展选拔和评议并且合格后，可连任。第九章 附 那么第二十一条 本制度由集团人力资源总部负责解释和修订，如有与其他制度或规定不一致的，以本制度为准。第二十二条 本制度自公布之日起实行。附件：1.集团直接收控企业/单位一览表 2.*集团下属企业高管候选人个人简历3.*集团下属企业高管候选人评议审批表4.

12、关于推荐XXX任职的函5.*集团企业高管调动审批表6.*集团下属企业高管免职评议审批表7.*集团企业高管离职申请表 8.企业高管离职面谈表附件1集团直接收控企业/单位一览表工程序号集团直接收控企业/单位本制度适用对象第一类：集团控股企业/单位1所有的企业高管2345678910第二类：集团作为大股东但章程另有规定的企业11集团或集团下属控股公司派出的高管121314第三类：集团参股企业15集团或集团下属控股公司派出的高管16附件2*集团下属企业高管候选人个人简历填表时间： 年 月 日姓 名性 别出生日期民族出 生 地婚姻状况XX所学专业最高学历户口所在地社保政治面貌入党团时间首次参加工作时间人

13、事档案所在单位及详细地址外语语种熟练程度考试种类及等级技术职称紧急联系人联系人现住址及其他联系式家庭详细地址 家庭教 育 及 培 训 经 历时 间学校名称专 业学 历学 位学习式工 作 经 历时间工作单位部门职务离职原因家 庭 情 况配偶XX学 历结婚时间户口所在地出生年月职 务籍贯工作单位家庭成员(父母、兄弟、姐妹、子女)XX性别出生日期关系政治面貌地单位集团系统职务变动情况时间所在公司部门职务集团系统奖惩记录时间工作单位奖惩容最近2年以上工作业绩考核记录考核事项考核时间段任职职务/岗位具体描述工作业绩的定性描述工作的定量描述工作的重要关键事件跨部门的工作经历现岗位的员工培养、后备员工和接替

14、员工情况说明附件3*集团下属企业高管候选人评议审批表候选人XX性别年龄出生地参加*日期学 历现公司现任职拟推荐公司推荐任职推荐人XX职务所在公司推荐理由推荐理由： 签名： 年 月 日资格审查是否有与岗位要求不匹配的行为或记录：是 否 两年考核结果在*司龄：1年以下 13年 3年以上 第一年：S A B C是否有违纪贪腐记录： 有 未发现 第二年：S A B C审查结论：集团总部人力资源部长签名： 年 月 日干部评议小组评委1简要评价：评议结论：通过 不通过签名： 年 月 日评委2简要评价：评议结论：通过 不通过签名： 年 月 日评委3简要评价：评议结论：通过 不通过签名： 年 月 日干部评议小

15、组评委4简要评价：评议结论：通过 不通过签名： 年 月 日薪酬建议原工资： 建议新岗位工资：具体意见：签名： 年 月 日总裁批准是否同意被推荐人担任该岗位： 同意 不同意 具体意见：批准岗位工资为：具体意见：签名： 年 月 日备注1.提交此表须同时附上候选人简历见附件1；候选人简历由指定部门或员工填写。2.推荐审批程序为：先评议，再审批，最后报企业董事会表决。派出董事按照该表总裁批准意见行使表决权。3.推荐过程中有关部门和员工要保守秘密。附件4关于推荐XXX任职的函XXX公司：我公司作为股东，经研究决定，我司同意对以下员工的任职提名，请董事会依法审议。姓 名推荐任职职务任职公司XXXXXXXX

16、XX公司特此！*集团XXXXXX年XX月XX日抄送：XXXXX附件5*集团企业高管调动审批表姓 名性别出生年月学历异动原因原所在公司调往公司原职位现职位原薪点或工资建议薪点或工资调出公司意见如是总经理调出，那么由董事长签名：1同意 1不同意 具体意见： 总经理(或董事长)签名： 日期：调入公司意见如是总经理调出，那么由董事长签名：1同意 1不同意 具体意见： 总经理(或董事长)签名： 日期：集团人力资源总部意见任职是否同意：1同意 1不同意 薪资是否同意：1同意 1不同意具体意见： 人力资源部长签名： 日期： 集团主管领导意见任职是否同意：1同意 1不同意 薪资是否同意：1同意 1不同意具体意

17、见： 签名： 日期： 集团总裁意见：任职是否同意：1同意 1不同意 薪资是否同意：1同意 1不同意具体意见：集团总裁签名： 日期： 附件6*集团下属企业高管免职评议审批表拟免职人XX性别年龄出生地参加*日期学 历现公司现任职提出部门/人所在公司近三年考核结果免职理由免职理由： 签名： 年 月 日免职评议小组评委1简要评价：评议结论：同意免职 不同意免职签名： 年 月 日评委2简要评价：评议结论：同意免职 不同意免职签名： 年 月 日评委3简要评价：评议结论：同意免职 不同意免职签名： 年 月 日评委4简要评价：评议结论：同意免职 不同意免职签名： 年 月 日总裁核准是否同意被推荐人担任该岗位：

18、 同意 不同意 具体意见：签名： 年 月 日备注1、 此表由提议人填写后交集团人力资源总部，由人力资源总部组织免职评议。2、 免职程序为：先评议，再审批，最后报企业董事会表决。派出董事按照该表总裁批准意见行使表决权。3、免职过程中有关部门和员工要保守秘密。附件7*集团企业高管离职申请表 姓 名性 别公司职务入职日期拟离职日期离职类别 辞职 辞退 自动离职 退休离 职原 因个人 填写薪资偏低 个人开展无望 另有高就 工作无成就感和挑战性求学深造 文化理念不同 工作气氛较差 无归属感遭受不公平待遇 工作压力太大 领导风格不适 组织目标不认同家中急事 身体不适 其它请描述具体原因：签字： 日期： 年 月 日所在企业负责人1同意离职 1不同意离职具体意见：签字： 日期： 年 月 日集团人力资源总部1同意离职 1不同意离职具体意见：签字： 日期： 年 月 日集团主管领导1同意离职 1不同意离职具体意见： 签字： 日期： 年 月 日总 裁1同意离职 1不同意离职具体意见： 签字： 日期： 年 月 日附件8企业高管离职面谈表XX年龄所在企业职业直接主管学历合同到期日面谈重点离职者的主要离职原因离职者对其个人的抱负及前程开展面的意见离职者对公司的建立性意见如其它面谈人签字面谈日期