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1、XXXXXXX商业银行股份有限公司行长办公会议议事规则 第一章 总 则第一条 为完善XXXXXXX商业银行股份有限公司（以下简称本行）法人治理结构，保障行长室依法独立、规范、有效地行使职权，根据XXXXXXX商业银行股份有限公司章程（以下简称章程）及有关法律法规的规定，结合本行实际，制定本议事规则。第二条 本行实行董事会领导下的行长负责制，董事长和行长分设。 本行设行长1名、副行长2名。行长由董事会聘任。副行长协助行长工作，在行长不能履行职权时，由董事会指定一名副行长代为行使职权。行长办公会是本行的经营机构，对董事会负责，依照章程及有关法律法规的规定，开展本行的业务经营活动。 第二章 议事决策
2、的原则 第三条 行长办公会应当坚持民主集中制的原则。行长办公会做出的决策，应通过多种渠道、多种形式，广泛听取群众意见。在民主基础上，善于集中正确意见，做到个人服从组织，少数服从多数，有责有权处理各项任务，相互协作，及时沟通。 第三章 议事决策的基本要求 第四条 行长办公会实行董事会领导下的行长负责制。行长全面负责各项经营管理工作，对本行董事长负责。副行长协助行长工作，对行长负责，根据分工职责，按照行长授权，认真抓好分管的工作，并向行长报告分管工作的开展情况。第二章 会议的召开及议事范围第五条 行长办公会每月至少召开一次，一般固定在每月上旬，提前三天下发会议议题及相关材料，通知会议地址和时间。第
3、六条 行长认为必要时，可临时召开行长办公会议，提前一天通知会议相关内容。第七条 行长办公会议由行长召集和主持，参加人员有行长、副行长，也可邀请董事长、监事长列席会议。根据会议需要，可由行长决定相关部、室负责人列席会议，必要时可召开行长办公会扩大会议。第八条 行长办公会议的议事范围有： 1.组织实施董事会决议、本行年度经营计划和投资方案；2.拟订本行内部管理机构设置方案；3.拟订本行分支机构的设置和撤并；4.拟订本行的基本管理制度；5.拟定本行职工的工资、福利、奖惩、聘用和解聘方案； 6.拟定经营方针和经营计划草案； 7.拟定年度财务预、决算方案和利润分配方案；8.拟定内部部门和分支机构的调整方
4、案；9.决定对内部工作人员的惩罚；10.听取本行部门负责负责人汇报工作开展情况，反馈、交流、沟通有关信息，协调部门间的关系。11.章程规定的其它事项。 第六章 会议的议题和表决第九条 会议的议题和表决方式有以下内容：（一）行长办公会主要议题一般应事先通知与会成员做好准备，以提高议事效率。 （二）行长会议对每个议题的审议，应由与会行长、副行长直接对该议案的会议文件发表明确意见。 （三）行长办公会对审议的事项采取逐项表决的原则，即议题审议完毕后，开始表决，一项议题未表决完毕，不得表决下项议题。 （四）行长办公会对议案做出表决，需经半数以上与会成员（不含半数）表决同意。 （五）行长办公会表决方式为举
5、手表决或口头表决。待添加的隐藏文字内容3 （六）凡经行长办公会研究决定的事项，任何个人无权擅自更改。 第七章 特殊情况第十条 在下列情况下，行长、副行长可以个人决策： （一）在本人职权范围内，政策明确，情况清楚，无需会议决定的事项。（二）遇有特殊情况或突发事件，时间紧迫，来不及集体研究决定的事项。但决策过后必须在尽短时间内向有关领导和成员通气。 第八章 会议纪录第十一条 会议记录按以下几项规定进行：（一）行长办公会应当有记录，出席会议的行长、副行长和记录人，应当在会议记录上签名。与会人员有权要求在记录上对其在会议上的发言做出说明性记载。行长办公会一般由办公室主任负责记录，会议记录作为本行档案永久保存。 （二）行长办公会会议记录应包括以下内容： 1开会的日期、地点、和召集人姓名； 2出席会议的行长、副行长姓名以及其他列席会议人员的姓名； 3会议议程； 4与会人员的发言要点。 5每一决议事项的表决方式和结果。6 会议需要形成纪要下发或上报的，由会议主持人决定并审定签发。第九章 附则 第十二条 本议事规则自印发之日起实行。 第十三条 本议事规则由本行行长办公会负责解释。
