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1、xx支行百日整治工作验收报告 按照xx办发2013585号关于开展“三化三铁”创建“百日重点整治”专项活动验收测评的要求，我行认真落实，通过自我验收、他人验收和现场查看的方式，对全网点柜员进行了深入细致的考核验收。经过检查验收，我网点?名柜员，？个问题，已完成整改？个，整改率？%，会计主管1名，？个问题，已完成整改？个，整改率？%，网点负责人1名，？问题，已完成整改？个，整改率？%，较好地实现了“百日重点整治”工作目标，有效减少违规操作行为，增强了柜面风险防控能力，提升了网点运营基础管理水平。现就自查验收情况报告如下：一、强化组织领导，明确工作目标我行按“百日重点整治”专项活动工作方案时间安排
2、，于6月初开展创建“百日重点整治”活动动员大会,7月初，根据本网点自评估问题逐一制定整改计划。对于问题评估阶段的各类问题，各网点柜员、主管根据自身存在的实际情况进行详细分析，确定问题产生的具体原因，并根据问题原因有针对性地逐一制定整改计划和整改措施,深入分析问题存在的风险点，也有针对性地制定整改计划和整改措施，并依据拟定的整改计划和工作措施，积极落实问题整改。7月初至8月中，集中落实问题整改，总结归纳整改情况，查漏补缺，整理罗列还未整改到位的问题，明确下一步工作措施与重点。二、实施“四抓”战略，确保整改落实依据拟定的整改计划和工作措施，我行积极落实问题整改，思路清晰，措施到位，有序推进“百日重
3、点整治”工作。在落实整改工作中，我行采用“四抓”战略。1、抓分类整治。按操作风险程度将问题分成“风险隐患较大的违规操作”和“不合规操作”两类，实施“分类整治”。对“风险隐患较大的违规操作”，坚决要求彻底整改，整改率要求达到百分之百；对“不合规操作”，分析问题出现原因，探讨整改措施，有针对性整改。2、抓跟踪整改。我行采取员工差错率通报和日整改追踪制推进整改工作。采用员工差错率通报的方式，提高员工工作积极性，规范员工操作，将不良操作习惯校正。收集考评过程中出现的问题，在每日下班后，组织员工对当日办理业务过程中遇到的问题及处理方法交流，互助互进。3、抓高发部位。针对重点业务、重点岗位、重点环节风险高
4、发的情况，实行重点监督，加强百日重点整治条例学习，使员工掌握违规操作的主要表现形式及如何进行正确操作，明晰违规操作可能引发的后果，大力排查违规操作，严肃违规处理。4、抓内部控制。进一步完善内控制度，狠抓防范操作风险和内控的落实，一方面利用晨会经常性组织员工学习柜员操作一本通、百日重点整治条例，明晰风险高发点，从源头上做好风险管控；另一方面强化检查，组织开展自查、互查工作，以及结合省领导组对我行“三化三铁”工作台账工作和现场工作检查所发现的问题，有针对有目的地进行整改，查漏补缺，提升控险防案能力，增强员工风控能力。三、做好验收工作，确保收到实效为确保百日整治工作落到实处，收到实效，我行狠抓验收工
5、作，对柜员、运营主管、网点负责人进行了百日整治验收，重点抓好对柜员的验收工作。根据百日整治工作验收阶段要求，我行认真开展专题工作会议，组织员工进行自我验收，查看整改效果，同时对百日重点整治条例进行再学习，进一步强化员工风险防范意识。对重点业务、重点岗位、重点环节进行不定期抽查。运营主管对柜员传票进行检查，并抽查录像查看整改实效，对整改不到位的问题，有针对地进行再整改，减少了违规操作行为，实现了“百日重点整治”工作目标。通过四阶段整改纠偏，已整改问题？个，整改率为 ？%。运营主管自评估问题共？个，网点负责人自评估问题共？个，通过四阶段的整改均已整改到位。对未整改到位的问题作了分析：主要还有个别网
6、点个别柜员在自联网核查操作、代理业务操作、二个方面三个问题还未全部整改到位，具体问题如下：（1）在办理客户现金存款过程中，受理其他客户的现金兑换业务。（2）先办理业务，后联网核查（客户在场）问题。（3）代理取款签名处未签代理人姓名并在姓名后加注“代”字。四、整改成效显著，探索长效机制1、会计基础工作提升。柜面差错率减少，远程授权质量明显提升。柜员能规范地操作每一笔业务，票据要素齐全，主管授权审查到位。2、柜面服务质量提升。柜员的规范服务意识增强，认真做好“七步曲”， 客户满意度有所提升。3、柜面风险防控能力增强。通过百日重点整治，员工合规防控意识增强，明晰风险发生点及可能引发的后果，严格按合规的业务流程操作，违规操作行为减少。总之，我行今年的百日整治工作在上级行的大力支持下，经过全网点员工的共同努力，取得了较为显著的成绩。但是，我们的工作与xx办发2013585号文件的要求相比，还存在一些问题和不足。为此，我行将继续按照上级关于“百日重点整治”活动的要求，安排部署，建立长效机制，巩固整治效果，将此项工作常态化，全面巩固创建工作阶段性成果，切实降低营业网点风险敞口，进一步提升营业网点内控管理水平。
