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1、企业战略规划制定程序1目的制定与实施公司战略目标，并进行监督控制，确保目标实现。2范围适用于公司战略目标的制定、修订与实施。3职责3.1 公司董事会是公司战略规划的最高决策机构，其职责包括：审批公司战略规划；审批公司战略规划年度调整提案；决定公司战略规划的相关重大事项。3.2 战略委员会是公司战略的审核评估机构，其职责包括：审核评估公司战略规划，形成意见；审核评估公司战略规划年度调整提案，形成意见；对公司战略规划的相关重大事项进行讨论，形成意见。3.3 企业管理部是公司战略规划的执行机构，其职责包括：组织制订公司各项战略规划管理办法；组织制订和调整公司战略规划；组织公司战略规划相关重要问题的研
2、究；监督公司战略规划的实施。3.4 各子分公司是战略规划的执行机构，负责本公司战略规划的执行和落实。4程序和要求4.1 战略规划制定包括以下步骤：a、公司董事会发出战略规划制定通知；b、公司各部门准备并提供本单位的战略规划相关信息；c、企业管理部组织制订公司战略规划草案，分解整体战略规划目标;d、公司各部门（子分公司）提出本单位的战略规划建议和意见，形成战略规划子计划；e、企业管理部修改和补充战略规划草案，形成战略规划提案；f、战略委员会审议战略规划提案，并做出审议意见；g、公司董事会审批战略规划提案；h、公司董事会确定战略规划正式稿，报集团公司审查;i、董事长签批发布。4.2 战略规划调整流
3、程包括以下步骤：a、公司董事会发出战略调整通知;b、公司各部门提供战略调整意见；c、企业管理部制订战略调整提案；d、战略委员会审核战略调整提案，并形成审议意见；e、公司董事会审批战略调整提案；f、公司董事会确定调整后的战略规划正式稿，报集团公司审查；h、董事长签批发布。4.3 公司战略规划应包括以下内容：a、公司战略总结与环境分析：上一战略周期实施总结；本战略周期内外部环境；现有业务的市场前景、经营状况、核心竞争力系统分析和综合评价；b、公司战略定位：分析并确定公司现有业务和规划业务的战略定位、发展目标及业务组合选择；c、公司核心业务发展战略：分析并确定公司核心业务的发展策略、盈利模式、营销策
4、略、竞争策略、支持体系；d、公司战略措施规划：分析并确定公司营销措施规划、生产（工程）管理措施规划、技术研究开发措施规划、新业务发展措施规划、人力资源发展措施规划，该部分内容必须清楚界定每一措施的目标、时间进度、措施步骤；e、公司组织调整和辅助支持系统：评估现有组织架构对未来战略的适应性、调整组织架构构想、相关辅助支持系统调整；f、公司财务指标规划：对公司整体和各核心业务未来的财务业绩指标进行系统分析和设定，该部分内容中关键指标必须与皖煤集团战略规划保持一致。4.5 战略规划文档包括整体战略规划文件、整体战略规划调整文件、公司战略规划文件、公司战略规划调整文件。4.6 公司办档案科根据档案管理
5、办法，对战略规划文档进行归类保管,妥善保存相关文档。战略规划文档是公司重要的档案，要按公司保密规定采取分级保密措施，防止文档被无关者查阅。年度经营目标制定程序1目的制定与实施公司年度经营目标并进行动态控制，确保目标实现。2范围本程序适用于公司年度经营目标、指标的制定、修订与实施。3职责3.1 董事会负责公司年度经营目标、指标的批准；总经理负责公司年度经营目标的组织实施。3.2 公司经理办公会负责公司经营目标、指标的审核。3.3 企业管理部负责组织年度目标制定的调研、年度目标制定过程的统筹和协调，拟订公司年度目标、管理措施和年度综合计划草案；负责质量/环境体系运行目标、生产目标和指标的编制；负责
6、提交草案至经理办公会审核；负责对年度目标实施结果进行年终综合评价。3.4 财务部：负责财务收支、资本、成本、费用、利润等财务目标、指标的编制。3.5 生产技术部：负责生产工艺指标、技术改造项目、产品质量等目标、指标的编制。3.6 设备管理部：负责设备更新购置、设备检修等目标、指标的编制。3.7 安全环保部：负责安全环保项目、资金等目标、指标的编制。3.8 技术研发中心：负责投资项目、研发项目等目标、指标的编制。3.9 人力资源部：负责员工薪酬、招聘、培训等目标、指标的编制。3.10 证券事业部：负责对外投融资、股权、上市等目标、指标的编制。3.11 公司办公室：负责办公用品、招待费等目标、指标
7、的编制。3.12 供应部：负责物资采购、贸易目标、指标的编制。3.13 销售部：负责产品销售、贸易目标、指标的编制。3.14 物业公司：负责绿化、保洁、物业管理目标、指标的编制。3.15 各生产检修单位：负责本单位生产、消耗、可控等费用目标、指标的编制。3.16 各子（分）公司：负责本公司目标、指标的编制。4程序和要求4.1公司年度经营目标的内容：公司年度目标是由指导思想、方针、目标、措施和计划指标构成的有机整体，其内容包括生产（产量、质量、物耗、设备、环保、安全经营（供应、销售1效益（成本、利润管理（财务、培训、改革、基础）发展（项目建设、技术进步）等方面。4.2制定公司年度目标遵循的原则：
8、兼顾长远目标与当前目标、社会效益和企业效益、经济效益和环境效益、企业发展和提高员工待遇。43公司年度目标制定应考虑到：a、国家法律、法规和政策;b、社会经济发展动向和上级有关部门宏观管理要求;c、公司对顾客、相关方和社会的承诺;d、公司战略规划；e、顾客需求和市场状况；f、行业竞争对手情况；g、公司的生产能力、管理能力和客观要求；h、前三个年度的经营业绩、未实现的目标及存在的问题。4.4 制定公司年度目标的要求a、目标应结合公司实际；b、每一目标按照“四明确（明确项目、标准、时间、责任人）要求，保证措施、完成时间、责任人、责任单位、执行单位的落实；c、可行时，目标应具有可测量性，便于控制和考核
9、。4.5 制定公司年度目标的基本程序4.5.1 调研调研的目的是了解、掌握和分析公司现有的资源、公司生产经营活动的内外部要求、上年度公司年度目标执行情况等信息，为制定目标科学、指标合理的公司年度目标做好充分的准备。参加调研的人员为公司高层管理人员、各职能部门及各分厂管理人员。可采用专题会议、走访等形式。调研由企业管理部负责组织。4.5.2 草案形成调研收集的各类信息汇总至企业管理部，企业管理部通过整理、分析、论证、协调和平衡，提出公司年度目标草案。4.5.3 审核公司年度目标草案由职能部门及各分厂初审，经理办公会审定。也可根据实际情况，由经理办公会直接审定。4.5.4 批准发布公司年度目标由公
10、司董事会批准发布。4.6 公司年度目标的实施4.6.1 公司年度目标是各部门和全体员工的奋斗目标和行动指南。各职能部门、各分厂根据公司发布的公司年度目标，制定本部门的分解目标。各车间（作业区）岗位、人员依据隶属关系，逐层分解上一级的目标，形成覆盖全员的目标体系。分解目标应量化并满足四明确要求。4.6.2 各部门以下达季度或月度计划等形式对本部门的年度目标进行分阶段落实。4.6.3 各部门以季度或月度统计报表等形式检查本部门的目标执行情况。4.7 公司年度目标的更改当公司内外部生产经营环境发生变化，方针和目标不能适应要求时，企业管理部应及时提交管理评审，以及时更改相应的内容，并确保更新的内容形成文件且所有部门和员工都了解变更的要求。4.8 公司年度目标的考核为提高各部门和人员完成公司年度目标的积极性,各部门应制定科学合理的考核细则。考核细则见各部门文件。
