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1、1.资产管理规定第一条本办法适用于集团固定资产、低值易耗品（以下简称“资产”）的预算计划、购置、保管等有关管理工作及示范单位、样板房财产处理办法。（1）固定资产：指单位价值在2。元以上，使用年限一年以上的设备、用具、工具等，具体范围详见附注；（2）低值易耗品：不符合上述条件的劳动资料、物品，具体范围详见附注。第二条本集团的财产实行实物负责人制，各级单位行政部门设资产管理员，对本单位的财产负责管理，资产使用人对本人使用的财产承担保管责任。第三条各单位负责人负有监督保管本单位财物的责任。资产使用人遗失资产的，需按折旧价给予赔偿；如遭抢劫或偷窃的，需以书面报告形式上报所在单位行政部门及主管管线领导审
2、批（附公安部门证明文件），酌情处理。第四条集团的财物应用于集团工作，不得作私人用途。第五条资产采购，应在集中招投标指定公司购买，未指定公司的，应货比三家，在保证质量的前提下，力求价格低廉。第六条固定资产、低值易耗品、办公文具、用品纳入行政费用预算管理范围，按行政费用预算管理规定（见本管理办法第四章）执行。购置计划及申请第七条集团的资产购置实行计划预算管理。(1)各地区公司每年11月30日前需将下一年度本地区公司的年度固定资产和低值易耗品采购计划及预算报集团房地产管理中心审核；房地产管理中心将地产板块的年度固定资产和低值易耗品采购计划及预算汇总报集团领导核准；(2)集团年度固定资产和低值易耗品采
3、购计划及预算经总经理办公会议讨论通过后报董事会批准；(3)每年6月份集团总部及各地区公司可根据实际业务需要按原审批程序对年度固定资产和低值易耗品采购计划及预算进行一次中期调整；(4)预算计划批准后，应抄送行政人事部门、财务部、监事会等管理部门，便于监督执行。第八条采购(1)集团总部各部门的资产采购统一由总经理办公室负责；各地区公司的资产采购由各地区公司行政人事部安排；(2)预算内(外)资产采购应填写“预算内(外)资产采购审价表”，经集团或地区公司审核部审价确认方可采购；(3)10万元或以上的资产采购需报集团招标管理中心招标，并按集团与中标单位所签的合同向中标单位购买；(4)资产的购置，必须取得
4、正式发票，并要列明品种、规格、单价、数量，不能只填上总金额。第九条计划外资产购置申请集团总部各部门、地区公司各部门、二级公司在申请临时购置资产时填写“预算外资产购置申请审批表”，写明购置物品目前数量、申请数量、申请理由、申请预算、人均使用率等，经集团或地区公司领导审批后执行。计划外资产购置申睥序第十条小件低值易耗品（单价3。0元以下，总额1000元以内）在行政预算费用内由各二级公司掌握使用。低值易耗品范围具体包括：电话、电饭煲（厨房用）、验钞机、保险柜、消毒碗柜、饮水机、MC）机、BB机、电风扇、空气净化器（除湿机）、传真机、打印机、电视机、VCD机、DVD机、录像机、照相机、对讲机、考勤机、
5、Me）DEM等。资产领用及造册管理第十一条（总）资产管理员应对新购入的资产进行统一分类编号，并设置资产管理台账和按使用部门建立资产管理明细表。第十二条各二级公司设立资产管理账以记载本单位资产的增减及调拨，并与地区公司行政人事部门资料保持一致。第十三条凡经验收合格的固定资产，若使用部门属二级公司，资产管理员应以喷字或其他方式将编号印记于该资产上，并应与其所经管的资产管理账保持一致，若使用部门属于集团总部各部门，则由总资产管理员喷字或做其他标记。第十四条资产领用（包括新购、调配）操作程序：（1）集团总部（地区公司）各部门使用的资产：领用时应填写“资产领用签收表”一式二份，由（总）资产管理员签名确认
6、。一份由（总）资产管理员将相关内容输入资产管理台账及使用部门的资产明细表后存档；如为新购资产，另一份随同发票到出账的项目公司财务部入账。（2）二级公司使用的资产：领用时应填写“资产领用签收表”一式三份，一份资产管理员自留入账、存档，一份随发票转到财务入账，一份由资产管理员转地区公司资产管理员入账、存档。账务管理第十五条集团总部各部门使用资产，由集团财务部按其分配办法，将发票转入有关项目公司入账，集团总资产管理员按其分配办法登记入册备案。第十六条由公司购置但在公司以外使用的资产（如手机）按固定资产手续入账，经办人视为使用人。第十七条资产入账规则（I）为便于资产管理，下列品种资产不论数额大小一律作
7、为固定资产入账：固定资产范围具体包括：冰箱、电脑、手机、复印机、空调、刻录机、汽车、摩托车、扫描仪、摄像机、数码相机、手提电脑、速印机、碎纸机、投影仪、音响、点钞机、绘图仪、专业软件（2000元以上）、电瓶车、冲击钻等。（2）下列来源的资产不论是否超过2000元，是否可独立存在，均不作为固定资产入账：1）成批或分散购入的办公家具（如大、中班台椅、柜、会议桌、沙发等）；办公场地装修中所含有的空调；2）样板房建造过程中购置的空调、冰箱、电视机、钢琴等。财产调配第十八条集团总经理办公室可在集团总部各部门、各地区公司、各项目公司之间统筹调剂余缺全集团的资产。一般情况，地区公司行政人事部门可在本地区公司
8、各部门、各项目公司之间统筹调剂余缺全集团的资产。各单位闲置未用的资产，应列明品名、规格、型号、原值、完好程度等情况，并书面上报地区公司行政人事部，以便行政人事部在地区公司范围内统筹调剂余缺。第十九条资产调配操作程序(1)二级公司之间资产调配，应通过地区公司资产管理员办理移交手续，由地区公司资产管理员及双方资产管理员在“资产调配情况表”(一式三份)签名确认并各执一份，并在资产管理明细账上作资产变更登记，牵涉到按本细则“入账规则”规定入固定资产账的资产，列出清单报财务部门转账；(2)地区公司各部门之间、各部门与二级公司之间资产调配,除财务上不办理资产转移手续外，其他操作按本条第一款执行，并报出账项
9、目公司财务部备案。第二十条离职或工作调动的员工，必须退还其领用的全部耐用物品，如未交清者，人事部门不能开具调离证明。资产管理员调动工作，交接双方应清查财产，列册移交，双方及总部资产管理员签字并经本部门经理确认。第二十一条随同资产使用调动而无偿转移到集团以外(如XX设计公司、XX投资等)的资产，财务上不办理资产转移手续。但总资产管理员及相关资产管理员在资产管理明细账上应作资产变更登记，报出账项目公司财务部备案。清查与维修第二十二条每年7月集团总经理办公室和各地区公司资产管理部门对固定资产状况进行每半年一次的抽样检查，检查前各地区公司、二级公司应先进行自查。每年1月集团总部和各地区公司资产管理部门
10、应会同财务部门对上一年度的资产状况进行清查，进行账实核对及使用情况的登记。第二十三条各地区公司的清查结果须在1月15日前报集团总部；集团总部在1月30日前向董事会报告年度资产状况。集团总经理办公室将清查工作的结果和处理意见报集团领导，以备审批处理。第二十四条为确保各项资产的正常使用，使用部门要经常对资产进行检查维护，发现损坏，需要维修资产的由行政人事部门安排，不得擅自请人维修。第二十五条资产的维修应控制在预算范围内。超出预算范围的维修费用。由资产使用部门负担。报废第二十六条资产丧失使用效能需要报废的，经查实并办理手续后，可以作报废处理。第二十七条资产报废审批操作程序（1）集团总部在财务入固定资
11、产账的资产报废时，由使用单位填制“固定资产报废申请表”一式三份（审批后本单位资产管理员、出账项目公司财务及集团总资产管理员各一份），详细说明固定资产的技术状况和报废原因，交集团总部总资产管理员转呈有关技术人员审定、鉴定，确认该固定资产已丧失使用效能，经使用部门负责人、集团总经理办公室、财务部第一负责人、主管财务副总经理审批后方可报废。财务根据审批结果作相应账务处理。(2)地区公司在财务入固定资产账的资产报废时，由使用单位填制“固定资产报废申请表”一式三份(审批后本单位资产管理员、出账项目公司财务及地区公司资产管理员各一份)，详细说明固定资产的技术状况和报废原因，交地区公司资产管理员转呈有关技术
12、人员审定、鉴定，确认该固定资产已丧失使用效能，经使用部门负责人、地区公司行政人事部总监、财务部总监、主管财务副总经理审批后方可报废。财务根据审批结果作相应账务处理。(3)未在财务入固定资产账的固定资产、低值易耗品报废时,除财务不作账务处理外，其他审批程序按本条第一款执行。第二十八条有关人员审查鉴定审批后，(总)资产管理员应作报废登记处理。示范单位、样板房财产的处理办法第二十九条示范单位、样板房资产购置在其立项时列入计划并按合同订立实施细则执行。第三十条示范单位、样板房资产采购按示范单位、样板房管理办法执行。第三十一条示范单位、样板房资产实行二级登记，并按单元、房间进行明细登记，由项目公司行政部
13、资产管理员管理，每季定期检查。现场管理员应每天进行检查，如发现丢失，应及时向行政部报告，填写“样板房低值易耗品报失审核表”报相关单位审核。第三十二条如需拆除示范单位或样板房，二级公司应提前一个月作好拆除计划，并报地区公司主管营销、行政、财务副总经理审批。第三十三条二级公司在对示范单位、样板房作拆除时，应对所在财产进行清查，列出自留、变卖、转出集团统一保管的物品清单，报地区公司行政人事部核对、批准。第三十四条鉴于家具流行趋势变化较快，原则上除自留外，其余作变卖处理，自留部分应写明理由，对组建家具进行拆除时，可请专业公司拆除及搬迁。第三十五条对已批准变卖的物品，由二级公司列出清单，地区公司行政人事
14、部召集审核部，财务部、二级公司进行评估，定出其残余价值。第三十六条行政人事部发通知给各部门、项目公司，公布拟变卖的财产名称，进行登记认购，回收现金交财产所属部门。第三十七条对转出地区公司统一保管的物品，拆除前应先由行政人事部对每个物品单独摄影拍照，便于再次利用。行政人事部应将保管的物品，按名称、品牌、规格、价格、购买时间和原摆放单元等连同照片，建立详尽的档案，并妥善保管。再度建造样板房时，可向设计单位提供库存物品档案。2 .车辆管理细则司机的管理第一条为加强集团公司司机班纪律，确保集团公司车辆的行车安全，提高集团公司的运作效率，制定本管理细则。第二条本规定所称司机班是指集团总部司机班、各地区公
15、司司机班，司机是指为集团领导、各地区公司领导、各职能部门、二级公司及合作公司提供驾驶服务的司机。第三条司机必须遵守中华人民共和国道路交通管理条例及有关交通安全管理的规章、规则，安全驾车的同时还应遵守本集团公司的相关规章制度。第四条司机应树立良好的职业道德和尽心尽职为集团公司服务的精神。第五条司机应做到一切行动听指挥，不得擅自离开工作岗位，应随时待命，有特殊情况不能上班者，必须按集团公司制度请假。接受任务后，应立即到位静候，不得延误。第六条司机执行任务时，应根据工作需要听从车辆使用人的安排。车辆使用人开会、谈判、履行集团公司公务，司机应将车停好在允许停放的位置或停车场、停车库，并在车辆旁或驾驶室
16、等候。第七条司机应爱惜集团公司的车辆，平时要注意车辆的保养，经常检查车辆的主要机件。每天都要对自己所驾驶的车辆进行检查（包括水、电、油等），确保其正常行驶，如发现问题应及时按程序检修。若因司机工作疏忽造成无油、无水等现象致使机件损坏，应予赔偿。第八条司机每天应适当擦洗自己所驾驶的或公司领导指定的车辆，以保持车辆的清洁（包括车内、车外和引擎）。第九条司机发现所驾驶的车辆有故障时要立即检修。不会检修的，应立即报告司机班负责人，并提出具体的维修报告（包括维修项目和大致需要的经费等）报行政人事部门主管负责人。未经批准，不得私自将车辆送厂维修（特殊情况除外）。第十条在外执行任务或出车归来停放车辆，一定要
17、停放在指定的位置。不能在严禁停车的路段停车。司机离开车辆时，要锁好保险锁，防止车辆被盗。第十一条司机对自己所驾驶车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时一定保证证件齐全。第十二条司机在休息日或法定节假日值班应准时，不得迟到和早退，更不得中间外出，要听从行政人事部门或司机班负责人的调派和安排并填写好值班表，不得擅自出车。第十三条司机晚间要注意休息，不得因娱乐使自己处于疲劳状态，影响第二天工作。严禁酒后驾车。第十四条驾驶员之间未经行政人事部门主管领导同意不得随意调换车辆驾驶，违者扣发当月奖金，造成交通事故、车辆受损等一切经济损失一概由当事人负责。第十五条司机执行驾车任务，务必遵守交通规则，做到谨慎
18、开车，不违章超速、争道、赛车等。第十六条司机因不遵守交通规则故意违章或证件不全开车被交警部门罚款的，费用不予报销。违章造成不良后果的，由肇事司机负责。第十七条公司的车辆内原则上不准吸烟。本公司员工在车内吸烟时，司机应礼貌制止；公司外的客人在车内吸烟时可婉转告知本公司陪同人，但不应直接制止。第十八条司机应穿工装上班，对乘车人要热情礼貌、要体现集团公司员工的良好素质。车内客人谈话时除非客人主动询问，不应随便搭话。第十九条接送领导、员工上下班的司机，要准时出车不得误点。第二十条上班时间内司机未被派出执行任务的，应在司机室等候出车；不准擅自离开。有事确需离开司机室时，要将去向和所需时间告知司机班负责人
19、或其他值班司机。时间较长时须经批准方可离开。第二十一条司机必须每天填写行驶记录表，并于每周一前将车辆行驶记录交司机班负责人统计后送行政人事部门主管负责人审核。第二十二条司机对工作安排，应无条件服从，不准借故拖延或拒不出车。对工作安排有意见的，事后可向行政人事部主管负责人反映。第二十三条司机身上必须佩带手机，并保持手机良好接通状态。对公司领导或司机班负责人的电话，须立即接听，连续三次无正当理由不接听的，扣发奖金50元。情况特殊确实不能接听的，事后一定要说明原因。第二十四条集团公司的司机一律不准私自用车，未经领导批准，不得将自己驾驶的车辆随便交给他人驾驶或练习驾驶；严禁将集团公司的车辆交给无证人员
20、驾驶；任何人不得利用公司的车辆学习开车。配有车辆的领导在市区以外公干或长途出车，须由专职司机驾驶车辆，否则，事故责任及后果由领导和司机自行承担。第二十五条司机所属部门每月对司机进行考核，将考核等级作为每月发放奖金的依据。对于工作勤奋，遵守制度，表现突出的,可视具体情况给予奖励；对工作怠慢，违反制度，发生事故者，视具体情节给予处理。车辆的管理第二十六条目的和要求(1)为了加强对集团公司车辆的统一管理和充分发挥车辆的效用，特制定本办法;（2）统一管理的车辆的范围为全集团所有机动车辆（包括摩托车）；（3）所有车辆晚上和节假日需归车库统一管理，不得停放外地（特殊情况经批准后除外），行政人事部门或司机班
21、每周不定期检查车辆归库的情况（摩托车由使用人保管，司机班负责人作不定期检查）；（4）除集团、地区公司领导所用车辆由领导支配外，所有车辆由行政人事部门统一管理调度，统一指挥使用，项目公司车辆可首先保障项目公司业务需要。第二十七条管理部门集团总部车辆由总经理办公室统一管理；各地区公司车辆由地区公司行政人事部门统一管理。第二十八条用车（1）各单位公务用车，须事先填写用车申请表，经车辆管理部门审批后，由车管员根据用车申请表安排车辆；（2）车辆外借，由经办单位事先填写用车申请表并报车辆管理部门审批。第二十九条出车（1）车辆由专职驾驶员驾驶，实行人车绑定管理；（2）驾驶员必须填写每日出车记录，并于每月定期
22、将车辆行驶记录表、出车单交车管员登记备案；(3)下班时间或节假日出车，值班驾驶员必须照实填写值班登记表，并通知车管员，否则按私自用车处理；(4)如无出车任务，下班后车辆一律归库，车钥匙交值班驾驶员保管；(5)如未经车辆主管部门或领导批准，因私人原因用车发生事故，司机及用车人均须承担由此产生的损失和责任。第三十条汽车用料及费用(1)汽车用品及配件(包括车用香水、装饰品、地垫、座套、窗帘、CD碟等)，由车辆管理部门指定专人采购，由车管员负责管理，驾驶员需到车管员处登记申领。未经批准擅自购买的汽车用品及车辆美容项目费用，财务部门一律不予以报销。(2)车辆加油、洗车、美容必须到车辆管理部门指定的加油站
23、点(长途除外)。(3)路桥费、停车费及其他费用必须在发生当天(最迟第二天)收车后到车管员签字、登记，并在出车记录表上进行登记，不按规定执行者，该费用由驾驶员承担。第三十一条车辆检修建立车辆档案：(1)性能方面：购买日期、品牌、累计行驶公里数等重要技术参数;（2）维修方面：对每次维修日期、内容、费用、更换零部件等情况进行登记；（3）油耗方面：要求每台车在定点加油站每月开出一张加油发票，并保留原始记录单；（4）对保险费、年审费、过桥年票费、过桥（路）费、清洗费及月保、临保费、车上用品等各项费用进行登记；（5）每年（季度）对各部门车的档案中费用的登记进行统计,分析，公示并作为评比条件之一；（6）各部
24、门、项目公司车辆在每天行驶后，应按用车的部门、用途、时间、目的地、公里起止读数、行车公里数、用车人签名等项目进行登记，并妥善保管登记本一年以上，以便审核。第三十二条车辆调配（1）集团总部总经理办公室在工作需要时经集团领导同意，可调用相关地区公司的车辆；（2）车辆调配人员应严格遵守用车审批手续，合理安排车辆的使用；对用车部门和用车人员一视同仁，但办理公司大事、要事、急事应优先安排；（3）周一至周五由地区公司机班安排司机和车辆给项目公司，作为项目公司负责人工作用车，但地区公司有特殊任务车辆周转不过来时，可随时调回应急之用；（4）司机班在调配使用车辆时，应留有余地，不能将所有车辆派出，以备急需;（5
25、）公司领导专车原则上不动用，但在接待贵宾及应急的情况下，征得领导同意后可派用；（6）员工外出办事，一般情况下乘坐公交车，时间紧迫或带有大量现金、重要文件、重要证件时，可申请派车；（7）集团部门和地区公司部门、项目公司负责人周六、周日使用车辆，需填写“用车申请表”并由本人签字，司机班或值班司机派车；项目公司周六、周日需用车，由行政部填写“用车申请表”,总经理或行政部经理签字，司机班派车；（8）非工作时间和非工作日，所有车辆均应停放车库统一保管，特殊情况经批准方可停放市内保管站保管；（9）行政人事部门将不定期对车辆进库情况进行检查，对违反规定者进行通报，扣发司机和有关责任人奖金。第三十三条保养和维
26、修（1）所有车辆的维护、检修统一在公司指定的维修厂进行维修（长途除外），否则其费用由驾驶员承担，所有车辆统一年检；（2）送检修、保养的车辆司机必须先填写车辆维修、保养申请单，经司机班质检员对检修项目确认后，方可送厂修理；（3）送检修的车辆费用在100O元以下须报总经理办公室（部）负责人批准，10005000元由财务部（部）负责人批准，5000元以上由集团或地区公司主管行政领导及主管财务领导批准；（4）车辆修复出厂后，由驾驶员、质检员对车辆检查维修项目进行验收，经验收合格后方可使用；（5）未经同意，擅自送厂修理的，其费用不予报销。第三十四条用车审批程序（1）各部门用车需填写“用车申报表”经部门负
27、责人签字，行政人事部门审核后，由司机班班长调派；（2）领导用车，直接通知行政人事部门或司机班。3 .办公用品管理规定第一条办公用品（1）办公用品采购在集团总部及各级公司，均由同级行政人事部门负责汇总、审核各部门“办公用品采购清单”，并负责统一向供货单位下单、使用管理及财务报账工作；（2）办公用品交接及验收D在集团总部及各级公司，均由同级行政人事部门负责办公用品的交接及验收，行政人事部门应有两人在场，经核对办公用品数量无误，货板相符后，在对方的送货单据上签名确认，视为验收完毕；2）验收单位应保证送货方的送货单据上有明确数量、单价、总金额、售后服务单、质量保修单及使用说明书等资料，才可根据验收情况
28、签名确认。（3）办公用品账务及使用管理1）在集团总部及各级公司，由同级行政人事部门设置“办公用品进出存明细表”，使用部门应到行政人事部门做进仓及领用登记，办公用品进仓后方可领用；2）行政人事部门负责对办公用品使用情况进行管理，每批货物入仓前，对以前购进用品的使用及库存情况进行清点，核实实存量进行登记，做到表实相符；3）行政人事部门在派发办公用品时，应使用“办公用品领用登记表”，由使用人在领用时按实签收；4）办公用品在使用过程中，如有质量问题，由行政人事部门与供货单位协商解决；5）行政人事部门根据合同约定，及时提供供货单据（有明确的数量、单价、总金额）、合同（如非书面合同则提交其他相应资料）填写
29、请款审批表进行请款；并在审批付款后4个工作日内，向财务部门提供发票冲账；6）审计部门根据审计计划对集团总部及各级公司办公用品的采购及使用情况进行审计调查，各单位应保存相关资料（期限一年）备查。第二条办公印刷类（1）办公印刷类物品包括名片、财务表格、便笺、信封、珠江袋、请柬等，在集团总部和各级公司由行政人事部门负责向供货单位下单，物品交接、验收，使用管理，报账；（2）行政人事部门在与供货单位物品交接的同时，应完成验收，验收时行政人事部门及使用部门的人员均应在场，如使用部门非特定或为行政人事部门，则行政人事部门应有两人在场，经验收无误后，才可在对方的送货单据（附有明确数量、单价及总金额）上签名确认
30、，视为验收完毕；（3）行政人事部门设置“办公印刷类物品进出存明细表”，负责对其使用情况进行管理，货物进仓后方可领用，并逐月核实实存量，做到表实相符；（4）行政人事部门根据合同约定（如无合同约定应在物品交接后3个工作日内），及时提供供货单据（附有明确数量、单价及总金额）、合同（如非书面合同则提交其他相应资料）进行请款；并在审批付款后4个工作日内，向财务部门提供发票冲账；（5）审计部门根据审计计划对集团总部及各级公司印刷类物品的采购及使用情况进行审计调查，各单位应保存相关资料（期限一年）备查。4 .办公设备使用管理规定电脑管理第一条为了加强公司电脑管理，确保电脑安全正常使用，有效地利用电脑及外围设
31、备，提高公司工作效率，同时减少电脑硬件设备维修费用，现结合本集团公司实际情况，制定本规定。第二条本规定适用于集团各部门、各地区公司、二级公司列入管理的电脑及硬件设备，包括集团及下属各地区公司、二级公司配备的用于办公的电脑硬件及软件、打印机、复印机、扫描仪、外接CD-ROM、不间断电源等外围设备。第三条本规定由集团及各地区公司行政人事部门负责监督执行。第四条领用电脑时应填写电脑配备档案，记录配件情况、使用人变更情况、维修记录等。第五条集团各部门、各地区公司、二级公司的电脑应置放在通风、干燥，无直射阳光或阳光直射较弱的地方，并按正常操作程序操作；每天下午下班离开办公室时，应关闭电脑设备电源，由于操
32、作错误造成机器故障的，由使用人承担一切维修费用。第六条严禁在电脑运行时搬移或挪动，如由于搬移或挪动而造成机器损害及故障的，将由当事人承担一切维修费用。第七条严禁在电脑上装载游戏软件或与工作无关的软件，如已经在电脑里面装载此类软件的，应及时卸下。如确因工作需要须增添、修改软件，可提出申请，经部门负责人签字认可后，由集团或地区公司行政人事部门负责统一落实。第八条各部门员工，只能使用电脑里面的软件，严禁私自修改软件内容或配置，特别是系统配置软件和批处理软件。第九条任何人员上班时间，均不得利用公司电脑玩游戏或做与本职工作无关的事情，不得利用公司电脑播放与工作无关的CD或VCD等。第十条各部门员工未经部
33、门负责人批准，严禁私自带领外来人员到公司办公室使用公司电脑。如确实因工作需要要求外来人员使用电脑的，应由部门负责人同意。第十一条集团各部门的电脑及配件由行政人事部门根据业务需要统一调配。未经行政人事部门同意，各部门之间、各员工之间不得擅自调换电脑及其配件。第十二条各部门员工未经公司行政人事部门同意，严禁私自拆装电脑硬件及设备。如果发现电脑经拆除后的配置跟原配置不相同，将由当事人承担一切经济责任。部门负责人如发现本部门员工私自拆除电脑，应及时制止并对当事人口头警告。如因工作需要确实须拆装电脑，应由电脑管理员统一办理。第十三条集团任何员工不得将电脑设备外借给其他单位使用。如属本集团的合作公司确因工
34、作需要须借用电脑设备的，应先填好电脑设备借用单，经行政人事部门批准同意后方可借出，借用后如有损坏或发生故障，将由借用单位或借用人负责维修或承担维修费用。第十四条集团、地区公司各部门使用的电脑及配件如有故障须维修，应由使用部门填写好维修申请表，经部门负责人签名同意后，由行政人事部门查实并由电脑管理员落实维修，维修后由使用人填写维修结果验收单。维修过程中如须支出维修费用的，经办人应同时附上维修申请表及维修结果验收单和有关收费凭证方可报销支出费用。第十五条对于多人共用的电脑，应合理分配好资料存储空间，各人建立自己的文件夹，以便存储文件资料。多人共用的电脑,各使用人应互相监督，确保使用安全。第十六条各
35、部门或各单位建立文件时，应对重要文件进行备份，以免造成文件的丢失或无法查询，秘密文件或公司内部资料需加密码管理。第十七条任何人员未经他人同意，不得查看或修改他人的文件内容，不得删除他人的文件内容或更改文件名。若因文件泄密或丢失而造成的一切损失，将由当事人承担。第十八条任何人员未经批准，不得私自拷贝文件或把存有文件资料的存储工具带出公司，也不得将存有文件资料的存储工具借用给外单位人员。第十九条任何员工需要带软盘、光碟进入公司工作，应当到行政人事部门请电脑管理员进行软盘、光碟检测，电脑管理员对有病毒的软盘、光碟进行处理并作好记录，对确认无问题的软盘、光碟，允许在公司电脑上工作。第二十条集团公司上网
36、的账户，应由专人管理，员工工作时间上网只能查询、收发有关资料文件，不能进入与工作无关的网址,更不能查看不健康的内容。第二十一条集团公司的电脑在使用共享资源时，必须按照基本的操作流程使用电脑软件，不能通过网络资源做与本职工作无关的事情，如违反本规定造成集团网络数据丢失的，将由当事人负责。第二十二条集团或地区公司电脑网络建立后，电脑程序和基本的配置参数不能随意改动，避免造成网络不通。如出现非人为原因造成网络不通时，应立即通知行政人事部门电脑管理员进行检查和处理，不能自行对电脑网络进行更改。第二十三条员工不能随便移动电脑，以免网络接口与电脑接口松开，造成网络不通。同时，网络线连接电脑的接口不能随意拔
37、开，以免线口与水晶头之间的接触不良导致网络不通。如因非人为原因出现此类情况时，应通知电脑管理员进行检查和处理。电话管理第二十四条电话是公司对外联系的通信工具，应保证电话线路畅通，保障业务工作的顺利开展，同时减少不必要的浪费。第二十五条电话仅用于工作需要，原则上不做私人用途。上班时间，严禁员工用电话进行娱乐、炒股、闲聊、收听信息等一切与本职工作无关的事情。第二十六条使用电话提倡长话短说，尽量缩短通话时间。第二十七条长途电话均有密码上锁，电话密码由部门领导掌握，除工作需要开通长途外其余时间加锁。第二十八条电话机为公司财物，应保护爱惜。各部门要指定人员负责电话机管理，如有损坏，需及时查明损坏原因，分
38、清责任,报行政人事部门处理。第二十九条如需移动电话机位置或改变电话线走向，须报行政人事部门办理。第三十条行政人事部门不定期检查电话机、电话线完好情况，检查电话使用情况。复印机管理第三十一条集团各级单位复印机由行政人事部门指定专人负责管理，员工如需使用，应在复印机管理人员处登记复印份数，方可复印。对于带密级的文件的复印，应参照本章第五节保密管理规定执行。第三十二条复印机应定期或不定期进行维修、维护检测，如有故障应由行政人事部门通知维修单位维修，以免影响公司正常运作。第三十三条公司复印机原则上不外借使用，如因特殊原因确需外借的，应经行政人事部门负责人审批，主管领导同意后，办理外借手续。如复印机外借
39、期间发生故障或其他零部件严重损耗而需更换零件，其一切维修费用和更换零件费用由外借单位承担。第三十四条员工使用复印机要做到爱惜复印机、节约纸张、物尽其用，反对浪费。第三十五条保持复印室的环境卫生，严禁随地丢弃纸张、垃圾等。第三十六条夜间值班员每天下班前应关闭复印机电源，下班后或节假日员工加班复印资料，复印完毕关闭电源后才能离开。第三十七条管理员有责任提供技术上的指导，属经办人操作不当造成的纸张浪费或机器损坏，公司将视情节轻重追究当事人的责任。空调机管理第三十八条集团公司各单位的空调机由行政人事部门指定专人管理，二级公司的空调机由该公司指定人员负责管理。第三十九条空调机应定期检测和维护，如发生故障
40、，管理员应及时消除，如故障无法消除，应立即通知维修单位维修。第四十条保持空调机的清洁，定期清洗空调机。爱护财物，严格按规定操作使用空调机。提倡勤俭节约，员工下班离开办公室前，须关闭空调机电源。公司网络使用管理制度第四十一条目的公司网络资源只能用于工作。个人由于一般业务学习、新闻、娱乐等而需用网络的必须在自己家中进行。为规范公司网络的管理，确保网络资源高效安全地用于工作，特制订本制度。第四十二条范围本规定涉及的网络范围包括公司各办公地点的局域网、办公地点之间的广域连接、公司各片区和办事处广域网、移动网络接入、Internet出口以及网络上提供的各类服务如Internet电子邮件、代理服务、NOW
41、s办公平台等。第四十三条主管部门办公室作为公司网络的规划、设计、建设和管理部门，有权对公司网络运行情况进行监管和控制。知识产权室有权对公司网络上的信息进行检查和备案，任何引入与发出的邮件，都有可能被备份审查。第四十四条管理制度（1）任何人均不得在网络上从事与工作无关的事项，违反者将受到处罚。同时也不允许任何与工作无关的信息出现在网络上，否则要追查责任。（2）公司网络结构由办公室部统一规划建设并负责管理维护,任何部门和个人不得私自更改网络结构，办公室如需安装集线器等必须事先与网络管理员取得联系。个人电脑及实验环境设备等所用户地址必须按所在地点网络管理员指定的方式设置，不可擅自改动，擅自改动者将受
42、到处分。（3）严禁任何人以任何手段，蓄意破坏公司网络的正常运行,或窃取公司网上的保护信息。(4)公司网上服务如DNS、DHCP.WINS等由办公室统一规则，任何部门和个人不得在网上传送超大文件。(5)为确保广域网的正常运行，禁止通过各种方式，包括利用邮件、FTP、Win20共享等在广域网中传送超大文件。(6)严禁任何部门和个人在网上私自设立BBS,NEWS,个人主页，WWW站点，FTP站点及各种文件服务器，严禁在公司网络上玩任何形式的网络游戏、浏览图片、欣赏音乐等各种与工作无关的内容。违反都将受到处分。(7)任何部门和个人应高度重视保护公司的技术秘密和商业秘密，对于需要上网的各类保密信息必须保
43、证有严密的授权控制。(8)公司禁止任何个人私自订阅电子杂志，因工作需要的电子杂志，经审批后由图书馆集中订阅和管理。第四十五条处罚规定(1)对于蓄意破坏网络正常运行，蓄意窃取网上秘密信息的个人，作辞退处理，并依法追究法律责任。(2)对于在公司网上散布淫秽的、破坏社会秩序的或政治性评论内容的个人，作辞退处理。情节严重者将移交司法机关处理。(3)对于私自设立BBSNEWS、个人主页、WWW站点，FTP站点等各种形式网络服务的责任人，或玩网络游戏的个人，第一次发现降薪一级，第二次发现将其降职，第三次作辞退处理。(4)对各种工作用文件服务器的申请，需经系统主管审核，由管理工程部批准后方可设立，擅自申请者
44、将处以降薪一级的处罚。(5)对于在网上设立各种形式的网络游戏服务的责任人，处以降薪一级直至辞退的处理。(6)对于由管理不善引起公司秘密泄露的责任人，处以罚款、降薪、降职等处理。(7)对于私自更改网络结构，私自设置DNS,WlNS等服务的责任人，处以罚款、降薪等处罚。(8)任何员工发送与工作无关的电子邮件，将处以降薪、降职及至辞退的处理，有意接收与工作无关的邮件，每次罚款15TIjo(9)任何员工在上、下班时间，通过公司网络查阅工作无关的内容，一次降薪一级。因工作需要的通过图书馆的网络查阅。(10)于其他任何利用网络资源从事与工作无关的行为，将对其处以罚款、降薪等处理。(11)部门未经许可不得在网上挂任何应用系统。
