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1、1,防范各类诈骗,你准备好了吗？,2,一、前 言,记得从前在火车站、汽车站、公园等公众场所经常可以看到象棋残局的骗局，老乡的骗局，接站的骗局，可怜上学女孩的骗局等等，随着这些骗局上当的人越来越少，骗局也在进化，逐渐出现电话和短信骗局，再到互联网、QQ和微信等骗局,3,一、前 言,这些骗局的套路设计越来越精巧，层层设套，防不胜防更可怕的是，金融骗局也是与时俱进，披着合法的外衣，肆无忌惮地开收智商税,4,一、前 言,人类进化过程中，在自然选择和性选择的共同作用下，我们的基因里写入了那些有利于我们生存和繁衍的运行程序：从众、好色、贪财、恐惧等等，这些程序也就成了我们的人性基因代码是如此地强大，以至于
2、大部分人类的理性与感性对抗时，败下场的往往是理性,5,一、前 言,这些骗局利用人性的弱点，通过概率，可以轻易地获得利益，坑害他人。如果我们能认清人性，辨析各种套路和模型，无论是对学习、工作和生活都大有裨益。,6,二、防范电信诈骗,你准备好了吗？,7,你身边的其中常见电信诈骗,8,QQ诈骗犯罪手法,警方提示,9,QQ诈骗防范提示,1、通过电话联系QQ好友本人。2、确认QQ好友信息。3、对QQ信息中 的可疑网络链接，不要轻易打开。,10,冒充身份诈骗犯罪手法,冒充司法人员,冒充通信部门工作人员,冒充公安机关,冒充熟人,冒充领导,警方提示,11,冒充通讯部门工作人员,“你好，我是XX电信公司工作人员
3、，你的电话已经欠费XXXX元，请你尽快补请所欠话费，详情请咨询 XXXXXXXX。”,12,冒充司法人员,“你好，我是XX法院的工作人员，这有一张你的传票，你的个人信息已经泄漏，嫌疑人使用你的身份信息在进行作案，请你配合我们的调查，现要对你的账户进行冻结，请你将你名下账户的资金转入我们的安全账户。”,13,冒充公安机关,“你好，我是XX公安局派出所所长，你的儿子因涉嫌贩毒已经被我们抓了，现需要你们缴纳保证金才能释放。”,14,冒充熟人,“XXX,你好啊，猜猜我是谁啊，你不记得我了？我是你的老朋友XXX，我现在因为赌博被派出所抓了，需要用点钱摆平这件事，请给我汇点钱来。”,15,冒充领导,“你好
4、，我是XX局的领导，我现在在外地出差，我儿子刚出车祸了，现在急需要用钱，请你给我汇1万元到XXXXXX账户。,16,冒充身份诈骗防范提示,1、确认真伪及对方身份真实性。2、确认身份要多问几个私密问题。3、不要主动猜测对方是谁。4、不要盲目答应对方要求。5、到相关部门具体办公地点咨询。6、通讯部门、司法部门不会通过电话询问群众转账。,17,网络购物诈骗,警方提示,18,网络购物诈骗防范提示,1、与市价相差较大的网络商品，不要相信。2、选择收到实物后再支付钱款的网上付款方式（如支付宝等）。,19,虚假中奖信息诈骗,警方提示,20,虚假中奖信息诈骗防范提示,1、正规机构、正规网站组织抽奖活动，不会让
5、中奖者“先交钱，后兑奖。”2、对方提出必须先支付手续费、税款时，可询问能否从应得奖金中扣除后直接兑奖，若对方不肯，一定属于“中奖诈骗”。,21,“假车祸或摔伤住院”为名的诈骗,警方提示,22,“假车祸或摔伤住院”为名的诈骗防范提示,1、接到此类电话，保持冷静、切莫惊慌。2、通过子女所在学校、单位进行核实，确认情况真实性。,23,虚构绑架事实的诈骗,警方提示,24,虚构绑架事实的诈骗防范提示,1、接到此类电话，请及时报警。2、通过子女所在学校、单位、同学、朋友联系，进行核实，确认情况真实性。,25,虚构绑架事实的诈骗防范提示,1、接到此类电话，请及时报警。2、通过子女所在学校、单位、同学、朋友联
6、系，进行核实，确认情况真实性。,26,“8个凡是”全是骗局,1、凡是自称公检法要求汇款的2、凡是叫你汇款到“安全帐户”的3、凡是通知中奖，领奖要你先交钱的4、凡是通知“家属”出事要先汇款的5、凡是在电话中索要银行卡信息及验证码的6、凡是让你开通网银接受检查的7、凡是自称领导要求汇款的8、凡是陌生网站要登记银行卡信息的,27,“6个一律”坚决不做,1、只要一谈到银行卡，一律挂掉；2、只要一谈到中奖了，一律挂掉；3、接到电话转接公检法，一律挂掉；4、所有含有不明链接的短信，一律删掉；5、微信不认识的人发来的链接，一律不点；6、对方提到“安全帐户”的，一律是诈骗；,28,“6个绝不”保驾护航,1、绝
7、不轻信来历不明的电话和手机短信；2、绝不向陌生人汇款、转帐；3、绝不按照电话提示在手机上进行操作；4、绝不随便接收陌生人发来的文件；5、绝不登录不良网站或点击可疑链接；6、绝不随意透露个人信息；,29,三、防传销,你准备好了吗？,30,目前出现新型传销，不限制人身自由，不收身份证手机，不集体上大课，而是以资本运作为旗号拉人骗钱，利用开豪车，穿金戴银 等，用金钱吸引，让你亲朋好友加入，最后让你达到血本无归的地步，就是一种新型骗局。,31,惯用名词警方提示大家，以下这些都是传销活动惯用的名词：“北部湾建设”、“资本运作”、“1040工程”；“消费返利”、“连锁销售”、“特许经营”、“点击广告获利”
8、、“爱心互助”、“消费养老”、“境外基金、原始股投资”、电子币买卖；静态收益、动态收益、直推奖、层推奖、对碰奖、见点奖、领导奖、培育奖、报单奖、管理奖、小区业绩奖。,32,1,三、传销的特征,高级业务员 发展320个下线，待遇为112万元,中级业务员发展下线60个，待遇为1.78万元,初级业务员发展10个下线，待遇不低于3500元,组织架构,这是一般传销组织的的典型架构。各种具体的传销组织的数据或有不同，但架构大同小异。,33,发展新人：对象主要为“五同四友”同学、同宗、同事、同乡、同行，朋友、战友、室友、酒友。新人接待：热情、周到。的谈感情，谈事业，绝不谈传销。培训洗脑：组织培训学习，训练演
9、讲口才，营造“磨砺意志”假象。思想工作：营造感恩态势；实施“三捧”，即捧公司、捧上线、捧公司理念。,三、传销的特征,2,拓展手段,34,精心筛选，邀约新朋友 发展下线被称为邀约新朋友。信奉二八法则，邀约10人，走8人，只要有2人跟着做就算成功。煽情授课，初步洗脑 通过封闭培训，所谓成功人士的经验分享，描绘光辉前景，短期内可获得高额回报，点燃新人投入非法传销的狂热欲望。,三、传销的特征,洗脑伎俩,35,课后沟通，灌输所谓成功学 传销组织吹嘘自己是一个改变人的行业，是一所没有围墙的大学。组织充满激情和希望，场面壮观的演讲。让新人感觉仿佛找到了自己的人生舞台，梦中都在勾画着赚到大钱后买名车、买洋房的
10、美好蓝图。这种手段可以让新人的态度在3天内从对传销的不认同转变为非干不可。人帮人，大打温情牌 传销组织利用世风日下、人与人之间日渐冷漠的现象，大打温情牌，鼓吹他们是一个人帮人的行业。大家争着跟你握手，陪你做游戏等等。让你在这充满人情味的家族氛围的环境中，让你不由自主的接受所处的环境。打疲劳战，不断有人陪你搞各种活动，让你没有时间自主思考。,三、传销的特征,洗脑伎俩,36,国内传销组织分布情况,轻度：西北偏远地区中度：东北、中南地区重度：津鲁豫、川渝湘、苏浙、粤,37,异地北派传销：主要打着“直销”、“网络营销”、“人际网络”等旗号，从事人群年龄较小，以20岁左右的年轻人居多，毕业或者未毕业的大
11、学生占有很大的比例。该类型传销以“三商法”、“五级三阶制”为奖金分配制度，入门费一般为有2800元，2900元，3900元不等。典型的代表组织有“假天狮”、“中绿”、“蝶贝蕾”、“上海卓丽”、“欧莱雅”等主要特征是异地邀约，吃大锅饭、睡地铺，一个家住10多个人，集中上课，以磨砺意志为假象，条件比较艰苦。有的组织有控制手机、非法拘禁等限制自由的情况。,北派传销,38,异地南派传销：主要针对打着“以连锁销售、资本运作、阳光工程、1040工程等为名义，以3800、33500,36800、69800等等为入门费”的传销。主要分布在广西，安徽合肥，湖南长沙，湖北武汉，福建厦门，贵州贵阳，云南昆明，江苏南
12、京，河北石家庄，江西南昌,河南郑州,陕西西安，四川成都等地。他们一般不会控制人身自由，主要以感情邀约，信任度，氛围为留人基础，达到新人留下7天左右时间完成整个洗脑程序，自愿投资参与的目的。此外还有“投资49800,50300,50800的民间互助理财”也是异地南派传销，等等都只会接受外地人（一般跨省）参与。,南派传销,39,新型传销类型,40,41,传销为何防不胜防？,42,传销组织发展下线的重点人选,优先发展的5类人同学同事同乡朋友邻居,不适合发展的5类人*事业称心的*太穷的*只吹不干的*思想太左的*党政机关干部,43,三、什么是传销,4,危 害,4.1 扰乱市场经济秩序 侵害多个法律客体,
13、4.2 给参入者及其家庭造成伤害,4.4 引发刑事犯罪，给社会稳定带来危害,4.3 对社会道德、诚信体系造成巨大破坏,44,45,四、拒绝非法集资,你准备好了吗？,46,4.1 什么是非法集资,是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。,47,4.2 三大新特征,一、非法集资方式变化多样犯罪分子大多通过注册合法的公司或企业，打着响应国家产业政策、支持新农村建设等旗号，由传统的种植、养殖向工程项目、科技开发、投资入股、消费返利等方式转化。,
14、48,4.2 三大新特征,二、多种犯罪行为相互交织犯罪分子将非法集资与传销、合同诈骗等经济违法犯罪行为相互交织在一起，采用传销手段首先对集资人员进行洗脑，许诺种种优惠条件和获利模式，然后再引诱集资，层层下套。一般在集资初期，犯罪分子往往积极“兑现”回报承诺，骗取信任，吸引更多的人踊跃加入，集资规模迅速呈几何级放大。,49,4.2 三大新特征,三、非法集资宣传不惜血本，利用媒体造势如聘请明星代言，在一些媒体上刊登专访文章，利用报道宣传不法企业的“业绩”；将部分非法集资款投入公益事业或进行捐赠；,50,4.3 具体手段,1、承诺高额回报，编造“天上掉馅饼”、“一夜成富翁”的神话2、编造虚假项目或订立陷阱合同3、混淆投资理财概念，让大家在眼花缭乱的新名词前失去判断4、装点门面，用合法的外衣或名人效应骗取信任5、利用网络，通过虚拟空间实施犯罪、逃避打击6、利用精神、人身强制或亲情诱骗，不断扩大受害群体,51,五、友情提示,天上不会掉馅饼，只会掉鸟屎或砖头；鸟屎是用来恶心你的，砖头是用来拍死你的；,52,请提醒你身边的人，擦亮双眼，提高警惕，以免人身财产受到伤害,53,谢谢大家！,
