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1、贵州四维国创控股(集团)股份有限公司,600145,2010 年年度报告,贵州四维国创控股(集团)股份有限公司 2010 年年度报告,目录,一、重要提示.2二、公司基本情况.2三、会计数据和业务数据摘要.4四、股本变动及股东情况.5五、董事、监事和高级管理人员.10六、公司治理结构.14七、股东大会情况简介.19八、董事会报告.21九、监事会报告.27十、重要事项.27十一、财务会计报告.35,1,贵州四维国创控股(集团)股份有限公司 2010 年年度报告一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的
2、真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)北京永拓会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四),公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,杨国荣杨强华董青,公司负责人杨国荣、主管会计工作负责人杨强华及会计机构负责人（会计主管人员）董青声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况(一)公司信息,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写,贵州四维国创控股(集团)股份有限公司*ST
3、四维,公司的法定英文名称公司法定代表人(二)联系人和联系方式,GUIZHOU GUOCHUANGHOLDING（GROUP）CO.,LTD杨国荣董事会秘书证券事务代表,SWELL,姓名联系地址电话传真电子信箱(三)基本情况简介,李陆军重庆市江北区(023）61088888(023),王强重庆市江北区(023）61088888(023),注册地址,2,贵阳市南明区清云路乙栋 1 层,贵州四维国创控股(集团)股份有限公司 2010 年年度报告,注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱(四)信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称登载年度报告的中国证监会指定网站的网
4、址公司年度报告备置地点,550002贵阳市南明区清云路乙栋 1 层上海证券报、证券时报公司证券部,(五)公司股票简况公司股票简况,股票种类A 股,股票上市交易所上海证券交易所,股票简称*ST 四维,股票代码600145,变更前股票简称四维控股,(六)其他有关资料,公司首次注册登记日期公司首次注册登记地点公司变更注册登记日期公司变更注册登记地点,1998 年 1 月 28 日重庆市江津区油溪镇2002 年 9 月 5 日重庆市江津区,首次变更最近变更最近变更最近变更,企业法人营业执照注册号税务登记号码组织机构代码公司变更注册登记日期公司变更注册登记地点企业法人营业执照注册号税务登记号码组织机构代
5、码公司变更注册登记日期公司变更注册登记地点企业法人营业执照注册号税务登记号码组织机构代码公司变更注册登记日期公司变更注册登记地点企业法人营业执照注册号,5000001801226 1-2-150038120356882720356882-72007 年 8 月 24 日重庆市江津区德感工业园5000001801226 1-2-150038120356882720356882-72010 年 11 月 18 日上海市金山区山新路 127 号 3 号楼50000000000434050038120356882720356882-72011 年 3 月 9 日贵阳市南明区青云路乙栋 1 层52010
6、0000048063(2-2),税务登记号码组织机构代码公司聘请的会计师事务所名称公司聘请的会计师事务所办公地址,3,50038120356882720356882-7北京永拓会计师事务所有限责任公司中国北京,贵州四维国创控股(集团)股份有限公司 2010 年年度报告三、会计数据和业务数据摘要(一)主要会计数据单位：元 币种：人民币,项目营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润经营活动产生的现金流量净额,金额,7,022,837.1359,346,308.8057,972,961.44193,351.53229,289,968.88,(二)扣除非
7、经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费债务重组损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额35,619,652.33900,262.1719,259,402.972,093,806.5379,544.7013,969.3957,779,609.91,说明,(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位：元 币种：人民币,主要会计数据营业收入利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额总资产所有者权益（或股东权益）,20
8、10 年239,958,633.9759,346,308.8057,972,961.44193,351.53229,289,968.882010 年末446,518,647.07216,571,359.34,2009 年146,627,704.09-135,387,970.49-131,846,657.98-137,486,041.2558,367,148.242009 年末537,565,749.38120,898,397.90,本期比上年同期增减(%)63.65不适用不适用不适用292.84本期末比上年同期末增减(%)-16.9479.14,2008 年224,920,427.75-264
9、,226,501.59-272,086,276.58-287,578,075.63-56,391,606.062008 年末714,297,136.96252,745,055.88,4,0,0,贵州四维国创控股(集团)股份有限公司 2010 年年度报告,主要财务指标基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）,2010 年0.150.150.00526.770.090.612010 年末0.57,2009 年-0
10、.35-0.35-0.36-70.57-73.590.152009 年末0.32,本期比上年同期增减(%)不适用不适用不适用不适用不适用306.67本期末比上年同期末增减(%)78.13,2008 年-0.72-0.72-0.76-68.5-72.4-0.152008 年末0.669,四、股本变动及股东情况(一)股本变动情况1、股份变动情况表单位：股,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份,144,702,068,38.32,144,702,068,38.32,1、国家持股,34,973,077
11、,9.26,-34,973,077,-34,973,077,2、国有法人持股,3、其他内资持股,109,728,991,29.06,34,973,077,34,973,077,144,702,068,38.32,其中：境内,非国有法人,109,728,991,29.06,34,973,077,34,973,077,144,702,068,38.32,持股境内自然人持股、外资持股其中：境外法人持股境外5,贵州四维国创控股(集团)股份有限公司 2010 年年度报告自然人持股二、无限售,条件流通股,232,982,932,61.68,232,982,932,61.68,份,1、人民币普通股,232,
12、982,932,61.68,232,982,932,61.68,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,377,685,000,100,232,982,932,100,股份变动的批准情况2009 年 9 月 16 日，国务院国有资产监督管理委员会下达了关于重庆四维控股（集团）股份有限公司国有股东所持股份转让有关问题的批复（国资产权2009934 号），国务院国资委同意重庆轻纺控股（集团）公司将所持本公司 7152.3077 万股国家股（占本公司总股本的18.94%）全部转让给深圳市益峰源实业有限公司。股份变动的过户情况2009 年 12 月 31 日，重庆轻纺控股(集团
13、)在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成将持有本公司 36,550,000 股股份过户给深圳益峰源的变更登记手续。重庆轻纺又于 2010 年1 月 7 日，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成将持有本公司 34,973,077 股股份过户给深圳市益峰源实业有限公司的变更登记手续。截止 2010 年 1 月 7 日，重庆轻纺已将持有本公司的 71,523,077 股股份全部过户给深圳益峰源。深圳益峰源现持有本公司71,523,077 股，占本公司总股本的 18.94%，成为公司第二大股东。2、限售股份变动情况报告期内，本公司限售股份无变动情况。(二)证券发行与上市情况1、前三年历次
14、证券发行情况截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。2、公司股份总数及结构的变动情况报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。3、现存的内部职工股情况本报告期末公司无内部职工股。(三)股东和实际控制人情况6,贵州四维国创控股(集团)股份有限公司 2010 年年度报告1、股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,25,193 户,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,报告期内增减,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,青海中金创业投资有限公司深圳市益峰源实业有限公司,境内非国有法人境内非国有法人,19.3818.94,73,1
15、78,99171,523,077,73,178,99171,523,077,质押质押,72,900,00071,523,077,王晶苗亮成都东通顺网络科技有限公司陈俐陈勇重庆国际信托有限公司北京嘉汇理投资有限公司吴姣姣,境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人,1.300.890.890.560.520.500.370.35,4,900,0003,371,4593,366,5662,132,1001,967,8761,883,4501,399,0001,328,181,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称王晶苗亮成都东通顺网络科技有限公司陈俐陈勇重庆国
16、际信托有限公司北京嘉汇理投资有限公司吴姣姣袁波吴毓斌,持有无限售条件股份的数量4,900,0003,371,4593,366,5662,132,1001,967,8761,883,4501,399,0001,328,1811,315,2851,286,800,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,上述股东关联关系或一致行动的说明,不清楚上述股东是否存在关系或是否是一致行动人7,序,号,1,2,贵州四维国创控股(集团)股份有限公司 2010 年年度报告前十名有限售条件股东持股数量及限售条件单位:股,
17、有限售条件股东名称,持有的有限售条件股份数量,有限售条件股份可上市交易情况新增可上市交易可上市交易时间股份数量,限售条件,公司第一大股东青海中金创业投资有限公司为弥补未完全履行股改承诺所应承担的责任，提出以下弥补履行股改承诺方案：以公司 2007 年度可分配 利 润 的 30%（1,566,862.02 元）为参考，向公司全体股东派发现金180 万元人民币。即：以本公司 2009年 未 总 股 本,青海中金创业投资有限公司深圳市益峰源实业有限公司,73,178,99171,523,077,2010 年 7 月 7 日,37,768.5 万股为基数，青海中金向派发现金的股权登记日上海证券交易所收
18、市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东每 10 股派发现金 0.0477 元。此方案已经公司2010 年 10 月 12 日召开的关于大股东弥补履行股权分置改革承诺之相关股东大会审议通过，并于 2011 年 1 月 5日实施现金派送。,2、控股股东及实际控制人情况(1)控股股东及实际控制人具体情况介绍8,贵州四维国创控股(集团)股份有限公司 2010 年年度报告控股股东：青海中金创业投资有限公司，成立于 2004 年 5 月 27 日；法人代表：张伟；注册资本：28,600 万元；主要经营高新技术的开发和投资、资产委托管理、基金研究、投资咨询、财务顾问、其它对外投
19、资、贸易(以上经营，国家专利规定的除外)等业务。实际控制人：张伟先生，1960 年 3 月出生，大学学历，经济师职称，1977 年 9 月参加工作，曾经在农村插队一年，1980 年 9 月至 1984 年 9 月，在中国人民银行湖北省恩施州分行工作；1984 年 10 月至 2001 年 10 月在中国工商银行恩施州分行工作；2001 年 11 月至 2003 年 12月在孟加拉国思达奇公司工作；2004 年 1 月起在深圳创业至今(2)控股股东情况 法人单位：万元 币种：人民币,名称单位负责人或法定代表人成立日期注册资本主要经营业务或管理活动,青海中金创业投资有限公司张伟2004 年 5 月
20、 27 日18,590高新技术的开发和投资、资产委托管理、基金研究、投资咨询、财务顾问、其它对外投资、贸易(以,上经营，国家专利规定的除外)(3)实际控制人情况 自然人,姓名国籍最近 5 年内的职业及职务,张伟中国董事长,(4)控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。(5)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图,张,伟,70.00%,30.00%,田大鹏,青海中金创业投资有限公司19.38%贵州四维国创控股（集团）股份有限公司3、其他持股在百分之十以上的法人股东9,0,贵州四维国创控股(集团)股份有限公司 2010 年年度报告截止本报告期末公司无其他持
21、股在百分之十以上的法人股东。五、董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位：股是否,姓名,职务,性别,年龄,任期起始日期,任期终止日期,年初持股数,年末持股数,变动原因,报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）,在股东单位或其他关联单位领取报酬、,津贴,雷刚苏文陈锡贵许静王进朱凯阮雪松安素清,董事长副董事长董事兼总经理董事兼财务总监董事兼副总经理独立董事独立董事独立董事,男男男女男男男女,4644594850353854,2008 年 3 月12 日2008 年 3 月12 日2008 年 3 月12 日2008 年 3 月12 日2008 年 3 月12
22、 日2008 年 3 月12 日2008 年 3 月12 日2008 年 3 月12 日,2010 年 12月 31 日2010 年 12月 31 日2010 年 12月 31 日2010 年 12月 31 日2010 年 12月 31 日2010 年 12月 31 日2010 年 12月 31 日2010 年 12月 31 日,66666222,否否否否否否否否,王仕冰李陆军徐红林蒋晓波吴晓青,副总经理董事会秘书监事会主席监事监事,男男男男女,4333504243,2008 年 3 月12 日2008 年 3 月12 日2008 年 3 月12 日2008 年 3 月12 日2008 年 3
23、 月12 日,2010 年 12月 14 日2011 年 4月 28 日2010 年 12月 31 日2010 年 12月 31 日2010 年 12月 31 日,26,300,19,800,二级市场买卖,6600,否否否否是,10,贵州四维国创控股(集团)股份有限公司 2010 年年度报告,杨国荣杨强华董青李陆军周国春毛光年喻雪王强张华胡剑飞刘晓明周大利,董事长董事兼总经理董事兼财务总监董事独立董事独立董事独立董事监事会主席监事监事副总经理副总经理,男男男男男男女男男男男男,534740334637523734425640,2010 年 12月 31 日2010 年 12月 31 日2010
24、 年 12月 31 日2010 年 12月 31 日2010 年 12月 31 日2010 年 12月 31 日2010 年 12月 31 日2010 年 12月 31 日2010 年 12月 31 日2010 年 12月 31 日2010 年 12月 31 日2010 年 12月 31 日,2013 年 12月 31 日2013 年 12月 31 日2013 年 12月 31 日2013 年 12月 31 日2013 年 12月 31 日2013 年 12月 31 日2013 年 12月 31 日2013 年 12月 31 日2013 年 12月 31 日2013 年 12月 31 日201
25、3 年 12月 31 日2013 年 12月 31 日,否否否否否否否否否否否否,合计,/,/,/,/,/,26,300,19,800,/,48,/,雷刚：2003 年 5 月至 2007 年 1 月在本公司任董事、副董事，2007 年 2 月至今在本公司任董事长苏文：1995 年 10 月至 2006 年 5 月，任东亚银行高级系统分析员。2006 年 6 月至今任青海中金创业投资有限公司执行董事。2008 年 3 月至今在本公司任副董事长陈锡贵：2004 年 11 月至 2007 年 3 月任重庆恒物实业有限公司总经理。2007 年 4 月至今任本公司常务副总经理。2008 年 3 月至今
26、在本公司任董事兼总经理许静：2002 年 4 月至 2007 年 1 月任信威国际发展集团有限公司总裁助理兼财务总监。2007年 2 月至今任重庆四维控股(集团)股份有限公司财务总监。2008 年 3 月至今在本公司任董事兼财务总监。王进：1983 年至 2006 年就职于国营第七一一厂，主要从事生产，质检工作；分管民品销售工作，主管生产计划、采购计划、军品销售工作。2007 年 3 月至今在本公司任董事、副总经理朱凯：2003 年 11 月至 2006 年 12 月任深圳市越通恒投资有限公司总经理。2007 年 1 月至今任深圳市恒昌盛投资有限公司总经理。2007 年 2 月至今在本公司任独
27、立董事。阮雪松：2006 年 1 月至 2006 年 11 月任成都市石油总公司财务总监。2007 年 2 月至 2007 年11 月任湖南四维洁具股份有限公司财务总监。2007 年 12 月至今任湖南四维洁具股份有限公司董事、总经理。2008 年 3 月至 2008 年 10 月在本公司任董事。2009 年 5 月至今本公司任副总经理。11,2003,贵州四维国创控股(集团)股份有限公司 2010 年年度报告,安素清：2003 年 9 月至今在上海金泰投资管理有限公司任财务总监，2008 年 3 月至今在本公司任独立董事,王仕冰：2006 年 1 月至 2006 年 11 月任成都市石油总公
28、司财务总监。2007 年 2 月至 2007 年11 月任湖南四维洁具股份有限公司财务总监。2007 年 12 月至今在本公司任董事、总经理。2008 年 3 月至 2008 年 10 月在本公司任董事。2009 年 5 月至今任重庆四维控股(集团)股份有限公司副总经理。,李陆军：2006 年 12 月至 2007 年 6 月在湖北省鹤峰县组织部工作；2007 年 8 月任重庆四维创业投资有限公司副总经理；2009 年 2 月至今在本公司任人力资源部部长；2009 年 4 月 28日至今在本公司任董事会秘书。,徐红林：2007 年 2 月至今在本公司任办公室主任，2008 年 3 月至今在本公
29、司任监事会主席。蒋晓波：2006 年 6 月至 2007 年 12 月在本公司任行政部部长。2008 年 1 月至 10 月在本公司配套部任副部长，2008 年 3 月至今在本公司任职工监事。,吴晓青：2004 年 7 月至今任湖南四维洁具股份有限公司副总经理兼企管部部长，2008 年 3月至今在本公司任监事。,杨国荣：2005 年 2 月至 2006 年 1 月任重庆煤矿工人疗养院院长兼总支书记；2006 年 2 月至2007 年 2 月任重庆莱特酒店董事长；2007 年 3 月至今任重庆佳斯特管理咨询有限责任司总经理。2010 年 11 月至今任贵州阳洋矿业投资有限公司执行董事。,杨强华：
30、2003 年至 2005 年，在四川省各区县从事矿业调查；2006 年至 2009 年在重庆地质矿产研究院担任项目和项目技术负责；2010 年 1 月至 8 月，在重庆地质矿产研究院云南分院担任项目和项目技术负责；2010 年 9 月至今，在贵州省铜仁市铁成锌业有限公司从事锌、汞矿矿山地质调查及矿山生产管理工作。2010 年 11 月至今任贵州阳洋矿业投资有限公司经理。,董青：2005 年 1 月至 2010 年 10 月任青岛海协信托投资有限公司总经理助理兼财务部长。李陆军：2005 年 9 月至 2007 年 5 月在华中师范大学读研；2006 年 12 月至 2007 年 6 月在湖北省
31、鹤峰县组织部工作；2007 年 8 月任本公司副总经理；2009 年 2 月至今任本公司人力资源部部长；2009 年 4 月 28 日至今任本公司董事会秘书。,周国春：99 年 9 月至今任宜兴达华会计师事务所有限公司主任会计师。,毛光年：2000 年 3 月至 2008 年 10 月在上海市联合律师事务所从事律师工作，2009 年至今为北京市君泰律师事务所上海分所合伙人。,喻雪：2003 年 1 月至 2008 年 12 月任隆鑫控股有限公司任战略投资部部长及子公司副总经理兼财务总监；2009 年至今任重庆浪琴游艇俱乐部有限公司财务总监和重庆市旅游协会游艇旅游分会秘书长。,王强：1993 年
32、 7 月至 2006 年 12 月历任重庆长江水运股份有限公司人力资源部主管、证券事务代表。2007 年 1 月至 5 月任职中国人民财产保险股份有限公司重庆分公司理赔中心重案组。2007 年 6 月至今任本公司证券事务代表、证券部部长。,张华：2005 年起至今任苏州特铭精密电子有限公司执行董事，副总经理。胡剑飞：2006 年至今在上海派而蒙化工有限公司任项目总监。,刘晓明：2004 年至 2006 年，在贵州省桐梓县德泰煤矿任总工程师、矿长；2006 年至 2009年在桐梓县道角煤矿任总工程师、矿长；2010 年 1 月至今，在贵州省织金县兴旺煤矿任总工程师。,周大利：2003 年 7 月
33、至 2005 年 9 月在云南省煤炭工业局地方煤炭工业公司工作，先后担任设计项目负责人、设计部主任;2005 年 10 月至今在贵州省织金县兴旺煤矿任矿长。年 7 月至 2005 年 9 月在云南省煤炭工业局地方煤炭工业公司工作，先后担任设计项目负责人、设计部主任;2005 年 10 月至今在贵州省织金县兴旺煤矿任矿长。,12,是,是,贵州四维国创控股(集团)股份有限公司 2010 年年度报告(二)在股东单位任职情况,姓名,股东单位名称,担任的职务,任期起始日期,任期终止日期,是否领取报酬津贴,重庆轻纺控,雷刚,股(集团)股份,副总会计师,2000 年 1 月 1 日,否,有限公司青海中金创,
34、苏文,业投资有限,执行董事,2006 年 6 月 1 日,是,公司在其他单位任职情况,姓名朱凯阮雪松安素清王仕冰吴晓青,其他单位名称深圳市恒昌盛投资有限公司深圳市优网科技有限公司上海金泰投资管理有限公司湖南四维洁具股份有限公司湖南四维洁具股份有限公司,担任的职务总经理董事兼副经理财务总监总经理副总经理兼企管部部长,任期起始日期2007 年 1 月 1日1998 年 1 月 1日2003 年 9 月 1日2007 年 12 月 1日2004 年 7 月 1日,任期终止日期,是否领取报酬津贴是是是,(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况,董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序董事、监事、高级管理人
35、员报酬确定依据,高级管理人公司董事、监事的报酬和支付方式由公司股东大会讨论、决定；高级管理人员的报酬公司董事会设立的薪酬与考核委员会对公司董事、高级管理人员的薪酬决策和执行情况进行评审和监控。由公司董事会决策。公司董事会设立的薪酬与考核委员会对公司董事、高级管理人员的薪酬决策和执行情况进行评审和监控。,(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况,雷刚苏文陈锡贵许静,姓名,担任的职务董事长副董事长董事兼副总经理董事兼财务总监,离任离任离任离任,变动情形,变动原因因个人原因辞职因个人原因辞职因个人原因辞职因个人原因辞职,13,15,、,贵州四维国创控股(集团)股份有限公司 2010 年年度报告,王
36、进朱凯阮雪松安素清徐红林蒋晓波吴晓菁王仕冰杨国荣杨强华董青李陆军周国春毛光年喻雪王强张华胡剑飞刘晓明周大利,董事兼副总经理独立董事独立董事独立董事监事会主席职工监事监事副总经理董事长董事兼总经理董事兼财务总监董事独立董事独立董事独立董事监事会主席监事监事副总经理副总经理,离任离任离任聘任离任离任离任离任聘任聘任聘任聘任聘任聘任聘任聘任聘任聘任聘任聘任,因个人原因辞职因个人原因辞职因个人原因辞职因个人原因辞职因个人原因辞职因个人原因辞职因个人原因辞职因个人原因辞职增补增补增补增补增补增补增补增补增补增补增补增补,(五)公司员工情况,在职员工总数公司需承担费用的离退休职工人数专业构成类别生产人员技
37、术人员销售人员财务人员行政人员教育程度类别本科以上大专中专其它,专业构成教育程度,专业构成人数数量（人）,81266070451225152650721,六、公司治理结构(一)公司治理的情况报告期内，公司按照公司法证券法公司章程的要求，不断完善法人治理结构，规范公司运作，提高法律法规意识和规范运作意识.严格按照中国证监会、上交所等监管部14,8,1,7,0,贵州四维国创控股(集团)股份有限公司 2010 年年度报告门的要求，积极推进各项整改措施的落实。并根据有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定对公司进行了全面的自查，拟订了相关整改计划，拿出具体整改方案，提交公司四届董事会第三十四次会议和
38、 2010 年第四次临时股东大会审议并通过，推进了整改工作的完成，着力提高上市公司治理水平。(二)董事履行职责情况1、董事参加董事会的出席情况,董事姓名雷刚苏文陈锡贵许静王进阮雪松安素清朱凯,是否独立董事否否否否否是是是,本年应参加董事会次数88888888,亲自出席次数1111111,以通讯方式参加次数76777775,委托出席次数,缺席次数21,是否连续两次未亲自参加会议否是否否否否否否,公司副董事长苏文先生因出差在外，无法参与公司四届董事会第二十八次、二十九次会议的表决。年内召开董事会会议次数其中：现场会议次数通讯方式召开会议次数现场结合通讯方式召开会议次数2、独立董事对公司有关事项提出
39、异议的情况报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况为进一步完善公司的治理结构，促进公司规范动作，维护公司整体利益，保障公司独立董事依法独立行使职权，根据有关法律、法规及公司章程的有关规定，公司于 2007 年制定了独立董事工作制度。制度规定公司独立董事除应当具有法律、法规和公司章程赋予董事的职权外，还享有以下特别职权：公司重大关联交易；董事会提议聘用或解聘、更换外部审计机构；提议召开董事会和提请召开临时股东大会；独立聘请外部审计机构和咨询机构。报告期内，公司独立董事对公司的相关重大事项都发
40、表独立意见，在年报工作中发挥各专业指导水平。(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况15,是,是,是,是,贵州四维国创控股(集团)股份有限公司 2010 年年度报告,是否独立完整,情况说明,对公司产生的影响,改进措施,公司拥有独立完整的业务及自主经营能力。公司与控股股东青海中金创业投资有限公司主营业务属于不同行业，不存,业务方面独立完整情况人员方面独立完整情况资产方面独立完整情况机构方面独立完整情况,在从事相同或相近业务的情况。公司关联方、关联交易在具体关联事项、协议约定、价格确定等方面不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司依法定程序进行决策。公司建立了独立
41、的人员录用、调配、考核、任免制度，独立决定公司人员的聘用和解聘。公司董事长、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员不存在在控股股东和公司领取双重报酬的情况。公司和控股股东的产权明晰。公司拥有完整的生产、供应系统及配套设施，拥有自己的办公场所，商标权等无形资产也为公司独立所有。公司拥有独立的决策管理机构，控股股东及其职能部门与公司及其16,是,、,、,贵州四维国创控股(集团)股份有限公司 2010 年年度报告职能部门之间不存在从属关系，各自的内部机构独立运作。公司拥有独立的财务管理和会计核算体系，独立开设银行帐户、独立,财务方面独立完整情况,依法纳税。财务方面的决策由公司,决策层
42、根据公司章程和相关管理制度规定的权限作出。(四)公司内部控制制度的建立健全情况公司上市以来，一直在积极建立和完善内部控制体系建设，建立健全各项内部控制制度。对存在有漏洞的控制环节制订了新的规章制度，对不完善或与现行有关法律、法规的规定不一致或与公,内部控制建设的总体方案内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况,司的实际情况不相符的的制度进行了修订。制订和修订的制度基本涵盖了公司的经营管理的各个层面和各主要业务环节。公司的内部控制制度包括了法人治理、生产经营、财务管理、信息披露等各方面。1）法人治理方面公司制订了公司章程股东大会议事规则董事会议事规则监事会议事规则独立董事工作制度，同时公司设立
43、了董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会等专业委员会，并制定了各专业委员会工作细则，落实了各专业委员会具体成员。这些制度的建立对完善公司治理结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，促进公司规范运作发挥了重要的作用。,（2）生产经营方面为规范公司经营，加强公司管理，公司对各业务单元的规章制度进行了清理。对不能满足现有的市场环境和公司实际情况的有关规章制度进行了修订。在采购方面，公司制定了购销比价管理制度，明确了存货的请购、审批、采购和验收程序。应付账款和预付账款的支付必须在相关手续齐备后才能办理。公司设立了购销价格评审17,、,贵州四维国创控股(集团)
44、股份有限公司 2010 年年度报告,委员会，主任由董事长担任，成员由公司高管人员、财务部、销售部、物资部、机动能源部、生产部、质量部、技术部、审计部等部门主要负责人组成，以确定购销限价并对购销价格的运行情况进行评审与修订。公司通过建立健全购销决策程序，实行分级分权管理，减少了中间环节，稳定了物资供货渠道。在销售方面，公司制定了经济合同管理制度，对合同评审原则、定价原则、信用标准和条件、收款方式以及涉及销售业务的机构和人员的职责权限等相关内容作了明确规定；在对外投资方面，公司制定了对外投资管理办法，严格控制投资风险，严格对外投资决策程序。,（3）财务管理方面,公司财务制度执行国家颁布的企业会计准
45、则及有关规定，同时，公司还制定了财务管理办法、财务预算管理制度与现金管理制度、发票管理办法、资金管理制度、差旅费管理规定等财务制度，明确了财务部门的岗位职责，规范了公司会计核算、资金管理、费用报销等各个环节，并确保公司财务报表真实可靠地反映公司公司的财务状况和经营成果。,（4）信息披露方面,公司根据有关规定及时修订了信息批露事务管理办法重大事项报告制度，明确了重大信息的类型、范围和上报流程，从而进一步加强信息披露管理，规范公司信息披露行为，以确保公司对外信息披露的真实性、准确性、完整性与及时性。,在董事会的努力下，在监管部门的监督下，公司的内部控制制度得到了进一步完善，运作进一步规范，基本符合
46、法律法规和证券监管部门的要求。公司将根据内外环境的变化，继续修订和完善有关制度，以确保公司内部控制体系的有效运行。,(五)高级管理人员的考评及激励情况,公司对高级管理人员采用工资加奖金的方式，激励公司高级管理人员。公司董事会按照年度对公司高级管理人员的业绩和履职情况进行全面考评，奖惩兑现。,(六)公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否,18,；,；,贵州四维国创控股(集团)股份有限公司 2010 年年度报告七、股东大会情况简介(一)年度股东大会情况,会议届次2009 年度股东大会,召开日期2010 年 6 月 8 日,决议刊登的信息披露报纸上海证券报，证券时报,决议刊登的信
47、息披露日期2010 年 6 月 10 日,重庆四维控股（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）2009 年度股东大会于 2010 年 6月 8 日上午 10 点在重庆金质花苑酒店召开。参会股东和股东代表共计 3 人，代表具有表决权的股份 144,722,068 股，占公司总股本的 38.31%。会议由董事会召集，由董事长雷刚先生主持。公司部份董事和高级管理人员及本公司法律顾问出席了本次股东大会。会议符合公司法和公司章程的有关规定。经与会股东及股东代表认真审议，会议以记名投票表决方式形成以下决议：（1）审议通过了公司 2009 年度董事会工作报告（2）审议通过了公司 2009 年度监事会工作报
48、告（3）审议通过了公司 2009 年度财务决算报告；（4）审议通过了公司 2009 年度利润分配方案；（5）审议通过了公司 2009 年年度报告及报告摘要；（6）关于重庆超思信息材料股份有限公司计提机器设备减值准备的议案未获通过；由于公司未能按中国证监会重庆监管局“渝证监市函201072 号”关于重庆四维控股（集团）股份有限公司资产减值等事项的监管意见函的要求，在本次股东大会召开前聘请独立财务顾问和律师事务所完成对本议案核查工作。为切实保障公众股东的合法权益，经出席本次股东大会的股东及股东代表一致同意，本次股东大会暂不对本议案进行表决，待相关核查工作完成并公告相关董事会说明、中介机构的意见后，
49、另行召开股东大会作出表决。出席本次股东大会的股东及股东代表对本议案发表了“同意延期表决”意见。根据有关规定，其表决结果应当视为弃权，本议案未获通过。（7）审议通过了关于转让 和 商标的议案；（8）审议通过了关于存货委托管理的议案。(二)临时股东大会情况,会议届次2010 年第一次临时股东大会,召开日期2010 年 4 月 24 日,决议刊登的信息披露报纸上海证券报，证券时报,决议刊登的信息披露日期2010 年 4 月 27 日,关于大股东弥,补履行股权分置改革承诺之,2010 年 10 月 12 日,上海证券报，证券时报,2010 年 10 月 14 日,相关股东大会,2010 年第二次临时股
50、东大会2010 年第三次临时股东大会2010 年第四次临时股东大会,2010 年 10 月 12 日2010 年 11 月 9 日2010 年 12 月 31 日,上海证券报，证券时报上海证券报，证券时报上海证券报，证券时报,2010 年 10 月 14 日2010 年 11 月 10 日2011 年 1 月 5 日,一、重庆四维控股（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）2010 年第一次临时股东大19,；,；,贵州四维国创控股(集团)股份有限公司 2010 年年度报告会于 2010 年 4 月 24 日上午 10 点时在重庆金质花苑酒店召开。参会股东和股东代表共计 3人，代表具有表决权的
