建筑工程有限公司管理手册.doc

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1、总 目 录一、管理手册0 颁 布 令10.1 修改记录页20.2企 业 简 介30.3 手册的管理51范围61.1总则61.2 应用62 引用标准62.1 引用标准62.2 对标准的删减63 术语和定义64 管理体系74.1总要求74.2 文件要求94.2.1总则94.2.2 手册104.2.3文件控制104.2.4记录控制105 管理职责105.1管理承诺105.2 以顾客为关注焦点115.3 质量、环境和职业健康安全方针115.4 策划125.4.1 质量目标125.4.2对环境因素、危险源辨识，评价和控制的策划125.4.3 环境和职业健康安全目标、指标和方案135.4.4 法律法规和其

2、它要求145.5 职责、权限与沟通145.5.1职责和权限145.5.2管理者代表195.5.3信息交流195.6 管理评审206 资源管理216.1资源的提供216.2 人力资源216.3 基础设施226.4工作环境227 产品实现227.1 产品实现的策划227.2 与顾客有关的过程237.3 设计和开发247.4 采购247.4.1 采购过程247.4.2 采购信息247.4.3 采购产品的验证257.5 生产和服务提供257.5.1 生产和服务的控制257.5.2 生产和服务提供过程的确认267.5.3 标识和可追溯性267.5.4 顾客财产267.5.5 产品防护277.6 监视和测

3、量设备的控制277.7 环境和职业健康安全管理体系运行控制287.8 应急准备和响应288 测量、分析和改进298.1总则298.2 监视和测量298.2.1顾客满意298.2.2 内部审核298.2.3 过程的监视和测量298.2.4 产品的监视和测量308.2.5 合规性评价318.3 不合格品和不符合控制318.4 数据分析328.5 改进328.5.1持续改进328.5.2 纠正和预防措施33附录一：管理手册与标准条款对应表35附录二：中航建筑工程有限公司组织机构图38附录三：管理体系文件策划与职能分配表39附录四：管理体系文件策划清单41附录五：程序文件清单43附录六：项目经理部组织

4、机构图44附录七：产品实现流程图45附录八：房屋建筑工程施工流程图46附录九：市政工程施工流程图47附录十：装饰装修工程流程图48附录十一：机电安装工程流程图49附录十二：建筑智能化工程流程图50二、程序文件文件控制程序51记录控制程序67信息交流控制程序72能力、培训和意识控制程序78机械设备控制程序84物资采购与管理控制程序94劳务供方控制程序107工程分包控制程序111内部审核控制程序117生产和服务提供控制程序125产品的过程控制程序136不合格品控制程序143预防、纠正措施控制程序149法律、法规与其他要求控制程序153环境和职业健康安全管理方案控制程序155应急准备和响应控制程序1

5、59绩效监测和测量控制程序164不符合、纠正和预防措施控制程序169合规性评价控制程序177环境因素识别和评价控制程序180污染物控制程序186能源资源控制程序190危险源辨识与风险评价控制程序194女职工、未成年工劳动保护控制程序200安全管理控制程序205顾客满意度评价管理程序208监视和测量设备控制程序212质量、环境和职业健康安全管理手册QEOHSM/2012A编制：王 征审核：王 辉审批：伍 倜颁布日期：二一二年七月一日颁 布 令公司根据GB/T190012008 idt ISO9001：2008质量管理体系要求、GB/T24001-2004 idtISO14001:2004环境管理

6、体系要求及使用指南、GB/T504302007工程建设施工企业质量管理规范、 GB/T280012011职业健康安全管理体系要求，并结合实际，制定了质量、环境和职业健康安全管理手册（2012A版），全面阐述了公司管理方针、质量、环境和安全管理目标及管理体系的范围、过程职能、要求和相互关系，并以此证明公司在所有办公场所和房屋建筑工程、市政工程、装饰工程、机电安装、钢结构专业承包方面所具备的提供符合规定要求产品的能力。该手册是指导公司建立和实施管理体系的纲领文件，是公司的基本法规。任命公司 同志为管理者代表，全面负责按标准建立管理体系并组织实施、保持和改进。为更好的加强公司的管理，公司制定质量、环

7、境和职业健康安全手册，现正式批准颁布，公司全体员工必须严格按规定执行。本手册从颁布之日起实施。总经理：伍 倜 二一二年七月一日 0.1 修改记录页日期手册版本章节编号修改号修改内容0.2企 业 简 介中航建筑工程有限公司（简称中航建筑）始于1992年11月的湖南省第一工程公司（简称湖南一建）。2011年，进行公司制改制，由世界500强企业中航工业集团旗下中航国际所属的中航地产股份有限公司（股票代码000043）、中航航空技术国际有限公司与湖南建筑工程集团总公司共同控股，是中航工业集团内专注国内工程建设的大型建筑施工企业。公司目前拥有房屋建筑工程、市政公用工程、机电安装工程、环保工程、建筑装修装

8、饰工程、钢结构工程、社会公共安防等7项施工总承包和专业承包一级资质，以及建筑智能化工程、体育场地设施工程、公路工程、水利水电工程等施工企业资质，年施工规模逾30亿元。中航建筑秉承中航国际“精益管理、专业服务、携手合作、追求卓越”的理念，打造成为管理严谨、服务精良、客户信赖的总承包管理企业。公司先后在北京、上海、天津、重庆、广东、四川、云南、江苏、福建、江西设有区域分公司和项目经理部，承建了成都中航国际广场、成都中航城市广场、厦门中航城国际社区、岳阳翡翠湾、天津九方城市广场、南京中航樾府、大连中航国际广场等一大批中航工业系统内的重点工程。在铸造精益工程方针的指引下，数十项工程荣获中国建筑工程鲁班

9、奖、湖南省建设工程芙蓉奖。公司通过质量、环境和职业健康安全三体系认证，并实施BSC战略管理体系。公司依托中航工业、中航国际的品牌优势和自身积累的技术和管理实力为股东、社会和客户提供优质、高效总承包管理服务。企业法定代表人：伍倜地址：湖南省长沙市芙蓉南路一段788号邮编：410000电话（传真）：0731-85628204 邮箱：acic_zhjz公司质量、环境和职业健康安全方针：航空品质 以人为本 文明施工 精益工程发展愿景 打造管理严谨 服务精良 客户信赖的总包管理企业公司质量总目标： 工程一次交验合格率100%； 国家、省（市）重点工程优良率100%； 年度创优质工程2项以上（省优）； 顾

10、客满意度高于86%。公司环境管理总目标： 施工污染物排放控制在国家规定排放标准之内； 年能源资源降耗0.5%以上； 废弃物处置符合固体废物污染防治法。公司职业健康安全总目标： 死亡事故为零； 年工伤事故频率不超过10； 职业病发病率小于0.1%。0.3 手册的管理1手册的批准与发布1.1手册由公司最高管理者批准，签署发布令，规定实施日期。2手册的修订与换版2.1 项目管理中心负责收集手册修改意见，经公司管理者代表批准进行修订。2.2 项目管理中心根据已批准的文件评审（修改）记录表，对手册进行修改，并下发文件更改通知。文件评审（修改）记录表送公司综合管理部备查。2.3 接到修改通知后，机关部室、

11、基层单位、项目经理部应及时更新手册。2.4 当产品、服务产生重大变化，体系标准重新修订，或公司组织机构发生重大调整时，应及时考虑手册的换版。手册版本按英文字母顺序编号，修订次数按自然数顺序编号，以示区别。3 手册的发放3.1项目管理中心负责手册的发放、管理，手册分受控与非受控，封面印有“受控”标识并标有编号时，为受控版本。手册对内发放对象为与公司管理体系直接有关的公司领导和部门、项目经理部。公司其他人员根据需要，由项目管理中心报管理者代表批准后发放，任何部门和个人不得擅自对外交流，外借和外送、翻印与发放。3.2对外发放给认证机构的手册为受控版本，根据需要提供给顾客、相关方和上级主管部门的手册为

12、非受控版本，均由总经理批准后，项目管理中心标识、发放登记并办理签字手续。3.3当手册的持有者调离公司时，应及时回收登记。 1范围 1.1总则 本手册依据GB/T190012008 idt ISO9001：2008质量管理体系要求、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范、GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004环境管理体系要求及使用指南、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系要求规定的条款和要素，按管理职责、资源管理、产品实现（实施和运行）、测量分析和改进四个过程，对公司质量、环境和职业健康安全管理体系进行了全面阐述，并对每个体系要素作了适合本

13、企业管理需要的规定，使公司的管理体系能有效运行并持续改进，最终达到质量让顾客满意，安全让员工满意，环境让社会满意的目的。1.2 应用 本手册适用于公司所有办公场所和房屋建筑工程、市政公用工程、装饰装修工程、智能化工程、环保工程、机电安装工程、钢结构工程等施工现场的施工管理，也适用于公司的质量、环境和职业健康安全管理体系的建立、实施、保持和持续改进，以及公司质量、环境和职业健康管理体系的内审和第三方认证、监督与审核。2 引用标准2.1 引用标准GB/T19000-2008 idt ISO9001:2008质量管理体系要求、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范、GB/T2400

14、1-2004 idt ISO14001：2004环境管理体系要求及使用指南、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系要求。2.2 对标准的删减本公司是从事房屋建筑、市政、装饰、智能化、机电安装、钢结构等工程的施工承包企业，接受顾客提供的订单和图纸，按图施工，并根据法规的要求，向顾客提供合格产品的组织，不存在产品设计、开发和产品包装的责任。因此，对GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008标准中7.3设计、开发进行了删减。这些删减均不影响本公司提供满足顾客和适用法律、法规要求产品的能力。3 术语和定义3.1本手册采用GB/T190002008 idt ISO9000:

15、2005、GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004、GB/T280012011中的术语和定义,供应链为:供方-组织-顾客。3.2 专业定义3.2.1大型工程国家、省（市）重点工程及合同工作量3000万元以上的工程。3.2.2三 检 制指操作者自检、工序交接检及专职检验员专检。3.2.3隐蔽工程在施工过程将被下道工序所封闭，工程交付时无法直接检查的分项工程。3.2.4防 护物资、半成品、成品的保护。3.2.5顾 客接受产品的组织或个人,本手册确定为工程业主或住户。3.2.6物资供方以合同或协议形式向建筑企业提供材料、半成品、工程设备、咨询服务的人士或组织，是标准中供方的一

16、种。3.2.7工程供方以合同形式向公司提供工程分包、检测调试等的人士或组织，是供方的一种。3.2.8劳务供方为公司提供劳动力的分包方。3.2.9采 购寻求物资、服务、人力资源和工程分包等的过程。3.2.10特殊工程公司首次遇到的、对质量、环境、安全管理等方面要求很高或技术难度很大的工程。3.2.11运行控制对重大环境因素、危险源进行控制，减少环境、职业健康安全影响的过程。3.2.12资 源可供使用的物资和能量，包括人员、技术、资金、材料、机械设备等。3.2.13应急准备针对突发事件的应对措施。3.2.14 QEOHSMS-表示为质量、环境和职业健康安全三位一体管理体系。4 管理体系4.1总要求

17、 公司按GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008、GB/T50430-2007、GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004、GB/T28001-2011标准及其过程模式建立实施保持文件化的质量、环境和职业健康安全管理体系，并持续改进其有效性。4.1.1 公司QEOHSMS所需过程及其顺序和相互关系见图一和图二。4.1.2 公司通过识别以上活动有关的法律法规及其他要求，对过程进行控制，并监视和测量其满足程度。质量、环境、职业健康安全管理体系动态运行模式如下图：输出输入质量、环境和职业健康安全管理体系的持续改进顾客要求环境因素法规危险源风险、法规管理职责

18、资源管理测量分析和改进产品实现产品顾客满意环境绩效OHS绩效增值活动信息流图1 PDCA持续改进图内审数据分 析改进过程的监视和测量测量分析改进最高管理者过程体系策 划方针目标建立组织机构、岗位职责设置资源配置管理评审内部沟通顾客要求合同评审施工准备物资采购分包管理生产控制产品检验竣工验收保修服务顾客满意产品实现过程支持性服务基础设施管理工作环境管理环境测量装置管理人力资源管理文件管理记录管理图2 管理体系过程的顺序和相互作用4.1.3 公司的外包过程，主要体现在物资的采购、生产过程中的分包、机械设备、周转材料的租赁以及检验、试验等，外包的选择、控制按Q7.4（J6.2、8.2、9.2）要求进

19、行控制。4.1.4 公司通过建立以下文件，对以上的QEOHSMS过程进行控制规定。4.2 文件要求4.2.1总则公 司 根 据GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008、GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004、GB/T280012011标准建立书面和电子形式的质量、环境和职业健康安全管理体系文件，公司QEOHS管理体系文件包括：4.2.1.1形成文件的质量、环境和职业健康安全方针和目标；4.2.1.2质量、环境和职业健康安全手册；4.2.1.3程序文件，含“办法”与“规定”；4.2.1.4 QEOHS管理体系运行的作业指导书及其它运作文件，包括图纸

20、、合同、相关法律法规、施工组织设计、专项方案、QEOHS管理计划书、指标及管理方案、过程识别与控制措施等等；4.2.1.5 QEOHS管理体系运行的记录。4.2.2 手册公司依据GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008、 GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004 GB/T280012011标准编制了质量、环境和职业健康安全手册，规定了QEOHS管理体系的范围,程序文件及其索引以及过程间的相互作用和控制管理。4.2.3文件控制4.2.3.1公司对质量、环境和职业健康安全有关的文件进行控制，以保证所有实施的文件的有效性，防止使用作废或无效文件。4.2.

21、3.2综合管理部负责编制实施和保持文件控制程序，公司各部门及人员均应严格按此程序要求，对文件的编制、评审、批准、标识、发放、使用、更新、作废等进行控制，必要时对文件进行评审与更新，并再次批准。4.2.3.3综合管理部负责识别策划和运行质量管理体系所需的外来文件，并对其分发、归档进行控制。4.2.4记录控制4.2.4.1为证实公司质量、环境和职业健康安全管理体系的运行有效性，证实产品的符合性对产品的实现和体系管理过程的可追溯，对其运行记录进行控制；4.2.4.2公司项目管理中心（工程科技）负责制定、实施和保持记录控制程序，各相关部门和项目经理部要严格按程序要求，做好记录的标识、贮存、保护、检索、

22、保留和处置。5 管理职责5.1管理承诺公司最高管理者按标准要求在公司建立、实施保持质量、环境和职业健康安全管理体系，持续改进其有效性，并对此做出承诺：a) 采取培训、召开会议、发布文件和简报等形式向员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性，以提高员工以顾客为关注焦点的自觉性；b) 根据公司的实际，制定公司当前需要并适合中长期发展的质量、环境和职业健康安全管理的方针和目标；c) 根据计划安排的时间间隔，每年适时进行一次管理评审，确保质量、环境和职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性；d) 确保及时提供足够的资源。5.2 以顾客为关注焦点公司的生存和发展依存于顾客，公司最高管理者必须以增强顾客

23、满意度为目的，通过运用法律、法规及其它要求，确保顾客的要求得到确定并予以满足。5.2.1 全面了解顾客的需求和期望，包括明示的、隐含的、当前的、未来的；5.2.2 确保公司的各项目标能直接体现顾客的需求和期望；5.2.3 确保顾客的需求和期望在公司得到沟通，使各级领导和全体员工都能了解顾客需求的内容、细节和变化，并采取措施满足顾客的要求；5.2.4 有计划地、系统地测量顾客满意度、法律法规及其它要求，并针对测量结果采取改进措施；5.2.5诚信为本，处理好与顾客的关系，力求顾客满意；5.2.6 在重点关注顾客的前提下，兼顾公司和其它相关方的利益，使公司得到全面、持续的发展。同时应关注和及时跟踪法

24、律、法规和其他要求的变化，对法律、法规和其他要求的清单实行动态管理，对法律、法律和其他要求贯彻和实施情况进行监督和检查。5.3 质量、环境和职业健康安全方针 公司的质量、环境和职业健康安全方针是由公司的最高管理者根据广大职工的意见和公司质量、环境和职业健康安全现状而确定的，是公司质量、环境和职业健康安全管理总的宗旨和方向，也是公司向社会各界作出的郑重承诺。公司质量、环境和职业健康安全方针：航空品质，以人为本，文明施工，精益工程方针内涵：航空品质指以航空人对航空产品质量高度负责的精神，打造优质工程项目。以人为本坚持“安全第一”的原则，以员工的身心健康安全、环境可持续发展为职业健康安全、环境管理的

25、关注点，致力于营造良好的工作环境，保护自然生态环境和社会环境。文明施工自觉遵守环境和职业健康安全的法律法规和其他相关要求，根据GB/T24001和GB/T28001标准，建立程序化的环境和职业健康安全管理体系，对与重要环境因素、高中度风险有关的所有活动进行监控，确保施工全过程文明、安全、健康、环保。精益工程指不断识别和理解顾客当前和未来的需求和期望，通过对项目精细策划、精密组织、精心施工，按期完成合同，做到重专业、重细节；有创新、有效益；务求持续发展，务求客户满意。5.3.1 公司质量、环境和职业健康安全方针通过文件、手册、会议、标语等形式传达到全体员工并为公众所获取。5.3.2 公司的质量、

26、环境和职业健康安全方针每年通过管理评审会议进行定期评审，确保其适宜性。5.4 策划5.4.1 质量目标5.4.1.1公司最高层次、其他层次与各相关职能建立相应的质量目标，质量目标应与质量方针保持一致以确保实现质量方针。公司质量总目标：a) 工程一次交验合格率100%；b) 国家、省（市）重点工程优良率100%；c) 年度创优质工程2项以上（省优）；d) 顾客满意度高于86%。5.4.1.2为建立、实施和持续改进质量、环境和职业健康安全管理体系，公司最高管理者应确保：a)根据GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008、GB/T50430-2007、GB/T24001-2004

27、 idt ISO14001:2004、GB/T28001-2011对管理体系进行策划，制定质量手册、程序文件和支持性文件，建立文件化的质量管理体系，以满足质量目标及4.1的要求。b)当公司质量管理体系发生变更时，要重新进行策划，并采取相应的措施，确保质量管理体系的完整性。5.4.2对环境因素、危险源辨识，评价和控制的策划项目管理中心（工程科技）制定、实施和保持环境因素识别与评价程序、危险源辨识、风险评价控制程序，用以识别公司的活动、产品和服务中能够控制，或能够施加影响的环境因素和危险源，以确定重要环境因素和重大危险源。5.4.2.1 识别环境因素、危险源的范围必须包括公司的所有活动, 进入工作

28、场所的所有人员（包括合同方人员和访问者）的活动，以及工作场所的设施，识别环境因素、危险源并确定其特性，建立环境因素、危险源清单； 5.4.2.2 识别环境因素、危险源的方式应考虑过去、现在、将来三种时态，以及正常、异常、紧急三种状态，从常规活动，特别是施工过程中常有的伤害类型及有关职业病等危险源方面进行识别； 5.4.2.3 当承接新项目或施工过程中的活动、服务发生较大变化或法律及其他要求更新时，应及时对环境因素、危险源进行补充识别，重新评价和实施必要的控制措施,以确保对已辨识的环境因素、危险源进行控制。5.4.3 环境和职业健康安全目标、指标和方案总则：依据公司重要环境因素、重大危险源及其它

29、要求，公司及公司相关部门和项目经理部建立实施并保持形成文件的环境和职业健康安全目标、指标及管理方案。管理方案应明确实现目标、指标的职责、方法、资金投入和时间表。为确保方案的建立符合要求和贯彻落实，公司建立环境和职业健康安全管理方案控制程序，对方案进行控制管理。5.4.3.1 环境和职业健康安全总目标a)公司环境管理目标施工污染物控制在国家规定排放标准之内；年能源资源降耗0.5%以上；废弃物处置符合固体废物污染防治法。b)公司职业健康安全总目标是：死亡事故为零；年工伤事故频率不超过10；职业病发病率小于0.1%。5.4.3.2 目标、指标和方案的制定与批准公司环境和职业健康安全目标、指标和方案由

30、项目管理中心（工程科技）负责制定，管理者代表审批，各部门、项目经理部环境与职业健康安全目标、指标和方案，由各部室、项目经理部制定，部长（主任）、项目经理审批。 目标、指标和方案的制定一般一年一次，有新开工项目时可追加。5.4.3.3 目标、指标和方案制定与评审时应考虑以下内容a) 公司的环境和职业健康安全方针；b) 法律法规及其它要求；c) 重要环境因素和重大危险源及其要求；d) 运行和经营的要求；e) 技术、财力的可行性；f) 相关方的观点5.4.3.4 目标、指标和方案的检查、评审和修订a)通过项目管理中心（工程科技）的日常检查以及公司的内审对公司环境和职业健康安全目标、指标及管理方案实施

31、情况进行监督，发现执行情况偏离或可能偏离时，应对其进行纠正；b) 当5.4.3.3中的6项条款发生变化时，目标、指标和方案需进行评审和修订；c) 目标、指标和方案评审的周期为一年，由管理者代表提交公司管理评审会议进行。5.4.3.5 环境和职业健康安全管理方案的编制及有关要求分别执行环境和职业健康安全管理方案控制程序。5.4.4 法律法规和其它要求为确保及时掌握公司的活动、产品与服务中环境因素和职业健康安全风险适用的法律法规及其它要求，建立、实施并保持能方便查阅的法律法规及其它要求的程序，以便识别这些要求并建立获取这些要求的渠道，确定这些要求的应用。综合管理部建立、实施并保持法律、法规与其它要

32、求控制程序。5.4.4.1 法律法规及其它要求获取的途径a）综合管理部与当地政府有关部门建立经常性联系，以适时获取新的环境、职业健康安全法律法规和其它要求的信息；b）公司各部室、项目经理部与相关各方保持联系，通过互联网、杂志、报纸等渠道获取最新的环境和职业健康安全法律法规和其它相关要求的信息，并及时报综合管理部。5.4.4.2 法律法规及其它要求的登录和传达综合管理部根据所获取的环境、职业健康安全法律法规及其它要求，识别出与公司活动、产品、服务中相关的法律法规及其它要求，经主管领导批准建立公司环境和职业健康安全管理法律法规及其它要求清单定期发布，下发到各部室、项目经理部；各部室、项目经理部通过

33、文件、会议、广播、板报等形式传达到员工和相关方，确保适用法律法规和其它要求得到贯彻落实。5.4.4.3 法律法规和其它要求的应用a）各部室和项目经理部根据公司所识别的法律法规和其它要求清单，确定适用于本单位环境和职业健康安全管理要求的相关内容，并予以遵守，落实到各个岗位和人员。b）公司在建立、实施和保持环境和职业健康安全管理体系时，对所识别的适用的法律法规和其它要求予以关注和考虑，确保体系的建立、实施和保持符合法规要求。5.5 职责、权限与沟通5.5.1职责和权限为确保管理体系有效实施，公司设置了组织机构（见附录二：组织机构图）；规定了相应的职责和权限（见岗位职责）；明确了相互关系（见附录三：

34、管理体系文件策划与职能分配表），并通过内部沟通，促进有效的管理。5.5.1.1 最高管理者a）任命管理者代表；b）主持制定方针、目标；c）向公司员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；d）批准颁布质量、环境和职业健康安全手册，确保及时提供实施和改进管理体系所需的各类资源，是企业职业健康安全的最终责任人； e）主持召开管理评审会议，审核管理评审报告以确保管理体系的适宜性、充分性和有效性。 5.5.1.2 管理者代表 a）按标准建立、实施并保持管理体系； b）审核公司的质量、环境与职业健康安全手册，审批管理体系文件； c）组织管理体系的内部审核工作，任命审核组长，审批内审报告； d）向总经理汇报管

35、理体系运行的情况，以及管理体系绩效和任何改进的需求； e）确保在公司内提高员工满足顾客要求意思的形成和掌握法律法规； f）对管理体系的有关事宜，代表董事长与外部联络。 5.5.1.3 公司副总经理、三总师 a）组织、指导主管部门的管理工作； b）参加公司管理评审会议。 5.5.1.4 部门负责人 a）对本部门、本系统管理体系的有效运行负责； b）审核本部门制定的相关管理体系文件； c）贯彻公司的方针，对本部门管理目标和指标的实现负责，组织开展管理方面的活动； d）组织整改本部门（系统）不符合项。 5.5.1.5 项目经理 a）审批本项目经理部目标、指标及管理方案； b）贯彻公司方针，对本项目经

36、理部管理体系的有效运行负责； c）审批本项目重大危险源和重大环境因素； d）组织对内审、外审及体系运行检查中发现的不符合项制定纠正措施，并落实整改； e）为项目经理部管理体系有效运行提供所需资源。 5.5.1.6综合管理部a）负责部门相关管理制度建设、工作流程梳理、工作目标的制定； b）负责公司内部及与政府相关部门信息交流的日常管理工作；c）收集管理上级和公司文件，编制有效文件总清单，并及时下发和更新；d)收集本部门遵守法律法规和其他要求的信息，并参与合规性评价；e) 负责公司机关的节能降耗工作，控制公司机关生活污水和生活垃圾对环境的影响，及时收集处理公司机关范围内打印机和复印机的废旧墨盒、硒

37、鼓及废纸；f）负责公司办公区域内重大环境因素和危险源识别，并制定机关应急救援预案；g）负责建立、实施并保持女工、未成年工劳动保护控制程序；h）建立公司人力资源管理制度，明确员工的招聘、录用、调岗等工作内容；i）制定公司员工教育培训计划，确保所有在岗人员都得到与本岗位工作相适应的培训；统一规划和管理公司培训工作，确保月宫的能力和意识与所从事的工作相适应；j）组织制定公司各岗位职责及任职条件；k) 负责公司薪酬绩效管理体系管理，并配合各部门开展绩效管理的培训、监督及实施；l) 负责项目经理部农民工学校的建立、培训、检查、指导工作；m）负责建立、实施并保持法律、法规和其它要求控制程序；n）参与合同评

38、审，保证合同条款符合适宜的法律、法规要求；o）负责组织相关部室对公司本部和项目经理部遵守环境、质量和职业健康安全法律法规和其它要求的合规性情况进行评价，保持合规性评价；p）负责相关法律、法规的收集确认工作，编制有效法律、法规文件总清单并及时下发和更新；5.5.1.7 项目管理中心a)建立实施并保持投标管理办法，负责收集和建立市场相关招投标信息及主要竞争对手信息档案哭；b）负责组织投标文件评审，公司经营信息收集、分析、传递、信息化录入工作；c)负责与业主沟通，定期对顾客满意度进行监测，建立实施并保持顾客满意度评价控制程序；d) 负责公司开工项目备案、资质升级、维护等工作；e) 建立实施并保持合同

39、管理办法；f) 负责公司项目成本测算、项目成本控制工作；g) 负责工程合格供方、劳务分包供方、物资供方的评选、信誉档案建立、监控等工作，建立实施并保持工程分包控制程序、劳务分包控制程序、物资采购与管理控制程序；h) 负责公司工程项目施工合同的评审、建档、归类、整理、借阅管理、信息化录入公司，建立实施并保持合同管理办法；i) 负责组织公司质量、环境、职业健康安全目标与指标的制定，公司重大危险源及重大环境因素的识别和评价并制定管理方案；j)对公司承接项目的质量、安全、环境目标实现过程进行日常检查和技术指导工作；k) 督促项目部对存在的不合格（不符合）制定纠正预防措施并整改落实；l) 收集本部门和项

40、目经理部遵守法律法规和其它要求的信息，并参与合规性评价；m) 负责公司施工技术、质量安全管理等相关工作，及生产信息的收集、分析、传递；n) 负责开展公司示范性工地项目管理工作，实施项目工程分级目标管理；o)组织编制管理体系文件，协调处理相关文件接口问题；p）负责内审和管理评审的具体组织工作，起草管理评审报告；q）监督纠正和预防措施的实施，确保管理体系的持续改进；r）负责管理体系认证的申报、迎审及相关工作；s）负责内审员的培训和考核工作。5.5.1.8 财务管理部a)负责部门相关管理制度建设、工作流程梳理、工作目标的制定；b）负责本部门员工的培养管理，协同综合管理部拟定本部门的培训需求工作；c）

41、负责本部门各类管理文件、质量环境记录的保管；d）负责对本部门的不符合项，制定相应的纠正和预防措施，并组织实施；e）负责为项目经理部提供专项财务管理，监管工程项目奖金的流向、安全性控制、成本控制，开展相关会计核算和财务稽查；f）协助开展工程竣工结算的统计、协调和监督工作。5.5.1.9 计划运营部a）负责部门相关管理制度建设、工作流程梳理、工作目标的制定；b）负责公司日常经营计划的制定、跟踪和反馈；c）负责公司定期经营报告管理；d）负责公司综合管理部（行政办）公会工作管理；e）负责公司战略规划和管理；f）负责公司月度、季度、年度经营回顾报告管理；g）负责公司董监会日常工作管理；h）负责公司组织绩

42、效管理；i）负责公司对外宣传工作开展与管理；j）负责开展公司企业文化（体系）建设；k）负责公司网站建设与管理。5.5.1.10部门通用a）贯彻公司的质量、环境、安全方针，确保本系统管理体系的有效运行；b）确定培训需求，制定本系统的培训计划并实施；c）对内审、外审、管理评审及体系运行检查中发现的不符合项制定纠正措施，并落实整改，推进持续改进；d）获取和识别与各自业务相关的法律、法规及其他要求，建立部门有效文件清单，并贯彻实施。e）收集本部门和项目经理部遵守法律法规和其它要求的信息，并参与合规性评价；f) 为管理评审会议提供主控要素的输入资料。5.5.1.11项目经理部a）贯彻公司质量方针，组织项

43、目经理部进行质量、环境和职业健康安全目标、指标的分解工作，并围绕目标指标开展有效的管理活动；b)编制本项目的施工组织设计及项目管理规划，组织生产现场环境和危险源的识别与排查，制定本项目的重大危险源清单和环境因素清单，并实施管理控制； c) 贯彻执行有关技术规程、规范和质量、环境和职业健康安全法规、标准并负责组织实施生产；d) 负责组织对本项目经理部重要岗位人员的培训工作；e) 配置应急准备和响应的必需资源；f）负责本项目经理部材料供方的选择、评价并报公司项目管理中心备案，机械设备的采购、维修保养、定期检查等工作；g）对内审、外审及体系运行检查中发现的不符合项制定纠正措施，并落实整改；h）负责对

44、本项目遵守有关法律法规和其它要求的合规性情况进行自评；i）建立项目有效文件清单，贯彻实施相关法律、法规及其他要求。5.5.1.12员工代表a）宣传公司质量、环境和职业健康安全管理的基本知识，促使员工熟悉和掌握公司质量、环境和职业健康安全有关要求；b）参与公司环境因素、危险源的识别评价，重要因素和重大危险源的确定，环境和职业健康安全目标、指标及管理方案的制定；c）履行工会劳动保护监督检查的职责，维护员工在劳动过程中的安全与健康；d）代表员工的利益，及时传递员工安全与健康方面的需求信息。5.5.1.13 环境保护代表a）认真向相关方宣传公司的管理方针和环境管理目标，执行管理体系文件。b）对办公场所和施工项目的环境要求进行检查；c）参与公司环境目标、指标等的制定和修订。5.5.2管理者代表除其它方面的职责外，作为管理者代表，其职责和权限已经进行了描述（见5.5.1管理职责）。5.5.3信息交流公司在不同层次和职能之间，就质量、环境和职业健康安全管理体系的实施及其有效性进行沟通，以增进理解，协调管理，提高效率。综合管理部编制信息交流控制程序，并归口管理内部沟通及与政府相关部门沟通部分，各部门负责实施相应业务范围内信息的交流。5.5.3.1内部信息交流a）信息交流是双向的，其