企业管理提升活动整改工作方案 (参考样式).doc

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1、管理提升整改方案（格式参考）根据#股企 号关于反馈管理诊断审核意见的通知要求，为了扎实推进管理提升活动整改阶段各项工作，解决好自我诊断中提出的各种问题，#股份管理提升活动领导小组认真组织开展管理提升整改方案的研讨与制定。根据公司在管理提升活动前一阶段制定完成的综合管理诊断报告和 个专项管理诊断报告，以及集团总部对我公司专项管理诊断所提出的审核意见，结合公司实际，制定完成#股份管理提升整改方案。方案针对前一阶段管理诊断中发现的问题和薄弱环节，提出了 个方面 项整改措施，明确了整改目标，理清了整改思路，落实了整改责任，为管理提升活动下一阶段工作的顺利开展提供了指导依据。一、 关于基础电信增值运营业

2、务的市场拓展基础电信增值运营业务克服前期诸多困难，于2011年底首先在 正式上线运营，真正实现了运营类增值服务业务的导入。 年7月，与 合作的多方通话业务也正式上线，开通运营。在基础电信增值运营业务的市场拓展上，业务创建初期主要以功能卖点为主，以公众客户为主，在业务逐步推广过程中，公司积极了解市场需求，及时分析市场状况，积极转变营销策略，强化行业信息化服务功能，通过投放专用终端的形式，快速抢占行业电话会议市场，持续改善易用性，提高用户使用率，同时为合作运营商在基础业务差异化竞争提供有力支持，逐渐渗入运营商的主营业务，协助运营商扩大客户资源，拓展业务发展空间，致力于发展成为专业化增值运营服务提供

3、商。目前，公司与重庆和四川两省的运营商合作良好，设计增值产品已进入运营商套餐名录，业务规模稳步提升。二、 关于健全完善内控体系项目：健全完善内控体系整改目标：公司内部控制体系建设基于全面风险管理的理念，认真按照#内部控制建设工作的整体部署进行。力争到2013年底，在全公司范围内建立统一、规范和完善的内部控制体系。为了进一步完善内部控制体系建设，完善内部控制制度和流程，加强全面风险防范管理，按照公司所处业务行业特点，结合经营管理实际，我们将在以下方面开展工作：1、根据#股份内部控制体系建设工作方案，在对内部控制体系建设工作的总体目标、工作计划、组织保障和工作步骤等工作进行详细部署的基础上，通过工

4、作的组织开展，制定内部控制体系评价标准、促进内部控制制度有效执行、实现内部控制与全面风险管理有机结合，为公司经营管理各项工作的开展提供保障，为全面完成经营各项任务指标服务。负责部门： 部 完成时间：2013年 月 日2、在管理提升活动中，围绕内部控制体系各方面的整改方案均已拟订，我们将扎实做好整改方案的落实，通过企业自查、管理评审等形式检查落实情况与效果，使内部控制体系建设通过管理提升活动得到有效推进。负责部门： 部 完成时间：2013年 月 日3、将健全完善内控体系工作作为公司常年坚持开展的重要管理内容。随着国家相关法律法规的建立、公司经营业务的拓展、市场环境的变化等因素，不断对内控体系加以

5、健全和完善。负责部门： 部 完成时间：常年开展三、 关于全面预算管理1、强化预算编制工作，细化预算项目，相关数据有依据。预算编制深入化。从每年度预算启动会着手，纵向从公司总裁到员工、横向从业务部门到职能部门，使预算编制工作深入一线员工，深入各个部门各种业务，从最高点到最低点，上上下下、反复沟通，责成部门负责人为预算负责人，使预算编制工作落到实处。预算数据合理化。加强预算数据与业务内容的匹配性，日常促使预算分析人员熟悉公司业务，强调预算分析人员对数据的合理性分析。同时，对于子公司上报的预算主表和各类明细表，除了检查报表本身填写错误、漏填外，重点检查报表间数据的勾稽关系、关联科目数据的一致性、和数

6、据本身的逻辑性和合理性。预算考核全面化。除对营业收入和利润总额考核外，增加主要财务指标和非财务指标的考核力度，将公司KPI考核的财务指标分解，督促子公司财务人员关注报表与预算的差异，促使预算数据的真实性、逻辑性和可操作性。负责部门： 完成时间：2、加强预算执行月度分析和预警，及时采取整改措施，落实责任部门和人员。加强预算分析人员专业能力培养。通过内部培训会或外部学习等方式加强公司预算分析人员专业能力提升，尤其在编制年度预算前，对子公司财务人员进行各种预算报表填写的讲解工作，使其充分掌握预算报表的内在关系，为日后预算分析打好坚实基础。加强预算执行监督、及时修正预算执行偏差。公司通过召开定期或不定

7、期经营计划会，汇报、分析、总结公司生产经营情况、预算执行情况。同时，通过季度财务预算执行情况分析、查找差异原因。每季度与子公司财务经理进行预算执行情况的沟通，通过差异分析，了解子公司经营情况，从而提高了对子公司预算上报数据对错的判断能力。对于预算执行中发现的问题，责成子公司及相关部门总经理为第一负责人，指定专人负责，及时提出解决方案，确保全年预算按既定目标稳步进行。负责部门： 完成时间：3、强化预算编制和执行分析中的对标管理。公司将加强主业的对标工作。目前主要推进数据软件业务对标工作，通过行业对标和企业对标来发现问题、解决问题，促进公司不断创新，提升公司生产经营管理水平。负责部门： 完成时间：

8、四、 关于采购管理1、修订完善采购管理制度；加强对子企业采购工作的管理；提高采购专业化水平。结合三标文件换版契机，重新梳理、修订采购管理制度，扩大制度覆盖范围到下属子公司#通信，文件修改工作截至2012年 月底已经完成，按计划自2013年上旬开始实施。此外将加强对子公司采购从业人员的培训，提高专业化水平。2、根据总部关于加强采购管理降低采购成本的通知要求，采取有效措施降低采购成本，加强采购成本分析，强化考核、奖惩。通过每月统计采购信息报表，分析重点物资的采购价格信息监控，建立对重点物资采购引入多家供应商竞争机制，降低采购成本。3、按要求及时、准确、完整地通过日常综合财务信息系统（IDSS）填报

9、采购信息。2013年将开始组织填报#日常综合财务信息系统（IDSS）中采购报表。首先是公司本部和下属公司采购人员学习#日常综合财务信息系统填报要求和规则，同时向#申请填报人权限，今后按要求及时、准确上报采购信息。4、强化采购反腐倡廉工作，坚持采购人员廉洁承诺，推进阳光采购。将所有采购人员纳入关键岗位员工，签订廉洁从业责任书。有条件的情况下，适当采取采购人员轮换制。五、 关于法律管理1、公司实际履行了总法律顾问制度。公司在成立之初即设有法律顾问一职，公司聘用的法律顾问均取得了法律执业资格。公司虽然没有设立总法律顾问制度，但我公司做到重大决策、规章制度和经济合同100%法律审核，实际履行了总法律顾

10、问制度。首先，我公司经营财务部总经理阎红同时具备律师执业资格，系我公司董事会秘书，列席总裁办公会，参与公司重大决策。其次，公司领导非常重视在决策过程中听取和采纳法律意见，防范风险。对外出具所有具有法律约束力的文件（包括合同、协议书、备忘录、授权书等），都必须经过法律顾问的审核并提供建议意见后才能签署。公司还通过制定并严格执行合同管理制度，规范合同的签订和履行。近三年，公司业务不断调整，但合同纠纷却大大减少，法律风险防范效果明显。2、 公司将进一步完善重大决策、规章制度和经济合同的法律审核，确保重大决策、规章制度和经济合同100%法律审核。实现流程的规范化，制定风险提示制度。3、加强子公司的管理

11、，尽可能地降低子公司的法律风险。督促其尽快设立专职的法律顾问岗位。对于目前没有条件设立专职法律顾问的子公司如#通信加强管理，对于重大决策、规章制度和重大经济合同，要求上报总部法律顾问审核。4、加强总部和子公司业务人员和合同管理员的培训，提高合同制作和签定的质量水平。5、加强对员工的法律知识培训和学习，提高干部员工的法律意识和业务水平，有效地防范风险。6、加强专职和兼职法律顾问人员的学习和培训，及时总结纠纷发生的原因和处理经验，杜绝发生重大纠纷。六、 关于人力资源管理1、合理进行人员配置，完善人才引进机制，通过多种渠道及加强对外合作等方式，吸引优秀人才。人力资源部将在充分了解公司业务的基础上，重

12、新组织梳理各部门的组织结构及人员编制，与业务部门沟通岗位设置情况，了解用人需求，为可能的招聘提前做好人才储备。同时会进一步加强在整个公司内的人员统一调配，倡导互帮互助，采用借调、外派等形式努力提高人员的复用率和公司整体工作效率。另外，在人才引进上，也会积极拓宽招聘渠道，除了充分利用网络、校园、内部推荐、以才引才等传统招聘形式外，还要加强对外合作，与一些对口大专院校、软件开发公司和劳务派遣公司建立联系，引入学生实习、兼职、工作外包、劳务派遣等形式灵活配置人员，降低人力成本、减少用工风险。2、完善人才培训培养机制，制定切实可行的培训培养计划。公司在培训方面虽然做了很多工作，但通过自我诊断，我们也发

13、现工作中仍存在一些问题，比如整体上培训计划实现率不高；与员工职业发展需求相结合的培训较少。今后人力资源部将会加强与各部门及子公司的沟通，围绕公司发展目标及员工需求认真做好培训需求分析；针对不同部门、不同岗位人员制定不同的、切实可行的培训计划；组织各类专题培训及岗位练兵比赛，努力使培训与员工自我职业发展需求相结合，与公司发展及岗位需求相结合。并通过考核、过程监督、效果评估来检验培训的有效性。同时，还要重视对公司后备人才的培训与培养，完善人才培训培养机制，制定有前瞻性、系统性、规范化的培训培养规划，从专业技能、管理能力、创新意识、风险管控等方面对后备人才进行综合培训，形成人才梯队，助力企业发展。在

14、培训资源上还要积极拓展培训渠道，充分利用网络，内部师资力量等资源，采用多种形式、提供多种课程，真正使培训对人才培养、员工进步和企业发展有促进作用。3、加强工资总额预算及执行监控管理。#股份严格贯彻执行#的出资企业工资总额管理办法，坚持以经济效益为导向，坚持“两低于”原则，确保了工资与效益联动，实现了公司的健康稳定发展。但因缺乏对子公司工资总额预算进行指导与监督，造成了个别数据统计失误。今后人力资源部将会加强工资总额预算及执行监控管理工作，依据企业发展规划、企业经济效益状况、工资增长调控线以及企业人力资源配置等因素做好工资总额预算，同时要与经营财务部进行充分的沟通，确保数据一致并严格依照预算执行

15、。还要加强对子公司工资总额预算及实施进行监管，管政策、管总额、管骨干，逐级落实责任，实时监控，使职工工资水平与企业经济效益及市场竞争力相适应，既充分发挥薪酬吸引、激励与保留员工的作用，又使企业人力成本得到有效地控制。七、 关于安全生产管理1、健全完善安全生产管理制度，修订安全生产检查制度，使安全管理体系更加系统化、规范化，建立安全生产管理的长效机制。2、加强安全生产现场检查，重点检查落实特种设备安全措施、劳动卫生安全措施。公司以落实消防及公共安全管理制度为重点，把消防安全作为工作重点来抓，积极落实各级、各项安全检查和整改要求。对重点区域严格进行安全生产管理，切实执行例行安全检查和值班制度，每日

16、巡检排查并做好记录，全天候值班，及时发现并消除安全隐患。对电梯、灭火器及消防报警器及时进行年检，夏季开展安全用电检查监测，对电力设备接地情况进行了遥测，发现问题及时纠正。完善预案体系，定期演练并及时修订，对相关人员进行安全管理和设施设备维护使用的资质培训，保证安全生产关键岗位的持证上岗。3、加强安全生产管理“三级”培训教育，重点做好新入职员工安全生产教育培训、全体员工安全用电教育培训、机动车驾驶员安全教育培训等。通过多种渠道和方式，加强安全生产宣传，普及安全生产管理知识，进一步提升全员安全意识，同时对员工自身健康和调节保护也进行培训指导，提高员工对工作压力和身心健康问题的排解应对能力。同时，集

17、中开展职工交通安全培训教育工作，学习交通法规，加强对车辆的安全管理，及时进行保养维修，对违章司机开展安全教育，纠正违章现象，保证交通工具的安全使用，积极配合#和地区各项交通安全管理措施的实施。八、 关于全面风险管理项目：加强全面风险管理工作整改目标：强化落实公司内部控制体系建设工作方案，梳理规章制度流程，开展风险识别、分析，清理排查重点领域、关键环节和重要岗位风险点，科学评估风险等级，制定风险应对措施，保障企业生产经营有序进行。1强化落实公司内部控制体系建设工作方案，健全内控体系。公司认真按照#内部控制体系建设工作的整体要求。将全面风险管理理念和工作贯穿于整个内部控制体系建设的全过程，目前已经

18、制定了公司内部控制体系建设工作方案。下一步重点围绕工作方案修订完善规章制度和业务流程、提高全员全面风险管理意识、搞好全面风险管理工作。通过以上工作的开展，制定内部控制体系评价标准、促进内部控制制度有效执行、实现内部控制与全面风险管理有机结合，使全面风险管理的理念和工作结合内部控制体系的建设共同实现，并将全面风险管理的理念和工作在本部及子公司推行。负责部门： 部 完成时间：2013年 月 日2加强对规章制度、管理流程执行情况的监督检查和评估，评估报告及时上报总部备案。借助管理提升和内部控制体系健全完善的机会，继续全面清理、优化规章制度和管理流程，通过内部管理评审、内（外）部审计、绩效考核、效能监

19、察、廉洁风险防控及党风廉政建设等，实施对内控制度体系的监督检查和评估，并及时总结，评估报告按要求及时上报 #备案。力争到2013年底，在全公司范围内建立统一、规范和完善的内部控制体系，搞好全面风险管理工作。负责部门： 部 完成时间：2013年 月 日3定期开展风险识别、分析，清理排查重点领域、关键环节和重要岗位风险点，科学评估风险等级。在全面落实公司内部控制体系建设工作方案、健全内控体系、搞好全面风险管理工作的过程中，继续搞好内外部环境分析，并根据实际工作情况，结合业务流程和工作程序，重点关注战略风险、市场风险、财务风险、运营风险、法律风险，开展风险识别、分析、评估和预警工作，清理排查重点领域

20、、关键环节和重要岗位风险点，科学评估风险等级，对重大风险进行重点描述和管控，编制风险评估信息表，提高风险意识和防控能力。负责部门： 部 完成时间：2013年 月 日4运用风险防控策略，制定风险应对措施，保障企业生产经营有序进行。全面风险管理防控策略紧密围绕企业战略目标和当期经营任务目标展开，通过制度建设、流程优化、风险识别与评估等工作，汇总风险评估信息，科学评估风险等级，针对不同风险，逐一制定风险应对措施，并建立常态化的风险评估机制，不断完善风险评估方法和流程，建立风险监控预警机制，及时掌握、分析重大风险的变化趋势，动态调整管理策略，实现对重大风险的动态管理和有效管控。此外，还从以下几个方面加

21、强管理：一是不断强化全面风险管理组织领导机构职责、明确和落实风险管理责任；风险管理责任人和信息员定期沟通、反馈、报告公司内控与风险管理情况。二是全面风险管理要紧密围绕公司经营任务，以服务经营为主要目标，强化风险和法律意识，搞好内控制度体系和全面风险管理工作体系执行情况检查，落实风险管理责任。三是加强内部审计和法务管理，综合运用审计、监察、法律等的监督合力，加强监督，促进风险管控、精细化管理和法制建设措施落实，全面完成年度经营目标。负责部门： 部 完成时间：全年九、 关于管理信息化管理1、根据企业发展战略调整修订信息化规划，更好地适应业务发展需要。根据公司经营发展实际，着眼于业务开展的实际需求，

22、结合现有信息化水平，适时调整修订信息化规划。调整内容主要涉及信息化制度间的衔接和完善；软件正版化进程要分阶段、分重点逐步推进；对人员信息化安全的分期培训等。使信息化工作更好地匹配业务发展的需要。2、加强既懂管理又懂技术的复合型信息化人才的培养。目前，公司信息化岗位员工都是在一线服务了多年，对技术掌握深，遇到技术问题能快速诊断并处理，但不善管理，知识面仅限于技术层面。针对技术人员的自身特点，我们让他们发挥特长，也要给他们创造技术研讨与学习的机会，加强管理知识与技能方面的培养，拓宽知识面，提升管理能力。同时，也可以让他们自办培训班，自己组织，给员工进行信息化方面的知识培训，锻炼他们的组织能力、表达

23、能力和管理能力，培养一专多能的员工。3、建立信息安全管理体系，加强信息安全培训与宣传，落实信息安全措施。信息化人员梳理了公司内部现有信息化方面的制度，包括信息化设备的申请和领取、机房设备的管理和使用、服务器的密码使用，机房管理、邮件系统使用管理、ERP系统使用管理、员工上网行为管理、信息系统应急预案等，但制度与制度之间的衔接不明显，各项制度都是针对特定问题而设立的，没有把制度之间的关联点串起来。我们要理清制度间的关联性，使制度能横向和纵向串联起来，把制度整合成一个管理体系，在此过程中建立信息安全管理体系，更好地为公司经营发展提供信息化保障。同时，要进一步增强员工安全意识，定期对员工进行信息化安

24、全培训；通过邮件群发，及时把安全漏洞和解决方法通知给每个员工，切断病毒的传播途径，做好防病毒工作，尽可能的降低感染病毒的风险；提高现有网络环境下，对可能的安全风险的认识和理解；及时更新系统补丁，更改安全策略；将各项信息安全措施落到实处。十、 关于科技创新与战略管理1、根据现有管理架构和产品结构，及时修订完善科技管理相关制度。2013年按照现在产业架构和产品布局，重新修订完善技术管理相关制度，把软件产品的研发控制管理纳入技术管理范畴。计划安排在2013年 月间完成此项工作。2、加强战略管理。强化对产业市场规模和发展趋势的分析，加强对标分析和竞争对手分析，明晰战略规划的外部环境；制定战略发展规划时

25、，除了总体战略、经营单位战略、专项业务规划外，逐步增加投融资、技术研发、人力资源等重要职能性战略规划。十一、 关于社会责任管理1、完善社会责任管理体系，明晰各部门职责分工，落实工作责任；加强对子公司社会责任工作的指导。#股份开展社会责任管理工作的时间还不长，去年初公司成立了社会责任工作领导小组，负责组织领导公司社会责任管理体系建设。同时，明确归口管理部门为综合管理部，负责公司社会责任工作规划和计划、社会责任管理体系建设、社会责任报告等的协调、组织及落实。一年来，虽然公司已开展了一些社会责任管理工作，特别是在社会责任所涉及的各个领域，即股东责任、客户责任、伙伴责任、政府责任、员工责任、环境责任、

26、社区责任等各个方面，已开展了大量工作，符合社会责任管理的精神和要求。但是，我们还需要进一步明晰各部门的职责分工，将各项责任分解落实到相关部门，进一步推进社会责任管理；同时，也要进一步加强对子公司社会责任工作的指导。真正实现社会责任管理的全面导入和有效推进，发挥更大的作用。2、加大社会责任宣传与培训，将社会责任理念融入企业生产经营各个环节。虽然企业社会责任已成为大众耳熟能详的的名词，我们在日常经营管理工作中也都在各个领域有所涉及，但社会责任管理尚未成体系，全员社会责任意识仍有待提高。在今后的工作中，我们将开展社会责任管理的培训，通过各种渠道加大社会责任宣传，将社会责任管理更多、更好地融入到每一位

27、员工的日常工作中，融入企业生产经营的各个环节。3、建立健全社会责任信息披露机制，通过多种途径，及时准确披露企业履行社会责任的信息。成熟的社会责任管理应是面向公众的，公司将逐步建立社会责任信息披露机制，通过多种途径，及时准确地披露企业履行社会责任的信息，使之更好地成为企业与外部客户和公众的沟通媒介，更好地引领和提升企业内部管理。十二、 关于反腐倡廉管理项目：加强党风廉政建设，搞好反腐倡廉工作。整改目标：遵照#党组纪检组的工作部署，学习、宣传、贯彻党的十八大精神，旗帜鲜明地反对腐败，更加科学有效地防治腐败。1、加强党风廉政及惩防体系建设。认真学习、宣传、贯彻党的十八大精神，旗帜鲜明地反对腐败，更加

28、科学有效地防治腐败。同时遵照#党组纪检组的工作部署，围绕新的年度工作重点开展各项工作。在总结建立健全惩治和预防腐败体系2008-2012年工作规划实施经验的基础上，制订建立健全惩治和预防腐败体系2013-2015年工作规划。完善运行机制，落实岗位责任，使规划内容有效执行。进一步搞好廉洁风险防控工作。随着廉洁风险防控工作不断推进，加强党风廉政建设和廉洁从业教育，梳理制度流程，明确岗位责任，努力提高干部、党员和员工廉洁风险防控工作理论水平和廉洁从业的防范意识。继续开展“小金库”和商业贿赂专项治理，严格按照制度要求，充分依靠干部、党员和员工，把廉洁风险防控工作做好、做扎实。继续以管理提升活动、内部控

29、制体系建设等工作开展为契机，把惩治与预防腐败体系建设工作、内部控制体系建设工作与日常的反腐倡廉工作充分融合，形成有效的工作机制；深入开展党风廉政建设和廉洁从业教育，认真组织党风廉政建设责任书和廉洁从业责任书的签订、执行与考核；加强党风廉政建设和廉洁从业宣传、教育，营造廉洁文化。为企业制度健全、流程顺畅、效益提升、管理提高提供服务与保障。负责部门： 部 完成时间：按#时间部署进行2、认真执行企业领导人员任职谈话、诫勉谈话、报告个人重大事项等制度，落实厂务公开、评廉述廉等监督形式。认真按照#文件精神和制度要求，根据实际工作需要，搞好任职谈话和诫勉谈话；按规定报告个人重大事项、按时按质召开领导班子民

30、主生活会，加强领导班子和干部队伍建设。发挥会员代表会、会员代表和职工监事的民主监督作用，搞好效能监察工作，以多种方式落实厂务公开、党务公开，认真搞好相关各项工作。继续认真搞好述廉评廉工作。根据反腐倡廉工作的新要求，结合公司实际情况，不断改进述廉评廉的内容和方式，提高述廉评廉工作的效果。负责部门： 部 完成时间：全年3、强化效能监察的过程监督作用，促进企业规范管理。不断深入对效能监察工作作用和意义的宣传学习，使效能监察工作成为公司提升管理水平和员工参与管理的重要平台。公司纪委在协调效能监察工作中，要注意发挥项目所在单位、部门干部与员工的积极性，使效能监察工作的成效更加明显。积极探索效能监察工作的

31、内在规律，尤其在效能监察工作的过程监督中，不断改进方式、方法和服务、管理水平，使立项项目能够通过扎实工作达到预期效果，促进效能监察工作在企业经营管理中更好发挥作用。努力把效能监察项目的立项、组织、实施、效能、总结等工作向优秀项目评审标准看齐，不断寻找工作短板并实施改进，争取效能监察工作上一个新的台阶。负责部门： 部 完成时间：全年4、加强纪检监察队伍培训，提高纪检队伍素质和能力。不断提高纪检监察工作人员思想理论水平，增强责任感、使命感，勤奋、敬业、守纪，实践“做党的忠诚卫士”的承诺。 按计划完成公司纪委委员的增补。加强纪检监察工作人员的专业水平和业务能力的学习培训。增加培训机会和培训时间，列入

32、今后年度培训计划执行。负责部门： 部 完成时间：全年十三、 关于党建管理1、公司党委将进一步加强党支部建设，加强对支部书记和党务干部的培训，每年举办一期党支部书记培训，切实提高基层党务干部党务工作水平和能力，更好的为企业党建服务。2、根据企业发展，不断完善制度建设，逐步建立健全党务公开相关细则制度，2013年将制定党务公开内容审核制度，使公司党务公开工作向制度化、规范化迈进。3、进一步丰富党员教育活动的形式和内容，不断提高党员素质，保持党员的先进性。#股份将以方案为基础，各责任部门高度重视、认真落实，各协作单位密切配合、全力支持，确保在规定的时间内完成整改任务，并通过此次管理提升全面整改工作，切实解决影响和制约公司发展的关键问题，从而真正提高企业整体经营管理水平，持续提升企业经营质量与经营业绩。 2013年 月 日