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1、武汉#改制方案,武汉#改制办公室制作,二四年四月二十三日,制作本方案的目的,全面描述武汉的历史、现状和未来,理顺武汉改制工作的要点,提出武汉改制的各种思路,测算武汉的改制费用和预期成本,我们希望,中国能尽快下发改制的指导性意见,武汉改制时机已成熟，宜早不宜迟,武汉改制必须选择突破口,本方案提纲,原方案提纲,一.公司基本情况,二.改制的必要性与可行性,三.改制分流的指导思想、目标和措施,四.业务整合与股权设置,五.资产处置,六.职工安置,七.改制后企业的发展思路,八.改制实施计划,原方案与本方案的异同,相同：武汉制订的具体方案仍为原方案架构,相异：强化了战略规划；提出了多种改制思路,本方案改制脉
2、络,改制,主辅分离改制,以下按各章节详细介绍 武汉改制方案,第一章 武汉改制背景,第一节 武汉综述,概况,拥有电源等自主知识产权的产品,曾占有全国80的电源产品市场,合作和引进了先进的产品和工艺技术,多次在全国评比中取得优异的成绩,产品多元化并系列化,武汉股权结构和组织结构,公司注册资本:一亿元,法定代表人:,公司法人组成:三个法人资本金,扁平化管理,武汉分、子公司基本情况,16,15,14,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1,净资产,职工人数,主要产品,股权结构,注册资本,成立时间,公司名称,序号,武汉公司市场状况,武汉人力资源状况,武汉财务状况,武汉技术情况,第二节
3、 改制的外部背景,859号文件的分析,一个规划两个转变三种关系三类资产,竞争对手的企业性质,公司性质导致了税收等政策上的差异,公司性质决定了企业的约束与激励的机制,第三节 武汉内部问题,武汉内部存在的问题涵盖了各个方面和各个层面,1、产权结构2、人力资源3、市场4、财务5、供应和物流6、生产7、技术创新,仅以这三个方面为例，加以说明,产权结构问题,出自人不“到位”,监管不严：导致国有资产流失,监管太严：束缚了管理者的手脚，容易丧失发展机遇,法人治理结构问题,在分子公司中尤为突出,权力过于集中,董事会、监事会没有发挥应有的作用,人力资源问题,28%,2%,33%,11%,38%,61%,1%,2
4、6%,0%,10%,20%,30%,40%,50%,60%,70%,45岁,3545岁,2534岁,24岁,年龄结构比较图,武汉#,行业水平,老龄化严重,学历结构比较图,0%,10%,20%,30%,40%,50%,60%,70%,硕士,本科,专科,其他,武汉#,行业水平,人员素质结构不平衡,人员流失情况严重,市场问题,合同量下滑,市场问题,激励与约束机制不健全,高层公关力度不够,市场人员素质不平衡,市场萎缩，利润下降,产品价格持续下降,第二章 武汉战略规划,一、产业规划（一）国际通信市场（二）国内行业环境（三）国内市场状况及预测,二、企业内部分析（一）SWOT分析（二）战略定位和总体战略,三
5、、组织结构战略（一）企业生命周期理论决定扁平化管理（二）建立“协同型”组织结构（三）实现“扁平化”和协同型的思路,四、业务组合战略（一）波士顿矩阵分析（二）业务组合解决思路,五、技术创新战略（一）技术创新的目标和方向（二）技术创新解决思路,六、营销战略（一）营销战略目标（二）实现营销战略的思路,七、财务战略（一）投资战略（二）融资战略（三）财务管理战略（四）实现财务战略的思路,八、人力资源战略（一）人力资源聘用和培养目标（二）人才培养原则（三）人员队伍建设（四）用人原则（五）培训原则（六）实现人力资源战略的思路,九、生产战略（一）5S现场管理（二）全面质量管理（三）设计并实施制造流程,十、物流
6、管理战略十一、信息化战略十二、企业文化战略,产业规划分析,国际市场仍处于低靡，但3G会带来复苏和发展,国内环境的“五力”分析,潜在加入者,买方,供应者,替代物,产业竞争者,现有企业间竞争,产业规划分析,国内市场状况及预测,1、3G移动市场2、民用化3、铁广卫市场4、UPS及逆变器市场,企业内部分析,SWOT矩阵分析,竞争压力增大新竞争者进入行业用户讨价还价能力增强通货膨胀增加了库存管理的压力行业革命性技术创新缓慢,有限相关多元化减少了投资风险市场容量将随3G有大幅提高能够争取新的用户群能够依靠中国的集团优势国际合作的可能性增加,产权技术优势规模经济优势品牌形象优势适应力强的经营战略营销渠道优势
7、制造设备优势,人员老化竞争地位恶化资金拮据技术开发滞后营销水平低内部原因导致利润率下降战略实施的历史记录不佳,武汉的战略地位,O 机会,T 威胁,S 优势,W 劣势,企业内部分析,做实、做强、做优，把武汉打造成中国“动力系统解决方案”的主要供应商。,战略定位,战略目标1、市场占有率目标2、销售额增长目标3、销售利润增长目标4、国际市场目标,武汉总体战略实现思路,“一个坚持、两个转变、三个实现”,一个坚持是指：坚持以电源为主业的产业策略，逐步实现由电源设备制造商向动力环境系统服务商的发展愿望；两个转变是指：利用国企企业改制的机会，转变武汉产权结构，转变职工身份，真正为公司发展解除包袱；三个实现是
8、指：通过武汉企业职能战略实现电源产业 的强、优、实。企业职能战略包括了组织结构战略、业务组合战略、技术创新战略、营销战略、财务战略、人力资源战略、生产战略、物流战略、信息化战略和企业文化战略等10个方面的内容。,组织结构战略,扁平化是武汉最适宜的组织模式,业务组合战略,波士顿矩阵分析,相关市场份额增长,高,低,高,低,市场容量增长,技术创新战略,通信电源,绿色能源利用,燃料电池,通信终端,营销战略,价格,分销,促销,公共关系,政治力,产品,市场,通过营销6PS建设，以超越竞争对手为目标,生产战略,1、5S现场管理,2、全面质量管理,3、MRP,人力资源战略,人才培养,队伍建设,用人原则,培训原
9、则,市场化,财务战略,融资战略,自我积累,信贷,战略伙伴,证券,投资战略方向,供应和物流战略,建立与供应商的价值链,原料供应,生产制造,用户,信息化战略,营销管理建立CRM,生产管理与物流建立 MRP,财务管理建立VM系统,人事管理建立HRIS,战略管理ERP,第三章 武汉规范改制方案,第一节 规范改制背景1、政策和理论2、武汉主体企业改制的迫切性,第二节 规范改制的思路1、核心是身份转换2、产权结构变革是补充,第三节 规范改制的方案方案一：全员身份转换1、指导思想和措施2、资金来源和改制成本3、经济补偿金的支付方 式可考虑现金与股权相结合4、产权结构改革,方案二：双轨制改制1、指导思想和措施
10、2、资金来源和改制成本3、经济补偿金的支付方式4、产权结构改革,主体企业为什么要规范改制,辅业改制只是国企改革的一部分，是为主体企业创造改革条件，一旦条件成熟，主体企业必然顺势而动，实现改制。,武汉的历史包袱是“干大于枝，如果只是辅业改制，其结果并没有解决主体企业的根本问题,主体企业改制的两个方案,全员身份转换方案,双轨制方案,武汉主体企业国有身份职工全部转变身份,用现金或股权的形式支付经济补偿金,全员变更和重新签订劳动合同,产权结构改革,武汉主体企业国有身份职工按自愿原则转变身份，一部分人转换了国有身份，一部分人保持国有身份,用现金或股权的形式支付已转变身份职工的经济补偿金,与身份转变了的职
11、工变更和重新签订劳动合同,引入市场化的考核机制，考核转变身份的员工，并与待遇挂钩,产权结构改革,主体企业规范改制的资金来源,无论采取哪种改制方案，其资金来源都相同,三类资产,净资产,改制资金总额：,土地出让,不同的是人员身份转换的改制成本,全员身份转换方案,双轨制方案,1、参与身份转换人数2、经济补偿金3、其他费用4、特殊职工处理,身份转换成本总计：,1、参与身份转换人数2、经济补偿金3、其他费用,身份转换成本总计：,两个方案各具优劣,全员身份转换方案,双轨制方案,优点：毕其功于一役,弱点：成本巨大；容易引起企业动荡,优点：成本小；改制比较平稳,弱点：改革不彻底；以后实施的考核制度可能会受到影
12、响,两种方案的产权结构改革基本相同,1、引进战略伙伴2、管理层参股3、职工参股4、管理层期权期股激励,第四章 主辅分离改制方案,第一节 主辅业的划分一、主业二、辅业,第二节 改制分流的指导思想、目标和措施一、指导思想（一）859号文件（二）关于期权期股的剩余索取权理论（三）期权期股在我国的实施情况（四）“扶上马送一程”对辅业改制后的支持二、辅业改制分流的目标（一）产权结构（二）人员身份转换三、辅业改制分流措施（一）产权结构改制 1、“两步走”措施 2、武汉分子公司改制的四种模式（二）分流人员安置措施,第三节 辅业改制资金来源,第四节 辅业改制成本分析一、资产处置成本二、职工安置费用三、改制成本
13、汇总,第五节 辅业改制分流实施,第一节 主辅业的划分,主业：通信电源,UPS逆变器,辅业：物业；机加工；监控；通信仪表；广告；环保；电池；房地产；电力电源；PHS设备等,依据战略规划,第二节 指导思想、目标和措施,剩余索取权理论是管理层激励的有力支持,国内实施情况,国资委2004年工作重点已经提出股权激励是有效手段,859号文件是指导思想,“骑上马送一程”是对改制企业的支持,辅业改制目标,股权多元化,健全法人治理结构,人员身份转换,市场化人力资源配置,辅业改制目标,辅业改制措施,产权多元化“两步走”,公司制改造,公司制形式,股东来源,期权期股计划,国有资产代表,战略投资者,管理层,员工,人员,配股比例,第三节 改制资金来源,土地出让,三类资产,净资产,改制资金总额：,第四节 改制成本分析,资产处置成本,1、产权关系交易成本2、债权债务处理3、三类资产处置4、理顺产权关系成本,职工安置费用,1、经济补偿金2、其他费用3、特殊职工处理,改制成本汇总：,第五节 辅业改制分流实施,注意事项：1、宣传2、职工代表大会的作用3、国有产权交易,结束语,树立信心,转变观念,大胆创新,坚定改革,重塑辉煌,
